1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Особенности расследования организованной преступной деятельности.
3. Тактика отдельных следственных действий.
1.Организованная преступность — общественно-опасное социальное явление, представляющее собой сложную системно-структурную совокупность преступников, организованных групповых преступных формирований и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.
Организованная преступная деятельность — часть организованной преступности, ее неотъемлемый элемент и в то же время проявление. Она состоит в создании организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, иных преступных формирований; в руководстве ими, участии в них; в подготовке конкретных преступлений, непосредственном их исполнении, сокрытии следов, принятии иных мер противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых группой, бандой, сообществом.
Организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — обеспечивающие функционирование преступного формирования.
|
|
Основой криминалистической характеристики ОПД является базовый элемент этой деятельности. Под ним понимается «постепенно сложившийся или избранный прес1упным сообществом основной способ достижения организованной преступной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК» (В.И. Куликов). Базовый элемент определяет средства осуществления ОПД, входящие в механизм этой деятельности. В этом механизме можно выделить криминальную и не криминальную (обеспечивающую) части. Обе части механизма ОПД оставляют свои, специфические следы - отражения в окружающей среде.
Особое значение имеет такой элемент ОПД, как организованное противодействие установлению истины при расследовании и в суде.
Обстановка ОПД является сложной динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной («транснациональной»).
Личность организованных преступных формирований рассматривается в различных аспектах: с точки зрения ее роли в ОПД определенного формирования; в социально-профессиональном аспекте; с точки зрения наличия преступного опыта и судимости; по степени активности в ОПД. Для отдельных разновидностей преступных групп (организаций, сообществ) и их базовых элементов существуют и специфические типологии личности их членов.
|
|
2. Особенности расследования ОПД:
1. специализация субъектов расследования по делам об ОПД;
2. особенности возбуждения дел этой категории;
3. признаки ОПД — основания для выдвижения версий по таким делам;
4. необходимость мер по выявлению организаторов преступного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;
5. осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;
6. особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;
7. обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;
8. особенности тактики отдельных следственных действий;
9. особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвокатами.
Признаки ОПД, учитываемые при возбуждении дела о ней или при объединении дел, возбужденных ранее по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования:
1. устойчивость преступной группы;
2. наличие высокой степени организованности членов формирования; распределение ролей внутри его;
3. вооруженность группы;
4. наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;
5. пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;
6. наличие определенной сферы влияния, контроля;
7. интеграция нескольких преступных групп в одно целое;
8. легализация преступных доходов;
9. связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банками и иными коммерческими структурами;
10. попытки со стороны руководящих должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов 1руппы от ответственности.
При планировании расследования, кроме общей версии (о наличии формирования, его цели, составе, объеме преступной деятельности), выдвигаются частные версии. При этом типичны предположения об организаторах и лидерах группировки, причастное к формированию тех или иных лиц, местах приобретения и хранения оружия, полученных преступным путем имущества и денег, замыслах преступников и т.д.
Специально планируются меры по обеспечению следственной тайны и безопасности потерпевших и основных свидетелей, а также членов группы, давших правдивые показания.
3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.
В качестве места происшествия чаще всего осматривают: место преступления, совершенного членами группы; место сбора преступников; место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; место задержания членов группы, особенно — задержания с поличным; место обнаружения трупа жертвы; место содержания захваченных заложников или похищенных с целью получения выкупа людей; место передачи взятки; место «разборки» между членами двух конфликтующих группировок и т.п. Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовым или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.
Осмотром устанавливают признаки групповых действий, особенности способа, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеет обнаружение следов применения нескольких экземпляров оружия.
Первому допросу каждого-участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. Определение, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником, не находится ли он в оппозиции к лидеру, позволит избрать наиболее правильную тактику допроса. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований применяется звукозапись.