Эффективным способом защиты предпринимательской деятельности от такого рода преступлений является сбор информации о потенциальных контрагентах

Отказ от государственной регистрации или уклонение от нее предприниматель вправе обжаловать в суде, который может признать это действие (бездействие) незаконным.

3.4. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство

Значительную угрозу безопасности предпринимателей представляют лица, которые вступают с ними в контрагентские отношения, заключают договоры, не имея на это законных прав.

Предпринимательская деятельность лиц считается незаконной, если она осуществляются:

– без регистрации, то есть без свидетельства, полученного в установленном порядке;

– без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования (например, осуществляется деятельность не указанная в лицензии, лицензия просрочена, лицензия передана другому лицу).

Тяжесть уголовного наказания за незаконное предпринимательство во многом зависит от размера ущерба, нанесенного предпринимателю или от размера незаконно извлеченного дохода: получение дохода в большом размере имеет место, когда его сумма в тысячу и больше раз превышает необлагаемый налогами минимум доходов граждан.

Чаще всего незаконному предпринимательству сопутствуют такие преступления как мошенничество, вымогательство, незаконное использование товарных знаков, незаконное получение кредита и т.д.

Более изощренным и сложным для выявления со стороны законно действующих предпринимателей преступлением, а потому представляющим большую угрозу предпринимательской деятельности, является лжепредпринимательство. В этом случае создается законная по форме коммерческая организация, в намерения руководителей (учредителей) которой не входит осуществление предпринимательской (банковской) деятельности.

Первая форма лжепредпринимательства имеет место, когда данное юридическое лицо создается специально для:

– получения кредитов;

– освобождения от налогов;

– извлечения иной имущественной выгоды.

Вторая форма лжепредпринимательства – законное создание коммерческих организаций с целью прикрытия запрещенной законом деятельности (например, незаконное изготовление оружия, производство и реализация наркотиков, радиоактивных и взрывчатых веществ, боеприпасов).

В случае фиктивного предпринимательства материальный убыток, который причинен:

- физическому лицу, считается большим, если он в двести и больше раз превышает необлагаемый налогами минимум доходов граждан;

- государству или юридическому лицу, считается большим, если он в тысячу и больше раз превышает необлагаемый налогами минимум доходов граждан.

3.5. Преступления, связанные с банкротством

Преступления, посягающие на экономическую безопасность предпринимательской деятельности и связанные с банкротством, в соответствии с уголовным законодательством, могут быть четырех видов:

- фиктивное банкротство (ст. 218 ККУ) - заведомо неправдивое официальное заявление гражданина - учредителя (участника) или служебного лица субъекта хозяйственной деятельности, так же гражданина - предпринимателя о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия нанесли большой материальный вред кредиторам или государству (штраф от семисот пятидесяти до двух тысяч НМДГ или ограничением свободы на срок до трех лет);

- доведение до состояния банкротства (ст. 219 ККУ) - умышленное, из корыстных мотивов, другой личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение гражданином - учредителем (участником) или служебным лицом СХД действий, которые привели к стойкой финансовой несостоятельности СХД, если это нанесло большой материального вред государству или кредитору (штраф от пятисот до восьмисот НМДГ или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет);

- сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности (ст. 220 ККУ) - умышленное утаивание гражданином - учредителем (участником) или служебным лицом СХД своей устойчивой финансовой несостоятельности путем представления недостоверных сведений, если это нанесло большой материальный вред кредитору (штраф от двух до трех тысяч НМДГ или ограничение воли на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет);

- незаконные действия в случае банкротства (ст. 221 ККУ) - умышленное утаивание имущества, сведений об имуществе, передача имущества у другое владение или его отчуждение или уничтожение, а также - фальсификация, утаивание или уничтожение документов, которые отображают хозяйственную или финансовую деятельность, если эти действия содеяны гражданином - учредителем (участником) или служебным лицом СХД в период прохождения по делу о банкротстве и нанесли большой материальный вред (штраф - от ста до пятисот НМДГ или арест на срок до трех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

В статьях 218-223 этого Кодекса материальная ущерб считается большим, если он в пятьсот и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан)

Вопросы для самопроверки студентами знаний по теме конспекта:

1. Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

2. Мошенничество как форма преступной деятельности: сущность, предпосылки формирования и характеристика разновидностей

3. Противодействие законной предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц государственных субъектов

4. Незаконное предпринимательство и его разновидности

5. Сущность и условия формирования преступлений, связанных с банкротством предприятия

Перечень использованных источников:

[2-9], [12], [15], [20], [23], [28-30], [35-36], [40], [45].

ТЕМА 4
КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ

4.1. Коммерческая информация и коммерческая тайна

Предпринимательская деятельность во всех сферах неразрывно связана с получением и использованием различного рода информации. Для предпринимателя наиболее ценной является информация, которую он использует для достижения целей фирмы и разглашение которой может лишить его возможностей реализовать эти цели, то есть создает угрозы безопасности предпринимательской деятельности, а потому она нуждается в защите.

Информация, используемая в предпринимательской деятельности весьма разнообразна. Ее можно разделить на следующие виды:

- промышленно-техническая (о технологии и способе производства, технических открытиях и изобретениях, “ноу-хау”, конструкторская документация, программное обеспечение и т.п.);

- коммерческая (о финансово-экономическом положении предприятия (бухгалтерская отчетность), кредитах и банковских операциях, о заключаемых договорах и контрагентах) пр.;

- организационная;

- банковская (ст. 505 ГКУ).