Ст.177 УК РФ

Поводами к проведению проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, служат:

1. Рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления.

2. Рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений, отделов, отделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел, а также поступившие из арбитражных судов.

3. Сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов).

4. Заявление кредитора (организации либо физического лица).

5. Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Перечень документов, которые должен подготовить судебный пристав-исполнитель (включая документы, истребованные у заемщика, должника):

1. Копии учредительных документов должника – организации, индивидуального предпринимателя (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями).

2. Копии документов, подтверждающие государственную регистрацию должника – организации, индивидуального предпринимателя и постановку на учет в налоговых органах.

3. Кредитный договор.

4. Договоры, гарантирующие возврат кредита: договор залога, договор поручительства и другие.

5. Документы, представленные заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров (бухгалтерский баланс предприятия, план работы предприятия, складские книги, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения, паспорт технического средства и другие документы).

6. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора, по которому выдан исполнительный документ.

7. Заверенная копия исполнительного документа.

8. Заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

9. Сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, органы Госавтоинспекции, Росрегистрации, Пенсионного фонда, банки и иные кредитные учреждения и т.д.).

10. Заверенная копия постановления о наложении ареста на имущество должника.

11. Заверенная копия акта об отсутствии арестованного имущества.

12. Заверенная копия протокола о наложении административного взыскания.

13. Документы, подтверждающие факт, что все необходимые меры по возвращению кредита предприняты и соблюден претензионный порядок соблюдения споров, закрепленный в договоре (заказные письма-уведомления должнику, взыскание с поручителя в судебном порядке).

14. Справка о сумме задолженности на момент возбуждения уголовного дела.

15. Предупреждения должнику об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

16. Объяснения должника о причинах невозврата кредита.

17. Объяснения кредитора.

Особенности выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст.157 УК РФ.

Судебным приставом-исполнителем в ходе исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов принимаются меры по выявлению и документированию в действиях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ.

Под выявлением и документированием в данном случае понимается собирание и приобщение к материалам исполнительного производства исчерпывающих письменных данных о должнике, а именно его фактическом месте жительства, месте работы, источнике получения им доходов. Право получения таких сведений предоставлено судебному приставу-исполнителю ст.14 ФЗ «О судебных приставах», ст.ст.6, 69 ФЗ «Об исполнительном производстве». Данную информацию могут содержать справки органов внутренних дел с мест проживания должника, из адресных бюро, военных комиссариатов, органов социального обеспечения. Целесообразно навести справки в органах милиции, по прежнему месту жительства должника, в адресных бюро, военных комиссариатах, в органах социального обеспечения.

При принудительном исполнении исполнительных документов данной категории судебный пристав-исполнитель также обязан провести работу по установлению имущественного положения должника. В частности, судебный пристав-исполнитель должен проверить, имеется ли у должника домовладение, автомашина, скот в личном пользовании, которые могут использоваться для извлечения дохода, числится ли он в коммерческих структурах, занимается ли индивидуальной трудовой или предпринимательской деятельностью, сдает ли в наем свою квартиру.

Своевременно сделать расчет задолженности по алиментам. В соответствии со ст.65 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае необходимости вынести постановление о розыске должника и обратиться в суд за приостановлением на этом основании исполнительного производства.

Действенной мерой принудительного взыскания алиментов является применение судебным приставом-исполнителем полномочий административного воздействия как на должников, так и на работодателей. При установлении факта непредставления информации о месте работы, а равно о перемене места работы судебный пристав-исполнитель вправе привлечь данного должника к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.17.14, ст.19.4 КоАП РФ. В отношении работодателей протоколы составляются по ч.3 ст.17.14, ст.19.7 КоАП РФ за нарушение 3 - дневного срока направления исполнительного документа судебному приставу-исполнителю при увольнении должника, по ч.3 ст.17.14, ст.19.4 КоАП РФ за несвоевременное перечисление алиментов.

В соответствии со сложившейся практикой злостностью уклонения от уплаты по решению суда алиментов считается период неуплаты алиментов в течение 4 - 5 месяцев. Судебный пристав-исполнитель за это время должен вынести должнику 2 письменных предупреждения об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (Приложение №3). Данные предупреждения должны быть вручены должнику лично, под роспись с одновременным взятием с него письменных объяснений.

Предупреждение составляется на стандартном бланке и должно содержать следующую обязательную информацию: ФИО должника, основание вручения предупреждения (наличие на исполнении возбужденного исполнительного производства № _____ от_____ числа согласно исполнительному документу № _____ от ______ числа), задолженность по алиментам на момент вручения предупреждения, дата его вручения, ФИО судебного пристава-исполнителя и его подпись, а также запись, сделанная должником собственноручно: «Об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ предупрежден», подпись предупреждаемого с расшифровкой ФИО и датой подписания предупреждения.

Отсутствие двух предупреждений с собственноручной подписью должника и указанием даты расценивается как отсутствие доказательств злостности уклонения от уплаты по решению суда алиментов и умысла на злостное уклонение. Наличие подписей ответчика как минимум в двух предупреждениях, с приложением его объяснений о причинах неуплаты по решению суда алиментов расценивается в судебной практике как безусловное доказательство злостности уклонения ответчика от уплаты алиментов.

Одним из важнейших этапов работы по документированию в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, является опрос. Опрос лиц производится путем получения объяснения. Брать объяснения должен тот судебный пристав-исполнитель, в производстве которого находится исполнительное производство в отношении данного должника.

