Некоторые оценки «грязных» денежных потоков в мире

Тема 2 «Отмывание»денежных средств, полученных преступным путем

Некоторые оценки «грязных» денежных потоков в мире

Наиболее полная картина о доходах организованной преступности в мире содержится в опубликованном в конце 2011 года докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), который называется «Оценка нелегальных финансовых потоков, порождаемых торговлей наркотиками и другими видами организованной преступной деятельности». Общий оборот всех видов преступной деятельности в мире в 2009 г., по данным указанного доклада был близок к величине $2,1 трлн., что эквивалентно 3,6% мирового ВВП. На доходы, связанные преимущественно с нелегальной деятельностью в рамках отдельных государств (доходы от мошенничества, разбоев, шантажа, хищений, рэкета и т.п.) приходится примерно $875 млрд., или 1,5% мирового ВВП. Среди видов преступной транснациональной деятельности на первом месте находится торговля наркотиками: на нее, по данным доклада, пришлось не менее половины всех доходов, т.е. в абсолютном выражении почти $450 млрд., или 0,75% мирового ВВП.

Какова судьба денег, полученных от преступной деятельности? Часть «грязных» денег остается в «черной» экономике в виде расходов на оплату заработной платы находящихся в ее сфере работников, на оплату «товара» (тех же наркотиков, выращиваемых крестьянами), на закупку оружия и т.п. «Грязные» деньги при этом могут перетекать из одного сектора «черной» экономики в другой. Например, доходы от наркобизнеса могут инвестироваться в нелегальную торговлю оружием, проституцию, торговлю людьми и т.п. Однако большая часть «грязных» денег идет на «отмывку», которая может осуществляться как в той стране, где эти деньги получены, так и за ее пределами. В упомянутом докладе УНП ООН отмечается, что «отмывку» прошли более ¾ «грязных» денег, полученных от всех видов преступной деятельности и 2/3 «грязных» денег, полученных от транснациональной преступной деятельности.

Табл. 1. Оценки мировых доходов от преступной деятельности и их «отмывки», 2009 год.

По оценкам экспертов, сумма ежегодно легализуемых денежных средств составляет от 1000 млрд дол. до 1750 млрд дол. (приблизительно 50% всех криминальных средств). Отмывание доходов — бизнес, занимающий по своим размерам третье место в мире[1].