2015-06-28
696
Открытие резидентами счетов банках за пределами территории Российской Федерации может сопровождаться требованием ЦБ РФ о предварительной регистрации открываемого счета. Это требование относится к резидентам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
Это правило будет действовать до 1 января 2007 года.
1. Предварительная регистрация счета (вклада), открываемого в банке за пределами территории Российской Федерации, осуществляется налоговыми органами по месту учета резидента.
Предварительная регистрация вывоза и ввоза, пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, являющимся органом валютного контроля.
2. В ряде случаев, резидент должен обратиться за предварительной регистрацией до открытия счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, резидент или нерезидент - до вывоза, ввоза или пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме.
|
|
|
3. Для предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами территории Российской Федерации, резидент должен представить следующие документы:
1) заявление о предварительной регистрации, содержащее в том числе наименование страны открытия счета (вклада) и полное наименование банка, в котором открывается счет (вклад);
2) копию документа, удостоверяющего его личность;
3) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4) документ о государственной регистрации юридического лица;
5) справку о присвоении кодов форм федерального государственного статистического наблюдения (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).
4. Для предварительной регистрации ввоза, пересылки в Российскую Федерацию, вывоза, пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме резидент или нерезидент должен представить следующие документы:
1) заявление о предварительной регистрации, содержащее в том числе указание размера суммы ввозимых, пересылаемых в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме, указание размера суммы вывозимых, пересылаемых из Российской Федерации валюты Российской Федерации и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме;
2) копию документа, удостоверяющего его личность;
3) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4) документ о государственной регистрации юридического лица;
5) справку о присвоении кодов форм федерального государственного статистического наблюдения (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).
Рассмотрение заявления о предварительной регистрации осуществляется соответствующим органом в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления.
