Тема №4. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Готуючись до практичного заняття, потрібно засвоїти поняття та основні положення криміналістичного документознавства. Слід приділити значну увагу поняттям документ, письмо, письмова мова та почерк. При цьому Студенти повинні уяснити різницю між “документом-речовим доказом” (ст. 98 КПК) та “документами” (ст.99 КПК). Документи-речові докази містять на собі сліди злочину, були предметом посягання або використовувались як знаряддя злочину, а інші документи містять в собі інформацію про обставини, які мають значення для розслідування злочину, але безпосередньо не використовувалися при його вчиненні. Окрім того, потрібно розглянути класифікацію документів за різними критеріями.

Вивченню підлягають способи повної та часткової підробки документів. Ознайомившись з довідковою літературою, треба засвоїти ознаки підробки документів і порядок їхнього опису в протоколах слідчих (розшукових) дій.

Уясненню підлягає те, що письмо характеризує змістовну та графічну сторони тексту. Цим обумовлюється існування двох напрямів дослідження письмових документів – криміналістичне дослідження письмової мови (авторознавство) та криміналістичне дослідження почерку (почеркознавство). Необхідно розглянути основні ознаки письмової мови та почерку, уяснити їх сутність.

Студенти повинні зрозуміти, що техніко-криміналістичним дослідженням документів вирішується ряд діагностичних та ідентифікаційних задач, пов'язаних з виготовленням документів, їх видозміною чи знищенням. Діагностичні дослідження спрямовані на встановлення способів виготовлення документів, виду використаного устаткування, пристроїв; наявності та способів матеріальної підробки документів; виявленням невидимих і слабовидимих записів та ін. Ідентифікаційні дослідження пов'язані з ототожненням об'єктів, на яких були виготовлені документи чи їхні реквізити.

Обов’язковим є засвоєння підготовчих заходів при призначенні експертного дослідження. Зокрема, потрібно вивчити особливості пакування та транспортування документів, відбору вільних та експериментальних зразків для порівняльного дослідження. Слід уяснити поняття зразків для порівняльного дослідження, їх види та вимоги, що до них висуваються.

Студентам слід засвоїти завдання та особливості призначення авторознавчої та почеркознавчої експертиз. Необхідно уяснити які діагностичні та ідентифікаційні питання вони вирішують. Зокрема, діагностичні задачі вказаних видів експертиз полягають відповідно у встановленні соціально-біографічних рис автора чи виконавця документа. Ідентифікаційні дослідження спрямовані на встановлення конкретної особи, що виконала документ.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття документів, їх види і значення при розслідуванні злочинів.

2. Способи підробки документів, підписів, відбитків печаток, штампів і їх ознаки.

3. Правила огляду документів.

4. Поняття та ознаки письмової мови.

5. Поняття та ознаки почерку.

6. Діагностичні та ідентифікаційні питання, що вирішуються під час проведення техніко-криміналістичної експертизи документів, почеркознавчої та авторознавчої експертиз.

Теми рефератів:

1. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

2. Сучасні методи підробки документів.

3. Судово-почеркознавча експертиза: об’єкти та задачі.

4. Судово-авторознавча експертиза.

Література

1. Морозов Б.Н. Особенности криминалистического исследования признаков письменной речи: лекция. – Ташкент: НИ и РИО ТВШ МВД СССР, 1985. – 40 с.

2. Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов: моногр. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 1999. – 163 с.

3. Газизов В.А. Криминалистическое исследование документов: учеб. пособие. – М.: МЮИ МВД России, 1999. – 86 с.

4. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 200 с.

5. Івакін Е.О. Питання методики діагностичних досліджень у судовому почеркознавстві / Е.О. Івакін // Актуальні проблеми сучасної криміналістики. Ч.2. - Сімферополь, 2002. - С.43-48.

6. Брусенцова И.В. Почерковедческая экспертиза: этапы развития и современные возможности / И.В. Брусенцова // Юрист. - 2004. - № 11. - С.12-19.

7. Задеренко С.В. Системна розробка окремих ознак почерку/ С.В. Задеренко // Криміналістичний вісник. - 2005. - № 2. - С.86-90.

8. Кузниченко Л.В. Проблемы теории и практики судебно-автороведческой классификационной экспертизы / Л.В. Кузниченко // Вестник криминалистики. - 2005. - № 3. - С.44-49.

9. Клименко Н. Судове почеркознавство і його сучасні можливості / Н. Клименко // Право України. - 2005. - № 4. - С. 70-74.

10. Пчеліна О. В. Методика розпізнання найбільш розповсюджених способів підробки паспортів / Пчеліна О. В., Стреляний В. І., Редько Ю. А. // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: Ніка.ова, 2012. – С. 337-350.