Проверочная закупка – это специальное возмездное приобретение товара, иных

Материальных объектов или услуг в целях выявления уголовно наказуемого нарушения законодательства (как правило в сфере экономической деятельности).

Целью данного мероприятия является также последующее сравнительное исследование предметов. В отличие от сбора образцов оно носит возмездный характер и осуществляется в форме мнимой (без цели приобретения или сбыта) сделки купли-продажи (устной или письменной). Проверочная закупка может осуществляться в отношении предметов как разрешенных в гражданском обороте, так и ограниченных или запрещенных. Проведение мероприятия с запрещенными предметами требует санкции и оформляется постановлением, утвержденным руководителем оперативно-розыскного органа, с целью контроля товарно-денежных отношений и придания сделке правового характера. Начало проверочной закупки всегда носит зашифрованный характер. После совершения сделки, при гласном способе реализации оперработник объявляет о проведении данного вида ОРМ и приступает к фиксации результатов в акте проверочной закупки в присутствии свидетелей. В случае негласного способа проверочной закупки оперработник забирает приобретенный (купленный) предмет для последующего исследования и проверки, приобщая его к справке. Для того чтобы окончательно убедиться в преступной деятельности лица или установить всех лиц, причастных к ней, может иметь место неоднократное проведение проверочной закупки. В ходе мероприятия применяются технические средства фиксации сделки, а также обеспечивающие придание идентификационных признаков средствам платежа (их пометка). Документальное оформление мероприятия должно отражаться актом (гласное) или справкой. Результаты проверочной закупки могут служить основанием для задержания лица, возбуждения уголовного дела и проведения последующей экспертизы материальных объектов для использования при доказывании в уголовном процессе. В зависимости от предмета сделки и формы проведения мероприятия закупленные предметы могут быть возвращены продавцу. Если дальнейшее их использование невозможно – они уничтожаются по акту. Термин «закупка» не точен, потому что при проведении данного мероприятия проверяться может и предоставление услуг, а имущество приобретаться не только путем купли-продажи, но и мены, аренды и другими способами.

Исследование предметов и документов – это непроцессуальное криминалистическое исследование материальных объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий (сбор образцов, проверочная закупка, контролируемая поставка и др.), проводимое специалистами с целью выявления признаков преступления, причастных к ним лиц и иных обстоятельств.

Целью данного мероприятия является получение необходимых сведений о качественных характеристиках различных объектов, свидетельствующих об их происхождении, назначении, времени и месте изготовления, содержании и авторстве документов, химическом и биологическом составе, об идентифицирующих признаках. При этом используются такие технические приемы, как сопоставление, наложение, совмещение. Данное исследование проводится в отношении изъятых в ходе других ОРМ предметов и документов, как правило, до возбуждения уголовного дела. Поэтому важно согласовать со следователем возможность нарушения образцов, учитывать ограничения участия специалиста в последующей судебной экспертизе. Подготовка мероприятия оформляется постановлением, утвержденным руководителем ОРО, который обязан выяснить, приведет ли исследование к качественным изменениям объекта исследования, а также будут ли осведомлены лица, у которых изъяты предметы и документы, об их временном отсутствии. Если данное правило нарушается, то указанное ОРМ не достигает цели. Предметы и документы направляются в соответствующие экспертные (научно-исследовательские) учреждения ОРО (других ведомств), которые оформляют результаты исследования в виде справки (акта исследования), которая не может служить доказательством по уголовному делу, но используется как ориентирующая информация в целях дальнейшей проверки. Данное мероприятие может быть проведено конфиденциально – без оглашения данных о специалистах, проводивших его. В этом случае выводы исследования оформляются справкой и используются в условиях, не допускающих разглашения информации.