Основные нормативные акты

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ // СПС КонсультантПлюс.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с изм. и доп.) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (с изм. и доп.) "О банках и банковской деятельности" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (с изм. и доп.) "О национальной платежной системе" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с изм. и доп.) "О валютном регулировании и валютном контроле" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (с изм. и доп.) "О кредитных историях" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (с изм. и доп.) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ (с изм. и доп.) "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" // СПС КонсультантПлюс.

Постановление Правительства РФ от 24.12.2011 N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Положение об обязательных резервах кредитных организаций, утв. Банком России 07.08.2009 N 342-П (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Положение о Комитете банковского надзора Банка России, утв. Советом директоров Банка России от 24.01.2014, протокол N 2 // СПС КонсультантПлюс.

Положение о территориальных учреждениях Банка России от 29.07.1998 N 46-П, утв. Советом директоров Банка России 10.04.1998, протокол N 15 (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции, утв. Банком России 21.09.2001 N 153-П (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс.

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" // СПС КонсультантПлюс.

Инструкция Банка России от 25.02.2014 N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" // СПС КонсультантПлюс.

Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" // СПС КонсультантПлюс.

Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (с изм. и доп.) "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" // СПС КонсультантПлюс.

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" // СПС КонсультантПлюс.

Инструкция Банка России от 26.04.2006 N 129-И (с изм. и доп.) "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" // СПС КонсультантПлюс.