Wells Fargo

State Street Financial

State Street Financial имеет деривативных обязательств на $1.390 триллиона долларов. Считается TBTF-банком. Со стороны пенсионных фондов CalPERS и CalSTRS банку было предъявлено множество обвинений относительно масштабных мошенничеств (как и BNY выше).

Morgan Stanley

Деривативных обязательств на $1.722 триллиона долларов. TBTF-банк. Недавно банку был предъявлен иск о излишне высоких платежах персоналу в то время, как он принимал финансовые спасательные пакеты от правительства.

Wells Fargo

Wells Fargo имеет деривативных обязательств на $3.332 триллиона долларов. TBTF-банк. В марте 2009-го Wachovia (находящаяся во владении Wells Fargo) заплатила $110-миллионный штраф за разрешение транзакций, связанных с перевалкой наркоконтрабанды и $50 миллионов долларов штрафа за то, что компания не отследила наличность, использовавшуюся для отгрузки 22 тонн кокаина. Ранее Wachovia получила от правительства $159-миллионный спасательный пакет.

В 2008-2010 году банк Wells Fargo не платил никаких налогов и имел отрицательную ставку налогообложения, хотя за этот период заработал $49 миллиардов.

HSBC

Имеет деривативных обязательств на $4.321 триллиона долларов. HSBC находится в Гонконге и изначальное его название Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

HSBC плотно сотрудничает с JP Morgan Chase. Обе корпорации имеют повышенный интерес к золоту и другим драгоценным металлам. Обе часто оказываются вовлечены в финансовые скандалы.

Кроме множества исков, HSBC также находится под следствием по делу об отмывании миллиардов долларов.