Модель библиотеки документов

Данная бизнес-модель позволяет систематизировать все документы банка (нормативные документы, формы документов, тарифы, информационные письма др.), организовать к ним единый доступ сотрудников банка с разграничением прав.

Привязка документов и информационно-материальных потоков к бизнес-процессам банка, имеющим детальное описание, позволяет организовать (построить маршруты документов) и автоматизировать документооборот в банке.

В дополнении к данной бизнес-модели строится модель статусов документов. Как известно, документ на протяжении своего существования в банке может иметь большое количество статусов. Примеры статусов документа: в разработке, на согласовании, утвержден, отменен, сдан в архив и т.д.

Данные статусы ставятся в соответствие документам библиотеки для повышения удобства их использования и избегания ошибок и недоразумений при работе.

Бизнес-модель Банка включает документы и информационные потоки, которые разделены по папкам в соответствии с деревом процессов и имеют следующую структуру (см. Рис. 1.17).

1. Внутренние нормативные документы банка.

· Основные нормативные документы СМК банка.

· Регламенты и стандарты бизнес-процессов банка.

· Нормативные документы по бизнес-процессам банка. Методики, порядки, правила, используемые в бизнес-процессах.

· Общие нормативные документы банка (без привязки к конкретным бизнес-процессам)

· Нормативные документы по продуктам и услугам банка. Тарифы, программы, условия предоставления банковских продуктов.

· Структурные регламенты банка. Положения о подразделениях, Положения о Комитетах, должностные инструкции.

2. Внешние нормативные документы банка.

3. Записи и формы документов банка.

· Записи, требуемые стандартом ISO 9001

· Формы документов по бизнес-процессам банка.

· Информационные и материальные потоки.