Тема №5. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Студенти повинні вивчити криміналістичну характеристику привласнення, розтрати майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Слід розглянути типові загальні версії та типові слідчі ситуації розслідування даного виду злочинів.

Студентам необхідно розглянути особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів зазначеної категорії. Особливу увагу слід приділити допиту підозрюваного, свідків, обшуку, огляду місця події, призначенню експертиз. Слід усвідомити відмінність судово-бухгалтерської та фінансово-кредитної експертизи, засвоїти які питання вони вирішують.

За наведеною фабулою Студенти складають письмовий план розслідування в робочих зошитах.

Фабула. 21.10.2010 посадові особи ВАТ Харківського АТП 12142, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення майна ВАТ, яке перебувало у їх віданні, склали протокол № 11 засідання спостережної ради ВАТ АТП 12142 під головуванням Бабурнича Василя Івановича про надання повноваження правлінню ВАТ на реалізацію основних засобів, 11.11.2010 склали протокол засідання правління «Про повернення боргу ПП Бабурнич В.І.» на суму 73 тис. грн. нібито за надання транспортних послуг, хоча ПП Бабурничем В.І. транспортні послуги не надавалися і таким чином передали в рахунок неіснуючої заборгованості майно ВАТ на суму 54496 грн.

Завдання:

1. Проаналізувати інформацію, визначити які заходи слід провести.

2. Скласти письмовий план дій.

Питання для самоконтролю:

1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Особливості розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

3. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) та інших дій під час розслідування злочинів даної категорії. Призначення судово-бухгалтерської (фінансово-кредитної) експертизи.

Теми рефератів:

1. Призначення та проведення ревізії під час розслідування привласнення, розтрати майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Характеристика особи злочинця у справах про привласнення, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

3.

Література

1. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: метод. посібник. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000. – 80 с.
2. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 336 с.

3. Захарченко В.Ю. Документальные проверки и ревизии предприятий. – Донецк: Каштан, 2004. – 380 с.

1. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Матусовский Г. А. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
2. Осика І. М. Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва / І. М. Осика // Право і безпека. – 2005. – №4’6. – С. 92-95.
3. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.
4. Пчеліна О. В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини / О. В. Пчеліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4 (47). ­– С. 137-146.

8. Пчеліна О. В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів / О. В. Пчеліна // Право і Безпека. – 2009. – №5 (32). – С. 141-146.

9. Камоцький О.Б. Прийоми виявлення ознак розкрадання грошових коштів з преміального фонду (на прикладі конкретної кримінальної справи) / О.Б. Камоцький // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. - Львів, 2000. - С.111-116.

10. Волобуєв А.Ф. Профілактична діяльність при розслідуваннні злочинів у сфері підприємництва / А.Ф Волобуєв // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2000. - №12. - С.62-69

11. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление / А.Ф. Волобуев // Государство и право. - 2002. - №4. – С.42-47.

12. Берзин П.С. Особенности расследования хищений, совершаемых с использованием поддельных банковских платежных карточек / П.С. Берзин // Актуальні проблеми сучасної криміналістики. Ч.1. - Сімферополь, 2002. - С.211-218.