Тема 6. Поняття “брудні гроші”. Відмивання “брудних грошей” як процес

Відмивання брудних грошей: поняття, обсяги; процедура відмивання брудних грошей: організація, стадії, способи. Особливості відмивання брудних грошей: на стадії розміщення, на стадії маскування, на стадії інтеграції.

Література

1. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. - М.: Юрлитинформ, 2003..

2. Коттке К. "Грязные деньги" — что это такое? Справочник по налоговому законодательству в области "грязных" денег. — М.: Дело и Сер­вис, 1998.

3. Овчинский B.C. XXI век против мафии. - М.: Инфра - М, 2001.

4. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и "гряз­ные" деньги в офшорном мире. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

5. Гіл Ч. Міжнародний бізнес- К.: Основи, 2001