Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имело ли место мошенничество;
2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
3) наличие преступного умысла;
4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;
5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:
1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;
2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.
Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:
1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).
По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:
1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:
а) личный обыск подозреваемого и его допрос;
б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;
в) допрос потерпевшего и свидетелей;
2) мошенник известен, но он скрывается.
Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:
а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;
б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.
Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;
4) мошенник неизвестен:
а) составление субъективного портрета;
б) проверка по криминалистическим учетам;
в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.