Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может развиваться следственная ситуация на данном этапе расследования

Сформулируйте следственные версии о лицах и обстоятельствах получения лицензии.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

4. Составьте план допроса Дунича.

Оцените результаты работы и примите тактическое решение.

Задача № 3

В ходе обыска в помещении автозаправочной станции, арендуемой индивидуальным предпринимателем Петрищенко Н.И., были изъяты контрольно-кассовые машины, сменные отчеты кассиров-операционистов, кассовые книги, накладные на приход бензина, путевые листы водителей бензовозов, личный дневник Петрищенко Н. И., денежные купюры на общую сумму 150000 рублей, свидетельство о праве собственности на жилой дом гражда-нина Петрищенко Н. И.

В каких документах могут содержаться сведения об уклонении Петрищенко И.И. от уплаты налога с продаж от реализации бензина на автозаправочной станции? В проведении каких следственных действий (тактических операций) могут быть использованы изъятые документы?

Задача № 4

Инспекцией МНС РФ по Н-ской области было направлено письмо начальнику от-дела по работе с молодежью Администрации Н-ской области Джугашвили В.М., имею-щему единственное место работы с месячной зарплатой 30 000 рублей, с требованием дать пояснения об источниках доходов, израсходованных на приобретение в течение одного года двух квартир, а, также коттеджа на общую сумму 17 000 000 рублей. В течение установленного НК РФ времени специальная декларация Джугашвили В.М. представлена не была. На основании этого было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения физического лица от уплаты налога. После этого на допрос были вызваны жена и взрослые дети Джугашвили В. М., проживающие с ним совместно, сослуживцы по работе, а также соседи по коттеджу, руководители строительных организаций, продавших квартиры и коттедж Джугашвили В.М.

Каких еще свидетелей и в какой последовательности целесообразно опросить по этому делу? Какие вопросы необходимо поставить перед - каждым из перечисленных свидетелей?

Задача № 5

При проверке органами налоговой службы ЗАО "Торговая фирма "Аркада" было выявлено, что ЗАО, не успев своевременно продлить срок действия лицензии на розничную торговлю табачными изделиями, продолжала во избежание убытков заниматься продажей этого товара. При этом в учетных документах ЗАО проводимые операции отражались надле-жащим образом, и полученный доход не скрывался. В скором времени фирма получила новую лицензию. Проверяющие установили, что полученный во время безлицензионной торговли си-гаретами доход составил около 58 тыс. руб. Материалы были переданы в следственные органы, в отношении руководителя ЗАО Грачева возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делу, возбужденному по данному факту? Составьте план следственных действий и схему места происшествия.