Требования по оформлению документов, представляемых в Банк

· форма документов, указанных в п. 1; 2; 10 установлена Банком. Бланки данных документов можно получить в любом подразделении банка;

· документы, указанные в п. 3 – 6, 8, 11, 13, 15, 17 предоставляются в форме копий удостоверенных нотариально или регистрирующим органом или клиентом – юридическим лицом. Обязательным условием является наличие на документах, указанных в п. 4, отметки органа, осуществившего регистрацию;

· копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, представляются вместе с оригиналами данных документов;

· копии документов, заверенные клиентом– юридическим лицом, должны содержать: заверительную надписью «Копия верна», подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, должность и дату заверения, а также оттиск печати клиента;

· если копия документа, заверенная клиентом - юридическим лицом, объемом превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, содержащей указание цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подпись уполномоченного лица, дату заверения и печать клиента;

· к документам, указанным в п. 13, могут относиться: договор аренды помещения по адресу которого находится клиент - юридическое лицо, или свидетельство о праве собственности данного помещения, а также иные документы;

· по п. 6 допускается предоставление в Банк информации о присвоенных юридическому лицу кодах в простой письменной форме. В этом случае письмо должно содержать код ОКПО, подпись уполномоченного лица, а также оттиск печати юридического лица.

· все документы, представляемые Клиентом должны быть действительными на дату их предъявления.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1. Для граждан Российской Федерации:

· паспорт гражданина Российской Федерации;

· свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

· общегражданский заграничный паспорт;

· паспорт моряка;

· удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

· временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

· иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2. Для иностранных граждан:

· паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

· вид на жительство в Российской Федерации.

4. Для иных лиц без гражданства:

· документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

· разрешение на временное проживание;

· вид на жительство;

· иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5. Для беженцев:

· свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

· удостоверение беженца.