1. Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
2. Программы внутреннего контроля, реализуемые кредитными организациями в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Характеристика организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и их обязанности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4. Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5. Операции, подлежащие «обязательному контролю». Признаки сделок, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации преступных доходов.
6. Ответственность за нарушения валютного законодательства.
Практические задания:
Контрольные вопросы к семинару:
1. Определите понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?
|
|
2. Назовите признаки доходов, полученных преступным путем?
3. Охарактеризуйте международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
4. Охарактеризуйте правовой статус и полномочия Росфинмониторинга?
5. Назовите цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях?
6. Охарактеризуйте программы внутреннего контроля, реализуемые кредитными организациями в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
7. Дайте общую характеристику организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и их обязанности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
8. Охарактеризуйте деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
9. Определите операции, подлежащие «обязательному контролю». Признаки сделок, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации преступных доходов?
10. Охарактеризуйте ответственность за нарушения валютного законодательства?
СЕМИНАР 7. Международные расчеты
Вопросы для обсуждения
1.Правовое регулирование международных расчетов.
2.Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
3.Базисные условия внешнеторговых контрактов.
4.Характеристика основных форм международных расчетов.