Органы управления Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

а. определение основных направлений деятельности Обще­ства и использования финансовых средств;

б. изменение Устава;

в. изменение размеров Уставного капитала;

г. создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприя­тий, представительств, филиалов и совместных предприятий;

д. формирование Правления Общества, назначение Предсе­дателя Правления, избрание ревизионной комиссии, избрание и отзыв членов дирекции;

е. прием и исключение акционеров;

ж. утверждение годового отчета и заключений ревизионной комиссии о деятельности Общества и его филиалов;

з. утверждение размеров и порядка выплаты дивиденда, а также порядка покрытия убытков;

и. создание фондов, определение их размера и порядка ис­пользования;

к. решение о прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

По пунктам а, б, в, е, з, к решения принимаются при едино­гласии акционеров Общества, присутствующих на собрании, а по всем другим вопросам — простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Акционер Общества обладает количеством голосов, пропор­ционально его доли в Уставном капитале, т.е. одна акция соответ­ствует одному голосу. Неоплаченные акции не дают права голоса.

7.2. Общее собрание акционеров считается правомочным при присутствии акционеров (представителей акционеров), облада­ющих не менее 75% голосов.

7.3. Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год и должно проводиться не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

7.4. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, в обязанности которого входит уведомление акцио­неров о созыве собрания, ведение собрания, проверка права пред­ставителя акционера на участие в собрании, организация и веде­ние протокола, хранение протоколов.

В случае равенства голосов голос Председателя собрания яв­ляется решающим.

7.5. Чрезвычайное собрание акционеров созывается Сове­том директоров, ревизионной комиссией или по требованию акционеров, обладающих не менее 30% голосов.

7.6. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено акционеру не позднее чем за 30 дней до даты прове­дения собрания заказным письмом (телекс, факс) по адресу, ука­занному в книге регистрации акций.

Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

7.7. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только после полной оплаты подписанных акцио­нером акций.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии надлежаще оформленной до­веренности.

7.8. Акционер может передать право голоса другому акцио­неру, оформив это письменным заявлением.

7.9. Если в течение получаса не собран кворум, то собрание, созданное по требованию акционеров, распускается, а собрание, созванное Советом директоров, откладывается на срок, установ­ленный Председателем (не более чем на 30 дней). Повторное собрание считается правомочным, если собравшиеся акционеры обладают не менее 60% голосов.

7.10. По требованию Председателя либо акционеров, владе­ющих не менее, чем 15% акций, проводится тайное голосова­ние. В этом случае готовятся именные бюллетени для голосова­ния с указанием числа акций данного акционера.

7.11. Решения общего собрания, принятые с нарушением Устава или действующего законодательства, могут быть обжалованы в судеб­ном порядке любым акционером в течение 10 календарных дней.

7.12. В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директо­ров, который выбирается на общем собрании акционеров. Чис­ло членов Совета директоров и его полномочия определяются общим собранием акционеров. Директором может быть акцио­нер, имеющий не менее двух акций Общества.

7.13. Из числа директоров собрание утверждает Генерально­го директора Общества.

7.14. Исполнительным органом Общества является Правле­ние Общества, которое утверждается Советом директоров.

Генеральный директор является Председателем Правления.

7.15. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и решает все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, кроме вопросов, отно­сящихся к исключительной компетенции общего собрания акци­онеров. Общее собрание акционеров вправе передавать часть при­надлежащих ему прав в компетенцию Генерального директора.

7.16. Генеральный директор (Президент) вправе поручить решение вопросов, входящих в его компетенцию, своим замес­тителям или другим работникам Общества.

7.17. Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для Учредителей Общества.

7.18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Об­щества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров из их числа или из представителей трудо­вого коллектива Общества. Исполнительные директора Обще­ства не могут быть членами ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия проверяет деятельность общества по собственной инициативе или по требованию Учредителей. Ре­визионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Об­щества предоставления всех необходимых материалов, бухгал­терских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия составляет заключение. Без заключе­ния ревизионной комиссии баланс Общества не подлежит ут­верждению общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров, если возникла угроза су­щественным интересам Общества или выявлены злоупотребле­ния должностных лиц Общества.

7.19. Совет директоров имеет право сформировать Наблюда­тельный совет, выполняющий консультационно-рекомендатель­ные функции, направленные на всестороннюю оценку результа­тов и выбор направлений деятельности Общества, ее координа­цию с деятельностью других государственных, общественных уч­реждений и предприятий различных форм собственности.

Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется Советом директоров. Членами Наблюдатель­ного совета могут быть как акционеры Общества, так и специа­листы различных областей знаний, не являющиеся акционерами Общества.