2020-07-12
67
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров следующим образом: Сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому юридическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерам — физическим лицам должно быть опубликовано в доступном для указанных акционеров печатном издании — газете «Коммуна».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем рассылки сообщений заказными письмами. Сообщение также может быть вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем:
за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
за 20 дней – во всех остальных случаях.
Рассылка сообщений производится по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, при этом, в случае изменения почтового адреса акционера, о котором акционер своевременно не уведомил реестродержателя, Общество не несет ответственности за направление сообщения акционеру по старому адресу.
|
|
|
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен соответствовать положениям статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Решение о дате проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров принимается Со-ветом директоров с учетом положений статей 47 и 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Уставом Общества установлено, что годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.
|
|
|
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Правом внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров обладают акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
Они вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если последний день вышеуказанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления должны содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, имя, фамилию, отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа управления, для избрания в который он предлагается, количество и категорию (тип) принадлежащих кандидату акций Общества, сведения об образовании кандидата, месте работы и занимаемой должности, письменное согласие кандидата на выдвижение (подпись кандидата на котором заверяется нотариально, по месту работы или месту жительства кандидата в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ), а также предложение может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления вносится в Совет директоров в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционером или уполномоченным лицом акционера - юридического лица.
Правом внесения предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают инициаторы его созыва. Порядок внесения этих предложений регламентируется статьей 55 Федерального за-кона “Об акционерных обществах”.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Эти материалы, а также протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о созыве Общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления по адресу и в сроки, определенные Советом директоров Общества и указанные в сообщении о проведении собрания, а также в помещении исполнительного органа Общества. Сроки предоставления информации (материалов) устанавливаются с учетом положений статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Копии документов, предоставленных для ознакомления при подготовке к Общему собранию акционеров, направляются в адрес акционера или выдаются ему (его представителю) на руки не позднее 1 дня от даты получения Обществом соответствующего письменного запроса акционера (в том числе направленного посредством факсимильной связи) за плату, предварительно установленную Генеральным директором Общества и не превышающую стоимости копирования документов. Оплата копий документов производится акционерами в день получения копий документов от Общества путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Общества.
|
|
|
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежская хлебная база»,
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Воронежская хлебная база»,
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, Туполева 5
ИНН: 3663001413
ОГРН: 1023601570090
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.18%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 74.18%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод"
|
|
|
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭКЗ"
Место нахождения
Россия, г.Воронеж, проспект Труда 93
ИНН: 3662013423
ОГРН: 1023601538058
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45.02%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 45.02%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хлебозавод №2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Хлебозавод №2"
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, Полины Осипенко 5
ИНН: 3663019280
ОГРН: 1033600010355
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 29.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новохоперскхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новохоперскхлеб»
Место нахождения
Россия, г. Новохоперск, Плотникова 9
ИНН: 3017000302
ОГРН: 1023600989763
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.15%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20.15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Роскошный хлеб"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Роскошный хлеб"
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, Революции 1905 г. 2
ИНН: 2666113348
ОГРН: 1043600032343
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нововоронежхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нововоронежхлеб»
Место нахождения
Россия, г. Нововоронеж, Заводской проезд 2
ИНН: 3651001197
ОГРН: 1023601497446
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.78%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.78%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Острогожскхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Острогожскхлеб»
Место нахождения
Россия, г. Острогожск, К. Маркса 60
ИНН: 3662006497
ОГРН: 1033600013160
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.65%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.65%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 7»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хлебозавод № 7»
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259-А
ИНН: 3662006497
ОГРН: 1033600013160
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.65%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.65%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежская хлебная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Воронежская хлебная компания"
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, Революции 1905 года 2
ИНН: 3666096685
ОГРН: 1033600070228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1150"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автоколонна 1150"
Место нахождения
Россия, г. Воронеж, Краснодонская 31
ИНН: 3662003626
ОГРН: 1023601608040
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
