Темы докладов. 1. Коммерческие банки как агенты валютного контроля

1. Коммерческие банки как агенты валютного контроля.

2. Порядок открытия и ведения счетов юридических лиц-резидентов в иностранной валюте.

3. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов РФ в валюте РФ.

4. Организация контроля за своевременностью и полнотой поступления в РФ валютной выручки по экспортно-импортным контрактам.

5. Характеристика паспорта сделки как основного документа валютного контроля за экспортно-импортными операциями.

Практические задания:

1. Составьте схему: Принципы валютного контроля

2. Составьте схему: Функции и полномочия органов и агентов валютного контроля

Контрольные вопросы к семинару:

1.Охарактеризуйте в алютный контроль как особый вид государственного контроля?

2.Назовите принципы валютного контроля?

3.Охарактеризуйте функции и полномочия органов валютного контроля?

4.Назовите функции и полномочия агентов валютного контроля?

6. Охарактеризуйте коммерческие банки как агенты валютного контроля?.

7. Определите порядок открытия и ведения счетов юридических лиц-резидентов в иностранной валюте?

8. Охарактеризуйте порядок открытия и ведения счетов нерезидентов РФ в валюте РФ?

9. Охарактеризуйте организацию контроля за своевременностью и полнотой поступления в РФ валютной выручки по экспортно-импортным контрактам?

10. Дайте общую характеристику паспорта сделки как основного документа валютного контроля за экспортно-импортными операциями?

СЕМИНАР 6. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вопросы для обсуждения

1.Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.Признаки доходов, полученных преступным путем.

3.Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4.Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга.