2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:
1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; если «да», то совершались ли эти действия в крупном размере или организованной преступной группой;
2. Какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделаны, в каком количестве, когда и где;
3. Кто конкретно подделывал фальшивые деньги или ценные бумаги и каков способ подделки;
4. Какую цель преследовали преступники, изготавливая фальшивки;
5. Какие материалы и оборудование использовались при изготовлении фальшивок, из каких источников они получены;
6. Размер ущерба, причиненного преступлением;
7. Кем, где, когда и каким способом осуществлялся сбыт фальшивки;
8. Знал ли сбытчик о том, что деньги или ценные бумаги являются фальшивыми;
9. Сколько поддельных денежных знаков или ценных бумаг было сбыто;
10. Какова роль каждого из соучастников преступления, если оно совершено в группе;
11. Какое имущество находится в собственности у преступников, какова его стоимость, где оно хранится;
|
|
12. Каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:
I. Самой распространенной следственной ситуацией на начальном этапе расследования фальшивомонетничества является ситуация неочевидности, когда личность сбытчика и тем более изготовителя поддельных денежных знаков по тем или иным причинам неизвестна, а сам он скрылся с места происшествия. Практика свидетельствует, что большинство поддельных денежных знаков распознается уже после факта сбыта, при пересчете выручки в кассах или при проверке в банке и т.п.
Получение информации о личности преступников можно осуществить по разным направлениям:
ü путем экспертного исследования вещественных доказательств. Например, комплексная технико-криминалистическая и химико-технологическая экспертиза поддельных денежных знаков и ценных бумаг позволит ответить на вопрос об установлении единого происхождения всех представленных объектов, соответственно, данные уголовные дела, подлежат соединению, а их данные новому анализу в связи с возросшим объемом ориентирующей и доказательственной информации;
ü с помощью данных уголовной регистрации и других банков данных;
ü розыск фальшивомонетчиков по месту установленного и предполагаемого сбыта, маршрута их передвижения и способа сбыта;
ü розыск фальшивомонетчиков по установлению места изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также места приобретения оборудования и расходных материалов;
|
|
ü путем изучения архивных и находящихся в производстве уголовных дел о нераскрытых и раскрытых преступлениях, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел и проверочных материалов правоохранительных органов;
ü с помощью следственных действий
ü с помощью средств оперативно-розыскной деятельности. Мобилизуются возможности агентурного аппарата и доверенных лиц. Для установления и изобличения фальшивомонетчиков оперативные службы используют внедрение своих сотрудников в преступные группы под видом оптовых покупателей поддельной валюты. Так, в г. Москве были установлены и изобличены Какабидзе Р.А., Гимбатов СМ. и Ардашев В.Г., пытавшиеся сбыть сотрудникам ОВД 3 204 поддельные купюры, достоинством по 100 долларов США[13];
ü путем использования композиционных портретов, розыскных карт и ориентировок и др.
II. Сбытчик задержан при совершении преступления или по «горячим следам»:
ü сбытчик является изготовителем, о чем может свидетельствовать низкое качество фальшивки – задержание, освидетельствование, осмотр транспортного средства, обыск, допрос, установление соучастников, назначение соответствующих исследований и экспертиз;
ü задержан сбытчик, называющий себя «случайным». Практика показывает, что установление сбытчика редко приводит к установлению изготовителей и организаторов фальшивомонетничества, т.к. сбытчики их просто не знают или имеют хорошую легенду. Проводится вся совокупность ранее казанных действий.