Объяснение г. Сыктывкар 22.09.2014 г

Начато в?? час.?? мин. Окончено?? час.?? мин.

Старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД по г. Сыктывкару, старший лейтенант полиции Груздев В.И. принял объяснение от:

1. Фамилия Имя Отчество: Исаев Павел Юрьевич.

2. Дата рождения: 24.04.1983 г.

3. Место рождения: г. Сыктывкар.

4. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 1-19, тел. 8904-270-8164.

5. Гражданство: РФ.

6. Судимости нет.

7. Документ: 87 03 768598 от 30.04.2003 УВД г. Сыктывкара.

8. Образование: высшее.

9. Место работы. Должность: ООО «Телетрейд Коми». Директор.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Данную должность занимаю с 20 мая 2011 г. Организация ранее занималась предоставлением консалтинговых услуг и обучением работе на финансовых рынках. У ООО «Телетрейд-Коми» до апреля 2014 г. было заключено соглашение головной организацией «Телетрейд», которая зарегистрирована на островах «Сент» «Висент» и «Гренадина» и является одним из брокеров валютного рынка «Форекс». По указанному соглашению наша компания занималась обучением и консультированием по вопросам работы на финансовых рынках. Открытием торгового счета и зачислением денежных средств на указанные счета наша компания не занималась, т.к. это делает сам клиент через интернет сайт головной компании «Телетрейд».

Примерно в сентябре 2011 года к нам в компанию обратился …, который захотел получить консультацию насчет того, каким образом заключается соглашение с трейдером, который будет управлять его торговым счетом. Я предлагал … пройти обучение, однако он отказался, сообщив, что он уже сам открыл счет, и ему только необходим трейдер. Я в свою очередь объяснил ему суть соглашения, взаимные обязательства по такому соглашению и предложил ему заключить договор с трейдером из …, однако … наотрез отказался от этого, сообщив, что хочет трейдера из другого города.

Через несколько дней … пришел со списком интересующих его трейдеров и попросил предоставить их координаты, что я и сделал. Дальнейшее общение с трейдерами и заключение соглашения … вел сам. В нашу организацию … обратился спустя несколько месяцев со следующим вопросом. … заключил самостоятельно договор с трейдером из г. Оренбурга по фамилии Рычков Е., предоставил ему пароль от торгового счета, однако трейдер в ходе торгов стал уходить в минус и перестал выходить на связь с …, в связи с чем он обратился в нашу компанию, чтобы мы попытались его найти. Я в свою очередь сообщил … номер телефона Оренбургского офиса «Телетрейд».

Я знаю, что трейдер Рычков Е. потратил денежные средства … выйдя за рамки рискового капитала, указанного в соглашении, размер его не знаю.

Возможность снять денежные средства со счета клиента у персонального трейдера отсутствует, т.к. по условиям предоставления услуги денежные средства со счета может вывести только владелец счета и на свой личный счет в банке, открытый на имя клиента, в противном случае денежные средства с личного счета вывести нельзя.

Кроме того при снятии денежных средств со счета запрашивается пароль, который приходит по СМС-сообщению на телефон привязанный к личному кабинету. Персональному трейдеру передается только логин и пароль для осуществления торговых операций. Таким образом, денежные средства … мог снять сам в любое время, чего он не сделал.

В настоящее время с апреля 2014 года ООО «Телетрейд …» не функционирует, договор с головной компанией расторгнут. Представителем головной компании «Телетрейд» в г. … в настоящее время является другое юридическое лицо: ООО «Телетрейд-…», располагается по ул. Карла Маркса, д. 192, каб. 18. 22.09.2014.

Примечания.

1. Текст из листа 163.

2. Материал об отказе в возбуждении уголовного дела № 43542.

… - «ТелеТрейд». Начат 16.09.2014.

Прокуратура … 17 октября 2014 - 11 ноября 2014.

3. Записал с листа 163 дела 01.12.2014 г.

Пострадавший и потерпевший __________________ …

(пенсионер)

220914UMVDR Syktyvkar-IsaevPJ-Objasnenie1.rtf

11.12.2014. Текст из файла 091014UMVDOrenburg194RyckovEN-Objasnenie1.jpg (лист 194).