Органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень

Структура управління Банком включає органи управління та контролю.

Органами управління та контролю Банку є:

1) наглядова рада Банку;

2) правління Банку;

3) ревізійна комісія.

Наглядова рада Банку є вищим органом управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю правління Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів Держави як акціонера Банку та інші функції, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність».У своїй діяльності наглядова рада Банку керується законом України «Про банки і банківську діяльність», іншими актами законодавства та статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку. Наглядова рада утворюється у кількості чотирнадцяти осіб, які назначаються Верховною Радою України та Президентом України строком на п’ять років відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання будь-якої винагороди. Наглядову раду Банку очолює голова, який обирається із складу її членів, голова має заступника, який обирається наглядовою радою за наказом її голови. Засідання ради є правоможним за наявності не менше десяти її членів і проводиться не рідше ніж двічі на рік. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної чисельності присутніх на її засіданні членів і мають обоязковий характер. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови наглядової ради, а також на вимогу правління Банку. Про проведення членів наглядової повідомляють персонально не менш ніж за 10 днів до встановленої дати. Повноваження ради припиняються відповідно за рішенням Верховної Ради України та Президента.

 

До компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:

- визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;

- розроблення та затвердження положення про ревізійну комісію Банку призначення персонального та кількісного складу ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її членів;

- затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

- інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, паїв);

- участі банку в банківських холдингових групах, фінансових холдингових групах та про перелік повноважень, які передаються банком таким банківським обєднанням;

- випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;

- розподілу прибутку та покриття збитків;

- затвердження положення про правління Банку та визначення кількісного складу правління;

- призначення і звільнення голови правління Банку,укладання з ним контракту;

- затвердження персонального складу правління, призначення і звільнення посади заступників голови правління Банку та членів правління Банку, в тому числі подання голови правління Банку,укладення з ними контрактів;

- визначення зовнішнього аудитора;

- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

- заслуховування звітів правління з основних питань діяльності Банку затвердження зведеного балансу Банку.

Виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Банку.

Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління.Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статусом та положенням про правління.

Правління діє від імені Банку в межах компетенції, передбаченого законодавством та цим Статусом,на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітно наглядовій раді. Строк повноважень правління -5 років. Голова правління Банку керує роботою його виконавчого органу і має право представляти Банк без доручення. Членами правління банку можуть бути тільки його працівники.До складу правління Банку входять голова правління, заступники голови та інші члени правління.

До компетенції правління банку належить:

- організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності Банку;

- розгляд проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради,затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Банку,бізнес-плану,розгляд річного фінансового звіту і балансу, подання їх на затвердження наглядовій раді;

- затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії відмінюванню грошей, отриманих злочинним шляхом;

- затвердження граничної чисельності працівників Банку, та організаційної структури центрального апарату;

- контроль за дотриманням законодавства працівниками Банку, визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;

- визначення умов оплати праці, прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання працівників Банку;

- визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати праці та стимулювання працівників відповідно до законодавства

- встановлення порядку списання морально застарілого та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів;

- затвердження символіки Банку, вирішення інших питань діяльності, винесених на розгляд правління за рішенням голови правління.

Засідання правління проводяться один раз на місяць, оформлюється протоколом, рішення проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями.

Голова правління Банку:

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

- без довіреності діє від імені Банку, розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства та подає ідеї наглядовій раді щодо складу правління, призначення на посаду та звільнення заступників голови та інших членів;

- розподіляє обов’язки між членами правління, видає довіреності від імені Банку, підписує позовні заяви, видає накази та розпорядження у межах повноважень;

- затверджує штатний розпис центрального апарату Банку; приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам, призначає та звільняє з посади працівників; встановлює посадові оклади, надбавки;

- здійснює інші повноваження від імені Банку.