Промежуточная аттестация. Вопросы для подготовки к зачету

 

Вопросы для подготовки к зачету:

 

1. Законодательные основы противодействия коррупции в РФ и на международном уровне.

2. Виды коррупционных правонарушений и преступлений. Профилактика преступлений в бизнеса.

3. Due Diligence: сущность, методика и особенности.

4. Оценка рисков: классификация рисков, идентификации и меры снижения коррупционных рисков.

5. Процедура внутренних расследований: принципы, виды, способы.

6. Типы и назначения комплаенс-политик.

7. Понятия конфликта интересов и аффилированности. Методы выявления и разрешения.

8. Защита заявителей по коррупции: принципы, условия и механизмы.

9. Трансграничные преступления в области коррупции в бизнесе.

10. FCPA и Bribery Act: разница и сходства

11. The UK Criminal Finances Act 2017 и Loi Sapin II pour la transparence de la vie économique: основные тенденции развития законодательства в бизнес коррупции.

12. Методика выстраивания комплаенса для российского бизнеса или для компаний с государственным участием.

13. Методика выстраивания комплаенса в филиале международной компании или компании, которая листингуется на Нью-Йорской или Лондонской биржи.

14. Комплаенс для финансовых организаций.

15. Российская хартия бизнеса: общая характеристика.

16. Основные международные акторы борьбы с коррупцией.

17. Взаимодействие компаний с госорганами. Принципы и условия.

18. Due diligence зарубежных партнеров.

19. Антимонопольный комплаенс и антикоррупционный комплаенс.

20. Регулирование социальной ответственности и благотворительности компаний.

21. Кодекс корпоративный этики: содержание.

22. Сравнение американского и европейского регулирования противодействия коррупции в бизнесе.

23. Конвенция ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц и Конвенция ООН против коррупции.

24. Механизмы профилактики бизнес-коррупции.

25. Виды санкций за коррупционные проявления в Америке и в РФ.

26. История развития комплаенса в Америке.

27. Роль SEC и роль административных судов в противодействии коррупции в бизнесе.

28. Централизация и децентрализации противодействия бизнес коррупции.

29. Комплаенс на предприятии.

30. Противодействие коррупции и комплаенс в СНГ: что должен знать бизнес.

31. Санкционный комплаенс: сущность и особенности.

32. Виды коррупции.

33. Принципы ведения fair business.

34. Правоприменение в России в области борьбы с бизнес коррупцией.