Особенности расследования хищений государственного или чужого имущества путем мошенничества

Методика расследования хищений путем мошенничества.

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, злоупотребления доверием.

В законе так, про государственное имущество ничего не говорится. Квалифицированные виды - это группа лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину. Организованной группой (ст. 159) в крупном размере. Лицом ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство.

Здесь криминалистическую характеристику я этого вида хищения даю отдельно. Сведения о субъекте. Большинство мошенников обладают большим даром воображения, как пишут наши криминалисты. Ему нужно вообразить определенную ситуацию, предвосхитить ее развитие, предвосхитить свое возможное воздействие на определенных лиц и как они прореагируют на его воздействие, чтобы обеспечить успех. Внешне это лица солидные обычно, внушающие определенное доверие. Если он не внушает доверия, ему никто не поверит.

(вторая сторона)

... вытащить случайно визитную карточку или специально позвонить какому-то лицу, изобразить, что ведешь какие-то переговоры. Чисто психологически создается определенное воздействие на лицо, в отношении которого осуществляются мошеннические операции.

Предметом мошенничества может выступать государственное и чужое имущество. Хотя в законе написано у нас чужое имущество. Деньги могут быть, различные товары, полуфабрикаты, сырье, услуги. Особенно быстро реализуемые товары, в том числе оргтехника, это может быть чай, кофе, спиртные напитки и т.п. То есть, то, что можно быстро реализовать.

Способы. Способы в зависимости от сферы экономические действия. От того, в какой сфере осуществляются эти мошеннические операции. Сфера бытового обслуживания. Получение, допустим, в пункте проката дорогостоящей какой-то вещи под фиктивные документы, документы, взятые у кого-то из родственников, похищенные, найденные, допустим, паспорта. Мошеннические действия осуществляются, как правило, перед обеденным перерывом или в самом конце рабочего дня. Тогда, когда притупляется бдительность соответствующих служащих этого пункта и они уже менее внимательно смотрят на документы, которые им передаются. В сфере социального обеспечения. Обычно мошенник действует не в одиночку. Здесь может быть помощник невольный или лицо, которое ему помогает в силу определенного служебного положения. Это оформление пенсии по возрасту, по инвалидности. Здесь он должен ввести в заблуждение не только сотрудников отдела соцобеспечения, но и предприятие, где он последнее время работал. Мошеннические действия совершаются в отношении двух каких-то учреждений.

Два способа осуществления - подделка записи в трудовой книжке. И, допустим, предоставление справки о значительно повышенной зарплате. А если инвалидность - может быть поддельные документы или поддельный акт ВТЭК. В системе органов страхования - завышение суммы ущерба, подлежащей выплате клиенту. Ну, в случае аварии автомашины, пожара, кражи. Здесь уже получается разница между фактической суммой ущерба и выплаченной суммой. Обычно делится пополам или какая-то доля определенная.

Я вспоминаю уголовное дело. Врач выписывал своему приятелю больничный лист, тот не работал, получал деньги, они их вместе пропивали. И однажды настолько напились, что поссорились. И один из них схватил утюг и начал избивать другого.

Мнимое представительство - наиболее распространено в последнее время - как способ проведения мошеннической операции. Имея на руках фиктивные документы о принадлежности к той или иной коммерческой организации - бланки, печати, векселя, мошенник обращается к руководителю соответствующей фирмы или даже государственного предприятия с предложением заключить взаимовыгодный договор, умело используя при этом затруднения предприятия с сырьем, транспортом и прочее. При этом фирма, от имени которой выступает мошенник, может существовать или не существовать в действительности. Может представлять соответствующие документы, что он является представителем этой фирмы. Первым условием такого соглашения является отгрузка каких-либо материальных ценностей. Он получает соответствующие товары.

Года полтора назад заручившись соответствующими документами какого-то известного банка, представили документы соответствующие и обманули чайных королей. Получили чуть ли не 800 тонн чая. И вывезли на машинах.

Если договор заключен от имени какой-либо фирмы, и здесь чаще всего бывает, что операция проводится в каком-либо другом городе, а после заключения соответствующего соглашения и получения товаров эта фирма объявляет о своей самоликвидации. Это мнимое посредничество. Идет публикация в газете о самоликвидации. А поскольку та фирма, организация, с которой было заключено соглашение или у которой были получены товары, материальные ценности не знали о том, что эта фирма ликвидируется, они не успевают за соответствующее время обратиться со своей претензией.

