Діяльність ОП – один із тих видів державної правової діяльності, який в найбільшій мірі обмежує права громадян на недоторканність, тому їх діяльність перебуває під контролем відповідних оперативних відомств і прокурорським наглядом, а повноваження ОП, які обмежують тимчасово права громадян, урівноважуються правом громадян оскаржувати дії ОП та отримувати необхідну інформацію, передбачену законом.
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» послідовно зв'язує питання про надання легітимності ОРЗ за рахунок фіксації їх в переліку повноважень ОП.
Законодавець не обмежився переліком ОРЗ, які можуть здійснювати оперативні підрозділи, а й пояснює окремі аспекти їх застосування. Так, надаючи право працівникам оперативних підрозділів запитувати осіб, законодавець дає їм можливість використовувати і добровільну допомогу громадян. Надаючи можливість оперативним підрозділам здійснювати проникнення в злочинне угрупування, законодавець гарантує негласним працівникам оперативних підрозділів чи залученим до виконання завдань оперативних підрозділів особам збереження в таємниці достовірних даних стосовно їх особистості, правовий захист, якщо вони діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності, гарантує соціальний і правовий захист у випадках, передбачених законом.
Виходячи із оперативно-розшукового законодавства можна дати таке поняття оперативних підрозділів:
оперативні підрозділи органів, які здійснюють ОРД – це організаційно-обособлені управлінські структури, яким в правових приписах оперативно-розшукового законодавства і в нормативних актах органів, які здійснюють ОРД, визначені завдання, принципи, підстави, компетенція, обсяг повноважень та обов'язків щодо здійснення ОРЗ і інших правових дій з виконання їх завдань.
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» суб‘єктами, які здійснюють ОРД, є оперативні підрозділи:
1) Міністерства внутрішніх справ України;
2) Служби безпеки України;
3) Служби зовнішньої розвідки України;
4) Державної прикордонної служби України;
5) Управління державної охорони;
6) Державної фіскальної служби України;
7) органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;
8) розвідувального органу Міністерства оборони України.
Закон забороняє проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами.
Оперативним підрозділам властиві такі загальні ознаки:
· вони створюються в складі правоохоронних органів;
· виконують завдання, встановлені оперативно-розшуковим законодавством, відповідно до своєї компетенції;
· використовують в своїй діяльності гласні і негласні пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи;
· можуть виконувати оперативно-розшукову діяльність в повному обсязі або частково, або роботу оперативно-розшукового призначення допоміжного характеру в залежності від наданих їм повноважень;
· працюють під керівництвом посадової особи, яка несе персональну відповідальність за діяльність оперативного підрозділу, зокрема за підбір і розстановку оперативних працівників, якісне виконання ними своїх функціональних обов'язків;
· працюють в умовах чітко визначених законом повноважень і відомчої службової підпорядкованості;
· їх діяльність, що пов'язана з використанням негласних заходів, носить закритий характер;
· мають в своєму складі посадових осіб, які діють гласно, і посадових осіб, які працюють на конспіративних засадах;
· забезпечують здійснення оперативно-розшукової діяльності, взаємодіючи з іншими галузевими оперативними і неоперативними підрозділами, а також іншими органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
· діють на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населення.
Оперативні підрозділи здійснюють оперативно-розшукові заходи (ОРЗ), які можна поділити на три групи, а саме:
1) ОРЗ судового санкціонування, тобто такі, для здійснення яких необхідне судове рішення;
2) ОРЗ відомчого санкціонування, до яких відносяться ті заходи, для здійснення яких необхідна постанова чи завдання, затверджені керівником органу, здійснюючого ОРД;
3) ОРЗ не санкціоновані, тобто такі, які для виконання не вимагають ніякої санкції чи рішення і здійснюються оперативним працівником за власним рішенням.
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
- осіб, які готують або вчинили злочин;
- осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
- осіб безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;
- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співпрацюють або співпрацювали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності;
2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;
3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави;
4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, отриманих в установленому законом порядку.
Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.