Большое значение для определения наличия или отсутствия в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, имеют сведения, которые могут сообщить родственники (муж, жена, мать, дети и т.д.), соседи, сожители, знакомые лица, в отношении которого возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Круг лиц, которые могут быть опрошены в рамках исполнительного производства, определяется в каждом конкретном случае, исходя из конкретно сложившейся ситуации.

Путем приобщения таких документов к направленным в отдел дознания территориального органа ФССП России материалам судебный пристав-исполнитель представляет исчерпывающие сведения об источнике доходов должника, в частности, дает основания для опровержения аргументов обвиняемого в свою пользу, позволяет дознанию объективно оценить, на какие средства (доходы) неработающий, не имеющий имущества и сбережений должник существует, почему он не получает пособие по безработице и не состоитна учете в центре занятости населения.

В объяснении указывается дата получения объяснения, должность, классный чин, фамилия и инициалы лица, производящего опрос, данные о личности опрашиваемого. Перед началом получения объяснения опрашиваемому должны быть разъяснены положения ст.51 Конституции РФ и право давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, а также воспользоваться услугами переводчика. Отметка о разъяснении прав опрашиваемым делается путем внесения в бланк объяснения его собственноручной записи следующего содержания: «Права разъяснены и понятны, объяснение дать желаю». Эта запись подписывается опрашиваемым. Каждая страница объяснения подписывается опрашиваемым. В конце объяснения он должен заверить верность записи его объяснений собственноручной записью следующего содержания: «С моих слов записано верно, мною прочитано» и подписью.

Все получаемые объяснения следует фиксировать на соответствующем бланке (Приложение №2). Объяснение лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, должно быть получено одновременно с вручением ему предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, и содержать следующую обязательную информацию:

- состоит ли на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеет ли травмы головы, если да, то какие и в какой период, злоупотребляет ли спиртными напитками;

- в каких отношениях состоит со взыскателем (заявительницей);

- знает ли о том, что по решению суда он обязан выплачивать алименты, в чью пользу и в каком размере;

- уведомлялся ли он судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства о взыскании с него алиментов;

- обращался ли в центр занятости населения по вопросам трудоустройства, и каковы были результаты обращения; если не имеет работы и не обращался в центр занятости, то необходимо изложить причины;

- куда обращался по вопросу трудоустройства (список организаций), причины, по которым отказано в приеме на работу;

- имеет ли намерения по изменению места жительства, места регистрации;

- оказывал ли (оказывает) материальную помощь бывшей супруге на содержание детей;

- компенсировал ли алиментные выплаты оказанием другой материальной помощи. Как часто и в каком размере;

- знает ли об образовавшейся задолженности по алиментам (с указанием количества месяцев и суммы);

- предпринимал ли (предпринимает) какие-либо меры для погашения задолженности по алиментам, если нет, то почему;

- на какие средства проживает сам, если не работает;

- привлекался ли судебным приставом-исполнителем к административной ответственности за уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (при наличии в исполнительном производстве протоколов об административном правонарушении и решения суда хотя бы по одному из протоколов);

- предупреждался ли судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (когда, сколько раз);

- признает ли себя виновным в том, что не выполнял (не выполняет) своих обязанностей по выплате алиментов и имеет задолженность по уплате алиментов.

Отказ от дачи объяснений фиксируется записью, которая вносится в бланк объяснения либо лицом, производящим опрос, либо собственноручно опрашиваемым. Отказ от подписи данных объяснений фиксируется записью «От подписи отказался» и подписью лица, производящего опрос. Участие понятых в удостоверении факта отказа от подписи в бланке объяснения необязательно.

От качества и полноты проделанной работы зависит однозначный, документально подтвержденный вывод о возможности или невозможности восстановления нарушенных прав и интересов несовершеннолетних детей и вопрос законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

При наличии достаточных данных, указывающих на злостное уклонение должника от уплаты алиментов, а именно при наличии ранее перечисленных документов, собранных в рамках исполнительного производства, подтверждающих признаки состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст.143 УПК РФ составляет рапорт на имя начальника отдела – старшего судебного пристава. Рапорт об обнаружении признаков преступления является сообщением о преступлении.

Начальнику отдела – старшему судебному приставу при регистрации рапорта судебного пристава-исполнителя следует руководствоваться требованиями приказа Министерства юстиции РФ от 02.05.2006 №139 «Об утверждении Инструкции «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки Федеральной службой судебных приставов сообщений о преступлениях»».

В соответствии со ст.151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст.157 УК РФ, производится органами дознания Федеральной службы судебных приставов РФ.

Список литературы по теме.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

4. Письмо ФССП России от 29.06.2006 №12/04-6001-НВ «Об Учебном пособии по методике выявления, документирования фактов административных правонарушении, сбору материалов, составлению протоколов об административных правонарушениях».

5. Письмо ФССП России от 18.01.2008 №12/04-500-НВ «О методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации».

6. Письмо ФССП России от 18.01.2008 №12/04-501-НВ «О методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации».

7. Письмо ФССП России от 21.02.2008 №12/04-1792-ВВ «О методических рекомендациях по организации и планированию расследования уголовных дел».

8. Дознание в службе судебных приставов / Учебно-практическое пособие / Под ред. Томина В.Т. – М. 2002. – С.358.

Приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

«_____»________________200__г. ______________________________

(населенный пункт)

________________________________________________________________________________

(должность, наименование подразделения, ФИО, лица составившего протокол)

_______________________________________________________________________________

составил настоящий протокол о том, что _____________________________________________

________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)