Международные связи российских теневиков по легализации преступных капиталов

Преступные группы продолжают осуществлять значительные инвестиции в недвижимость, гостиницы, рестора­ны и другой бизнес за рубежом, в частности в странах Западной Европы. Средства на эти цели нередко поступают через посредни­ческие экстерриториальные компании. Отмечается налаживание связей между организованными российскими и иностранными преступными группами.

В России сегодня имеются объективные экономические усло­вия для активной легализации преступных капиталов. Незакон­ный оборот наркотиков, торговля оружием и радиоактивными материалами, проституция, подпольный игорный бизнес, орга­низованная преступность, нелегальная финансовая и банковская деятельность, расхищение государственных средств и фондов, безлицензионный видеобизнес, нелегальное использование чу­жих авторских прав и торговых знаков, подпольное производство алкоголя — все это более чем благоприятные условия для возник­новения значительных по меркам даже западных государств неле­гальных капиталов. Наличие таких денег в стране признается меж­дународным сообществом как вполне достаточное условие для широкомасштабных криминальных финансовых операций.

Положение усугубляется тем, что огромная часть хозяйствен­ного оборота в России обслуживается наличными деньгами. По некоторым оценкам, «нал» обеспечивает до 60 % хозяйственного оборота (в сравнении с 20 % — в США и 40 % в ФРГ.). Наличный оборот существенно сужает возможности введения эффективной отчетности финансовых и иных учреждений (казино, салонов по продаже дорогих автомобилей и т.п.) по сделкам с определенным «потолком».

Названных объективных обстоятельств («теневого» экономиче­ского фундамента) недостаточно для проведения широкомасштаб­ных операций по «отмыванию». Необходимо иметь хорошо разви­тые связи с основными финансовыми центрами мира — Лондо­ном, Нью-Йорком, Токио, Цюрихом, Франкфуртом-на-Майне и т.д. Факты свидетельствуют: такие связи российскими преступ­никами установлены и расширяются. Началось активное встреч­ное перемещение денежных средств. Упростился выезд из Рос­сии — появилась легальная возможность вложения денег в ино­странную недвижимость, ценные бумаги, предметы роскоши и т.п.

[1] Первое — нефтяной бизнес, второе — валютные операции.