Семинар 28. Преступления в сфере экономической деятельности(10 ч.)

План:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

3. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность

4. Преступления, связанные с банкротством

5. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем

8. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

9. Налоговые преступления

10. Иные преступления в сфере экономической деятельности

Нормативные правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 (Ч. 1); 1996. № 5. Ст. 410 (Ч. 2); 2001. № 49. Ст. 4552 (Ч. 3); РГ от 22 декабря 2006 г. (Ч. 4). (в действ. ред.).

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. (в действ. ред.).

3. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824 (Ч. 1); 2000. № 32. Ст. 3340 (Ч. 2) (в действ. ред.).

4. Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. // СЗ РФ 2003. № 22. Ст. 2066. (в действ. ред.).

5. ФЗ от 07 августа 2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. (в действ. ред.).

6. ФЗ от 04 мая 2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»// СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. (в действ. ред.).

7. ФЗ от 08 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»// СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431. (в действ. ред.).

8. ФЗ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 43. (в действ. ред.).

9. ФЗ от 22 марта 1991г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1991. № 16. Ст. 499. (в действ. ред.).

10. ФЗ от 21 мая 1993г. «О таможенном тарифе» (в действ. ред.).

11. ФЗ от 08 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. (в действ. ред.).

12. ФЗ от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» // Ведомости ВС РФ. 1990. № 27. Ст. 492. (в действ. ред.).

13. ФЗ от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. (в действ. ред.).

14. ФЗ от 02 января 2000 г. «О государственном земельном кадастре» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 149. (в действ. ред.).

15. ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774. (в действ. ред.).

Официальные акты высших судебных органов:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // БВС РФ. 2001. № 7. (в действ. ред.).

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г.№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»// БВС РФ. 2005. № 1. (в действ. ред.).

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»// БВС РФ. 2007. № 3. (в действ. ред.).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // БВС РФ. 2007. № 7.(в действ. ред.).

6.Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 «О судебной практике по делам о заранее наобещанном укрывательстве преступления, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества»// Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. (в действ. ред.).

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2431.

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. № 152-О «По жалобам граждан Алексеевой Г.А., Малютиной Е.Е. и Менжулина А.И. на нарушение их конституционных прав ст. 199 УК РФ»» // Текст официально не опубликован, см. официальный Интернет сайт Конституционного Суда РФ.

Литература:

1. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ставрополь, 2006.

2. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 2003.

3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2007.*

4. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

5. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005.

6. Данилова Н.А., Серова Е.Б., Сапожков А.А. Преступления в сфере банковской деятельности. СПБ., 2004.

7. Егоров В.С., Кужиков В.Н. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом имущества. М., 2002.

8. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001.

9. Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования. М., 2012.

10. Зацепин А.М., Пермяков М.В. Неправомерные действия при банкротстве. М., 2010.

11. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. М., 2004.*

12. Иванов П.В., Лаврионов В.В.Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. М., 2008.*

13. Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: социальная обусловленность уголовно-правового запрета. М., 2011.*

14. Ильяшенко А.П., Никитина Л.К. Уголовно-правовая охрана прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. М., 2011.*

15. Караханов А.Н. Проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. М., 2003.*

16. Карпович О.Г. Квалификация преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. М., 2011.*

17. Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны. М., 2006.

18. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.*

19. Ковалев В.А. Налоговые преступления: Взаимосвязь норм уголовного и налогового права. Владимир, 2006.

20. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты М., 2005.*

21. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2012.

22. Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитной - финансовой сферах. Н. Новгород, 1999.

23. Ларичев В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых при добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов. М., 2012.

24. Ларичев В.Д. Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.

25. Ларичев В.Д., Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М., 2002.

26. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ). М., 2006.

27. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.

28. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

29. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

30. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2011.

31. Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ. М., 2012.

32. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. М., 2012.

33. Соловьев И.Н. Налоговые преступления. М., 2002.

34. Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб., 2002.

35. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2007.*

36. Тосунян Г.А. Викулин А.Ю. Противодействие легализации денежных средств в финансово-кредитной системы. М.,2001.

37. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2012.

38. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001.

39. Шишко И.В. Экономические правонарушения. СПб., 2004.

40. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005.

41. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.-Воронеж, 2001.

42. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.