Мнимое посредничество сводится к тому, что группа лиц или лицо от имени несуществующего предприятия или фирмы заключает договор с предприятием на закупку у него сырья, товаров. И одновременно такая фирма обязуется поставить эти товары другому предприятию. У одной фирмы берут товары, у другой фирмы берут деньги и со всем этим скрываются. Мошенники-риэлтеры. Одна очень обаятельная особа предлагала свои услуги в продаже квартиры. Чтобы ей доверяли, она оставляла в залог тысячу долларов. Те отдавали ей все свои документы и она обещала оформить продажу квартиры. В конечном итоге оказывалось, что пока проходило время, она продавала квартиры и люди оставались с носом.

В банковской сфере распространено получение ссуд под фиктивные проекты. Подготавливает документы мошенник, подтверждающие его намерения завести фермерское хозяйство, допустим, он будет заниматься разведением картофеля. По новой технологии. Могут использоваться документы, что у него есть соответствующие специалисты, картофель будет выращиваться методом клонирования, из пробирки. Набираются соответствующие документы, подтверждаются, идут в банк, берут соответствующую сумму. После это с этой суммой скрываются.

Подготовка к хищению путем мошенничества осуществляется, прежде всего, в получении информации о том или ином предприятии. Чтобы все было гладко и хорошо, нужно получить соответствующую информацию о той фирме или организации, в отношении которой собираются осуществить мошенническую операцию. То есть, наличие товарных ценностей, денежных средств, затруднений, которые возникают в той или иной фирме в части сырья или еще чем-то, приобретение бланков, печатей, соответствующих документов, штампов, которые позволяют подготовить соответствующие документы.

Следовая информация, которую нужно иметь в виду. Это может быть исследование документов, оттиски печатей, запаховые следы. Источником информации являются показания свидетелей и очевидцев, которые видели, как грузился, допустим, товар. Тщательный идет анализ всех документов. С точки зрения даже интеллектуального подлога. У нас есть материальный и интеллектуальный подлог. Допрос свидетелей и очевидцев не только о транспорте и внешности преступника. Допустим, кроме того, что это была женщина, которая обманывала при продаже квартир, она была обаятельная, но еще и обладала какими-то внешними данными. В этом случае имеет значение не только данные о внешности, но и данные о жестикуляции, о голосе, тембре, как она ведет себя, может какие-то своеобразные обороты использует. Обычно при мошеннических операциях говорят, что сам мошенник, который совершает небольшие, мелкие мошеннические операции, действует таким образом, что чаще всего потерпевшие могут говорить о его жестикуляции, голосе, но особенности внешности нередко описать не могут. За счет жестикуляции, каких-то разговоров он уводит внимание свидетелей и очевидцев, непосредственно жертву, потерпевшего от своей внешности.

Типичные версии при мошенничестве:

1. Мошенничество действительно имело место.

2. Мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается.

Все было законно с точки зрения существующих каких-то правил. Чаще всего в настоящее время мошенники уходят от ответственности именно потому, что они приноравливаются к существующим каким-то правовым нормам, хотя, по существу, действительно была какая-то мошенническая операция.

3. Мошенничества не было, заявитель сообщает ложные сведения, желая скрыть собственные преступления или собственные преступные действия по завладению имуществом. Или чтобы скрыть недостачу.

В метод расследования входят поисковые действия по установлению лица, совершившего мошеннические операции. После того, как получили мы соответствующую информацию, составили фоторобот его или субъективный портрет. Используется публикация в прессе о том, что такое-то лицо совершает мошеннические операции именно таким-то способом, описывается его внешность и те способы и действия, конкретно, что он использует при обмане соответствующих лиц. Если это касается предприятий, то должна быть проведена соответствующая инвентаризация, ревизия, чтобы выявить конкретный ущерб и проверить версию, а не возникла ли недостача по вине заявителей. Идет тщательное исследование документов, которые были представлены и назначаются соответствующие криминалистические экспертизы на предмет интеллектуального и, возможно, материального подлога.

№16 - 08.12.98