ТЕМА 2. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із наркобізнесом та легалізацією отриманих доходів

У ході підготовки до заняття курсант, слухач повинен ознайомитися з сутністю наркобізнесу, як злочинної діяльності, та його особливості в Україні. Курсанту, слухачу необхідно засвоїти складові елементи (етапи) наркобізнесу: 1) «отримання» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, обладнання, призначеного для їх виготовлення, або прекурсорів - культивування (посів + вирощування), або виведення із законного чи незаконного володіння шляхом придбання, викрадення, привласнення чи(і) вимагання, або виготовлення, виробництво та зберігання. 2) розробка схеми торгівлі наркотиками; 3) «переміщення» – пересилання чи(і) перевезення, у тому числі, контрабанда наркотиків (ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України); 4) збут – продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін’єкцій іншій особі за її згодою тощо; 5) вживання; 6) легалізацію (відмивання) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Необхідно розглянути детальну характеристику кожного зі складових елементів наркобізнесу, слідів та осіб, які причетні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків. Особливості способів підготовки, вчинення та приховування злочинних дій різних етапів наркобізнесу. Класифікація та особливості організованих злочинних груп, що займаються наркобізнесом. Типові сліди кожного з етапів здійснення злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Питання для самоконтролю:

1. Сутність наркобізнесу, як злочинної діяльності, та його складові елементи.

2. Характеристика складових елементів (або етапів) наркобізнесу.

3. Характеристика осіб, які задіяні в наркобізнесі.

4. Типові сліди незаконного обігу наркотиків.

5. Класифікація організованих злочинних груп, які займаються наркобізнесом, та їх характеристика.

Теми для рефератів:

1. Особливості наркобізнесу в Україні.

2. Наркобізнес, як транснаціональна злочинна діяльність.

3. Форми та способи легалізації доходів отриманих від торгівлі наркотиками (досвід України та зарубіжних країн).

4. Використання новітніх технологій організованими злочинними групами, що займаються наркобізнесом.

Література

1. Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: збірник наукових праць ФПФ ПСД ХНУВС за 2011 рік / За заг. ред.. О.М.Бандурки. – Х.: НікаНова, 2012. – 738 с.

2. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб.пособ. / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов – К.: Атика, 1999. – 272 с.

3. Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002.

4. Бурданова В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами / В.С. Бурданов //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. - Одесса, 1993. - С.103-108.

5. Корж В.П. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков / В.П. Корж //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.7-14.

6. Лук’янчиков Б.Є. Слідова картина та спосіб вчинення злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів рослинного походження / Б.Є. Лук’янчиков //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С.119-126

7. Стратегiя i досвiд боротьби з органiзованою злочиннiстю i нелегальним наркобiзнесом // Матерiали мiжнар. наук.-практ. конф., К., 1995.