Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования

Поводами для возбуждения уголовных дел по данной категории преступлений являются заявления граждан, сообщения должностных лиц, выявление признаков растраты или хищения правоохранительными органами.

В материалы доследственной проверки входят: результаты документальной ревизии, инвентаризации иных проверок, объяснения свидетелей, очевидцев, рапорт органа дознания о выявлении признаков преступления, заключения экспертиз.

Типичные версии:а) факт хищения и растраты имеет место; б) совершено иное преступление экономического характера; в) имеет место не хищение, а легальная гражданско-правовая операция; г) факт хищения и растраты не имеет места, образованная недостача объясняется особенностями технологических процессов производства.

Типичные следственные ситуации.

Ситуация 1. Лицу известно о возбуждении в отношении его уголовного дела по факту совершения им хищения и растраты

Последовательность действий включает в себя: а) обыск по месту совершения хищения, а также по месту жительства; б) выемка служебно-расчетной документации; в) осмотр документов; г) допрос свидетелей; д) назначение судебных экспертиз.

Ситуация 2. Лицу не известно о возбуждении в отношении его уголовного дела по факту совершения им хищения и растраты (по результатам ОРМ).

В данной ситуации необходимо использовать эффект внезапности для снижения вероятности противодействия расследованию со стороны подозреваемого. Последовательность действий рекомендуется следующая: а) проведение тактической операции по задержанию и личному обыску лица; б) обыск по месту проживанию; в) осмотр и выемка документов; г) осмотр места где совершалось хищение; д) допрос подозреваемого; е) допрос свидетелей (материально ответственных лиц); ж) проведение контрольных ревизий и инвентаризаций; з) назначение судебных экспертиз.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Назначение судебных экспертиз. В большинстве случаев назначаются и проводятся следующие исследования: техническая экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза, товароведческая экспертиза, технологическая экспертиза, инженерно-технические экспертизы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с хищением и растратой.

2. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела по делам по делам, связанным с хищением и растратой?

3. Какие типичные версии по делам, связанным с хищением и растратой?

Рекомендованная литература:

1. Проблемы квалификации и расследования служебно-экономических преступлений в сфере имущественных отношений: монография / Иванов М.Г., Иванова О.М. - М., 2013. - 124 c.

2. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / Под ред.: Иншаков С.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 839 c.

3. Методика расследования хищения, совершаемых на водном транспорте / Тарасик Н.М.; Под ред.: Кустов А.М. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 240 c.

4. Мохоров Д.А. Судебно-бухгалтерская (экономическая) экспертиза при расследовании уголовных дел о хищениях чужого имущества, совершенных путем присвоения или растраты // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - М.: "1К-Пресс", 2006, № 3. - С. 100-104.