Примерный перечень вопросов к экзамену. 1. Теоретические основы денежно-кредитной политики

1. Теоретические основы денежно-кредитной политики.

2. Сущность и виды денежно-кредитной политики (регулирования).

3. Типы денежно-кредитной политики.

4. Цели денежно-кредитной политики. Иерархия монетарных целей (конечные, промежуточные, оперативные и тактические).

5. Роль центрального банка в проведении денежно-кредитной политики.

6. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь.

7. Основы организации денежно-кредитной политики в Республике Беларусь.

8. Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь: структура, порядок разработки.

9. Причины и особенности мирового финансово-экономического кризиса.

10. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на белорусскую экономику, макроэкономическую и монетарную политику в стране.

11. Место денежно-кредитного регулирования в национальной экономике, его роль в системе государственного регулирования.

12. Формы денежно-кредитного регулирования (монетарная и пруденциальная), их функциональные особенности и взаимосвязь.

13. Принципы организации денежно-кредитного регулирования и регулирования текущей ликвидности банковской системы.

14. Классификация методов денежно-кредитного регулирования.

15. Классификация инструментов денежно-кредитного регулирования.

16. Денежно-кредитное регулирование Европейского центрального банка.

17. Денежной масса и её основные агрегаты.

18. Порядок расчета денежной базы, ее воздействие на денежную массу.

19. Денежный мультипликатор и коэффициент монетизации экономики.

20. Сущность денежной трансмиссии и ее каналы.

21. Инфляция, ее сущность, виды и влияние на денежный оборот.

22. Сущность таргетирования и основные режимы монетарной политики.

23. Инфляционное таргетирование.

24. Таргетирование валютного курса.

25. Таргетирование денежных агрегатов.

26. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь.

27. Кредитный и депозитный постоянно действующий механизм рефинансирования.

28. Сущность политики минимальных резервных требований, ее цели и функции.

29. Механизм резервирования, применяемый в Республике Беларусь. Период расчета, регулирования и поддержания, правило усреднения. Нормативы резервных требований.

30. Политика операций на открытом рынке, ее цели, характеристика, виды операций. Функции и механизм операций на открытом рынке.

31. Портфель ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь. Виды ценных бумаг, используемые при осуществлении Национальным банком политики операций на открытом рынке.

32. Особенности предоставления Национальным банком Республики Беларусь ломбардных кредитов.

33. Депозитные операции Национального банка Республики Беларусь как способ регулирования ликвидности банковской системы.

34. Формы и инструменты валютной политики Национального банка Республики Беларусь. Политика валютного курса (курсовая политика).

35. Управление официальными золотовалютными резервами. Структура международных резервных активов.

36. Сущность и классификация банковских рисков. Источники и формы возмещения риска.

37. Иерархия целей банковского надзора. Система банковского надзора, ее элементы. Субъекты и объекты, функции и методы банковского надзора.

38. Сущность риск-ориентированного надзора, процесс его становления в Республике Беларусь.

39. Организационная система банковского надзора (макропруденциальный и персональный блоки).

40. Сущность макропруденциального надзора, его ответственность за недопущение системного кризиса. Обзоры финансовой стабильности.

41. Базельские принципы банковского надзора: их содержание, группировка, эволюция.

42. Методы банковского надзора и их реализация в банковской системе Республики Беларусь («входной» надзор, директивы пруденциальных правил и требований, документальный (дистанционный) надзор, инспекции на местах, корректирующие меры).

43. Порядок осуществления «входного» надзора в Республике Беларусь.

44. Разрешительный характер реализации регистрационного права, его этапы.

45. Текущий банковский надзор. Консолидированный банковский надзор. Качественная и количественная характеристика пруденциальных стандартов.

46. Оценка рисковой деятельности банка в ходе текущего надзора Национального банка: направления, параметры, отражение в нормативах безопасного функционирования, формах отчетности.

47. Организация дистанционного надзора в Национальном банке Республики Беларусь. Стадии организации инспекционной работы. Рассмотрение и оценка деятельности банка в комплексной проверке.

