Легализация доходов от преступной деятельности.
Под доходом в данном случае понимают любую экономическую выгоду, которая была получена в результате совершения преступления.
Под легализацией доходов от преступной деятельности понимают действия, которые включают в себя сбыт (купля-продажа, обмен) предметов, полученных в результате совершения преступления и получение взамен материальных средств или предметов, которые не связаны с совершением какого-либо преступления. Ряд конвенций по легализации: Шанхайская конвенция по борьбе с экстремизмом, терроризмом и - предполагается возможность раскрытия банковской тайны, если это необходимо и др.
2. фальшивомонетничество (подделка денежных знаков)
- действует универсальный документ: Женевская конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков, 1929г.
- государства обязаны сотрудничать также и в борьбе с подделкой иностранных денежных знаков.
- цель К: установление различных форм сотрудничества в борьбе с подделкой на территории земного шара.
|
|
- государства обязаны информировать друг друга об обнаружении на их территории денежных знаков иностранного государства.
Преступлением в соответствии с Конвенций 1929г. являются действия, направленные на изготовление, изменение, сбыт поддельных денежных знаков, ввоз в страну поддельных денежных знаков, получение для личных целей поддельных денежных знаков, покушение и соучастие в этих деяниях.
Преступлением является приобретение предметов для подделки или изменения денежных знаков.
· Единая конвенция ООН о наркотических средствах, 1961г.
· Конвенция ООН о психотропных веществах, 1971г.
· Конвенция ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988г.
Производство, хранение, перевозка, купля-продажа наркотических средств и психотропных веществ разрешается для научных и медицинских целей и должна полностью находиться под контролем государства.
Действия, направленные на производство, распространение, перевозку данных средств без лицензии государства являются преступлением.
Только государство может выдавать лицензию на вышеназванные действия в отношении наркотических средств.
Конвенция 1988г. содержит приложения, в которых указываются различные вещества, которые могут использоваться для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Государства должны контролировать оборот средств, из которых могут быть изготовлены НС и ПВ.
Указываются и отягчающие обстоятельства.