2020-04-20
72
8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
8.2. Организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяемые кредитной организацией на день вступления в силу настоящего Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения в течение одного года со дня его вступления в силу.
| Председатель Центрального Банка Российской Федерации | С.М. Игнатьев |
Согласовано
| Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу | Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 апреля 2012 г.
Регистрационный N 23744
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 июля 2016 г. N 4087-У в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Положению Банка России
от 2 марта 2012 г. N 375-П
"О требованиях к правилам внутреннего контроля
кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
