ТЕМА 3. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Під час підготовки до заняття курсант, слухач повинен засвоїти особливості дослідчої перевірки інформації про вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків: 1) джерела інформації про злочин; 2) планування та проведення типових тактичних операцій - затримання «на гарячому» особи, яка вживає, зберігає, придбає, переміщує наркотики без мети збуту, та затримання «на гарячому» особи, яка збуває наркотики (оперативна закупка).

Звернути увагу на перелік та послідовність проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування зазначених злочинів. Типові завдання та відповідні їм тактичні операції («виявлення всіх співучасників наркобізнесу», «встановлення всіх епізодів злочинної діяльності», «встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків», «встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу»).

Курсанту, слухачу необхідно засвоїти особливості тактики проведення окремих слідчий дій при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотиків: допиту підозрюваних, їх освідування, обшуку (особистого, приміщень, транспортних засобів).

Види судових експертиз, що призначаються по справам даної категорії. Тактика їх підготовки, призначення, проведення. Використання висновків експертів.

Сутність та форми взаємодії слідчого з оперативними та експертними службами при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Необхідно розглянути міжнародне співробітництво у боротьбі із транснаціональними злочинами у сфері наркобізнесу.

Скласти за наданою викладачем фабулою план розслідування в робочому зошиті. Оформити контрольну роботу № 1: письмовий план початкового етапу розслідування

 

Питання для самоконтролю:

1. Сутність тактичної операції, що проводиться з метою затримання «на гарячому» особи, що вживає, зберігає, збуває, придбає наркотики.

2. Порядок оформлення матеріалів дослідчої перевірки за результати проведення типових тактичних операцій.

3. Характеристика подальшого етапу розслідування зазначених злочинів.

4. Сутність тактичних операцій «виявлення всіх співучасників наркобізнесу», «встановлення всіх епізодів злочинної діяльності», «встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків», «встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу».

5. Особливості тактики особистого обшуку осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

6. Особливості тактики освідування осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

7. Особливості тактики допиту осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

8. Види експертиз по кримінальним справам даної категорії.

9. Тактика підготовки, призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркобізнесом.

10. Форми взаємодії слідчого із оперативними та експертними службами в процесі розслідування злочинів пов’язаних із наркобізнесом.

Теми для рефератів:

1. Використання новітніх досягнень науки і техніки під час збору оперативної інформації про злочини, пов’язані з наркобізнесом, а також при проведенні тактичних операцій в ході розслідування.

2. Тактика допиту осіб, що зловживають наркотичними засобами, психотропними або одурманюючими речовинами.

3. Тактика відшукання місць приховування наркотиків при особистому обшуку особи, обшуку квартири, транспортного засобу.

4. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні злочинів в сфері обігу наркотиків.

5. Міжнародне співробітництво, як засіб протидії наркобізнесу в Україні.

Література

1. Аленин Ю.П. Расследование тяжких преступлений: научно-практ. пособ. / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша – Харків: Одиссей, 2006. – 256 с.

2. Васильєва В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: підручник / В.О. Васильєва, І.В. Ємченко – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 302 с.

3. Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: курс лекцій./ Давидова О.О.– К.: КНТ, 2008. - 340 с.

4. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України N 44/98-ВР від 16.01.98 р. та Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 р.

5. Загумёнов Е.С. Применение экспресс-тестов при предупреждении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Е.С. Загумёнов //Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - 2007. - С.267-273.

6. Інструкція «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю» N 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10.08.94 р. (МВС України, Служба Безпеки України Державний Комітет у справах охорони державного кордону України, Державний Митний Комітет України, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство Юстиції України).

7. Клименко Н.І. Судові експертизи в розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних засобів / Н.І. Клименко //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.3-7.

8. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та додаткові протоколи до неї від 15.11.2000 р. (ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України від 04.02.2004 р.).

9. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (ратифіковано Законом України від) та Додатковий Протокол до Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.78 р.).

10. Кримінально-процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/T124651.html.

11. Лайчук О.С. Современные технические средства, используемые правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств / О.С. Лайчук //Вестник криминалистики. - 2010. - № 1. - С. 150-156.

12. Лойф О. Використання спеціальних знань у розкритті та розслідування злочинів у сфері наркобізнесу / О. Лойф //Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - С.151-153.

13. Надикто Ю.Ф. Особливості розслідування кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / Ю.Ф. Надикто //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.82-96.

14. Наказ Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р. «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз».

15. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с.

16. Недільський В.В. Поняття та зміст тактичних операцій і комбінацій з виявлення наркотичних речовин / В.В. Недільський //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 2. - С.140-149.

17. Недільський В.В. Тактичні прийоми здійснення слідчих дій у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / В.В. Недільський //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3. - С.150-159.

18. Никифорчук Д.Й. Оперативно-розшукові засади боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів: монографія. / Д.Й. Никифорчук - К.: НАВСУ, 2005.

19. Організація розслідування окремих видів злочинів: [навчальний посібник] / За заг. ред.. А.Ф. Волобуєва. – Х.: ХНУВС, 2010. – 608 с.

20. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). / В.И. Пархоменко - М., 2006. - 176 с.

21. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков: науч.-практ. пособ. / Пидусов Е.А. - М.:Юрлитинформ, 2007. - 152 с.

22. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року № 4038/IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 28. – Ст. 232.

23. Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 30 жовт. 2003 р.. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - 296 с.

24. Пчелкин В.Д. Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / В.Д. Пчелкин, Н.А. Сергатый //Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 2000. - №1. - С.165-172

25. Шаповалова В.О. Організаційно-правові особливості судової хіміко-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження / Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Замовець О.П., Бондаренко В.В. // Криміналістичний вісник, № 2 (4). – 2005. - С. 48-55.

26. Шевчук В.М. Типові слідчи ситуації та слідчі версії при розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів / В.М. Шевчук //Проблеми законності. - Вип. 60. - 2003. - С. 154-162.

27. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств: Лекция. / Н.Г. Шурухнов - М.:Акад. МВД СССР, 1990. - 28 с.

28. Щербаковский М.Г. Участие специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учеб.-метод. пособ. / [М.Г. Щербаковский, В.И. Гаенко, Н.Н. Космина, В.М. Лысенко] - Х., 2002. - 67 c.

29. Щербаковский М.Г. Участие специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учеб.-метод. пособ. / [М.Г. Щербаковский, В.И. Гаенко, Н.Н. Космина, В.М. Лысенко] - Х., 2002. - 67 c.