Методика расследования фальшивомонетничества

Преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, имеют сложный механизм совершения, включающий изготовление, хранение, перевозку в целях сбыта поддельных или заведомо поддельных денежных средств РФ, иностранной валюты, металлических монет, государственных ценных бумаг или ценных бумаг в иностранной валюте.

Структура криминалистической характеристики: а) способ и следы совершения преступления; б) предмет преступного посягательства; в) личность преступника; г) обстановка совершения преступления.

Типичными способами изготовления фальшивых денежных средств являются: а) изготовление полиграфическим способом, с использованием оттисков расположенных на специальных печатных матрицах; б) использование копировальной техники («Хerox» и др.); в) использование компьютерной техники; в) метод частичной аппликации.

Типичные следы преступления: обрезки бумаги; изготовленные краски и емкости для их хранения, компьютерная техника и периферийные устройства (сканер, принтер), изготовленные купюры, отдельные экземпляры с дефектами изготовления, заготовки и трафареты, техническая документация по изготовлению, записи по учету готовых и реализованных поддельных изделий,

Личность преступника. В личности преступника выделяют категории злоумышленников, которые непосредственно изготавливают фальшивые денежные средства и занимаются их сбытом, а также лиц, которые только сбывают заведомо поддельные денежные средства. Первая категория это лица, которые имеют специальные познания в области полиграфии, граверного дела, фотографии, работы с графическими компьютерными программами и т.д.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования.

Поводами к осуществлению проверки являются заявления или сообщения физических лиц, которые выявили фальшивые купюры при проведении расчетных операций (водители маршрутных транспортных средств, кондукторы, продавцы и т.д.). Кроме этого, поводами выступают сообщения банковских и финансовых учреждений, представителей обменных пунктов.

Проверка осуществляется путем проведения экспертного исследования денежных средств, которые имеют признаки подделки, опроса заявителей, опроса очевидцев, осмотра купюры, проверки денежных средств по криминалистическим учетам и др.

Типичные следственные ситуации.

Ситуация 1. Поддельная купюра выявлена в торговых или финансовых учреждениях. В данной ситуации проводятся: а) осмотр банкноты; б) осмотр места, где была выявлена купюра; в) допрос заявителя и свидетелей; г) назначение судебных экспертиз.

Ситуация 2. Задержано лицо, которое пыталось сбыть фальшивую купюру. В таком случае проводятся а) задержание подозреваемого и личный обыск, б) осмотр одежды и других денежных средств; в) осмотр поддельных денежных банкнот; г) допрос подозреваемого; д) обыск по месту проживания, работы, подозреваемого; е) допрос свидетелей; ё) назначение судебных экспертиз.

Ситуация 3. Установлено место изготовления и факта сбыта поддельных купюр.

В данном случае проводятся следственные действия аналогичные второй ситуации, устанавливается причастность задержанного к иным преступлениям, связанным с фальшивомонетничеством, мошенничеством и т.д.