2015-05-23
242
(управления
Банковской деятельностью)
Защита от злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа достигается в результате следующих действий:
• проверка соблюдения уполномоченными лицами банка установленных процедур проведения банковских операций и полномочий по принятию решений (по составу и объему операций) с целью выявления факта умышленных действий, причинивших ущерб интересам банка;
• установление факта проведения сделок и операций, наносящих банку ущерб;
• установление факта вовлечения банка в коммерческие взаимоотношения с теневой или криминальной экономикой, в том числе в незаконную легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
5.3. Действия в целях обеспечения