48. Подходы к оценке безопасного и надежного функционирования банка, применяемые Национальным банком Республики Беларусь. Надзорная оценка.

49. Сущность корректирующих мер, их направленность, полномочия Национального банка Республики Беларусь. Предупредительные меры и меры воздействия.

50. Порядок реструктуризации, реорганизации и ликвидации банков.

Рекомендуемая литература

1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г., № 441-З: принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 №416-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

2. Власенко, М. Макропруденциальная политика как средство сглаживания проявлений системного финансового риска / М. Власенко // Банковский вестник. – 2013. - № 20. - С. 24 - 32.

3. Давыдова, Н.Л. Деньги, кредит, банки: учеб.-методич. пособие / Н.Л. Давыдова, С.В. Сплошнов. – Пинск: ПолесГУ, 2011. - 56 с.

4. Денежно-кредитное регулирование: учеб. пособие / О.И. Румянцева [и др.]; под ред. О.И. Румянцевой. - Мн.: БГЭУ, 2011. - 461 с.

5. Депозитные операции Национального банка – Дмитрий Ваницкий, « Валютное регулирование и ВЭД». - 2012. - № 09.

6. Инструкция о порядке формирования банками фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь: Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, от 28.12.2012, № 731 // Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/mp/pdf/reserve_req.pdf. – Дата доступа: 07.12.2013.

7. Ломбардный список ценных бумаг, принимаемый Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов/ Национальный Банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/mp/LombList/. – Дата доступа: 10.12.2013.

8. Маманович, П., Скибинская, О. О ставке рефинансирования центрального банка / П. Маманович, О. Скибинская // Банковский вестник. - 2011. - № 16. - С. 5 - 10.

9. Моисеев С.Р. Инфляционное таргетирование. М.: Маркет ДС, 2004. – 112 с.

10. Новик, Т.В. Организация деятельности центрального банка: учеб.-методич. пособие / Т.В. Новик. – Пинск: ПолесГУ, 2010. - 98 с.

11. Об утверждении Инструкции о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь, 2 февраля 2013 г. № 76 // Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

12. Об утверждении Инструкции по проведению Национальным банком Республики Беларусь операций с ценными бумагами: постановление Совета директоров Национального банка Респ. Беларусь, 8 декабря 2006 г., № 346: в ред. постановления Совета директоров Национального банка от 20.10.2009 г. № 335 76 // Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

13. Операции НБРБ ОАО БВФБ [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: https://www.bcse.by/bcse-stock-market/instruments/operations/operations.aspx. – Дата доступа: 10.12.2013.

14. Ставка рефинансирования // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nbrb.by/statistics/sref.asp?menu=monpol_m. - Дата доступа: 05.12.2013.

15. Стратегия развития банковского сектора Республики Беларусь на 2011-2015 годы: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.03. 2011 г. № 73 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

16. ССРД Метаданные // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nbrb.by/statistics/Sstandard/metadata/prstavki.asp. - Дата доступа: 05.12.2013.

17. Положение о принципах регулирования текущей ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь: Постановление Совета директоров Национального банка Респ. Беларусь, 5 марта 2008 г. № 64: в ред. постановления Правления Национального банка Респ. Беларусь от 05.03.2010 г. № 43 // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: https://nbrb.by/mp/principles.asp. - Дата доступа: 05.12.2013.

18. Ткачук, С.С. Организация деятельности центрального банка: учеб. пособие / С.С. Ткачук [и др.]; под ред. С.С. Ткачука, О.И. Румянцевой. – Минск: БГЭУ, 2006. – 295 с.

19. Устав Национального банка Республики Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь 13 июня 2006 г., № 320 (ред. От 28.04.2006 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.nbrb.by/legislation/statute.asp. – Дата доступа: 15.12.2013.

20. Усоский В.Н. Теоретико-методологические основы проведения денежно-кредитной политики в экономике Беларуси: монография / В.Н. Усоский – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 112 с.

21. Процентная политика банков Беларуси в условиях финансово-экономического кризиса (2008 – начало 2010 гг.): монография / Бобрович В.В. [и др.]; под науч. ред. Ю.М. Ясинского. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 94 с.