Какая связь между оффшорными хонами и отмыванием денег и финансированием терроризма?

Дело в том, что функционирование финансовой системы оффшорных зон имеет свои особенности, которые охотно используют в своих интересах преступники. Так, по сравнению с другими территориями оффшоры имеют:

• благоприятный налоговый режим;

• строгое соблюдение банковской тайны;

• отсутствие процедуры обязательной идентификации клиентов;

• несовершенную систему финансового контроля и валютного законодательства при отсутствии правовой базы для борьбы с отмыванием доходов;

• нежелание сотрудничать с другими странами и международными организациями в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Оффшоры используют для вывода капиталов. Представители бизнеса, чиновники и их ближайшие родственники, таким образом, пытаются скрыть подлинный размер своих доходов. Как признают эксперты, найти спрятанные в оффшорных зонах средства можно только по серьезной наводке. Деньги и ценные бумаги хранятся в оффшорах таких юрисдикций, которые до сих пор отказываются предоставить данные по запросам любых органов любых стран.