ТЕМА 4. Актуальні проблеми протидії легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками

У ході підготовки до заняття курсанту, слухачу необхідно уяснити сутність та складові злочинної діяльності по легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Механізм відмивання готівкових та безготівкових коштів, матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом: етапи, форми, способи та відповідні їм типові сліди. Характеристика осіб, які задіяні у процесі легалізації.

При вивченні вказаної теми необхідно розглянути джерела та особливості отримання слідчим інформації про легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

Курсанту, слухачу необхідно звернути увагу на проблеми отримання слідчим інформації, що становить банківську таємницю. Проблеми взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами інших країн та міжнародними організаціями.

За наданою викладачем фабулою, скласти план розслідування в робочому зошиті. Оформити контрольну роботу № 1: письмовий план початкового етапу розслідування

 

Питання для самоконтролю:

1. Нормативно-правові акти, положеннями яких закріплені основні заходи протидії злочинній діяльності по легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

2. Сутність та складові елементи злочинної діяльності по легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

3. Основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

4. Механізм легалізації (відмивання) готівкових та безготівкових коштів, матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом.

5. Використання злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

6. Обставини, що підлягають встановленню у справах даної категорії.

7. Тактичні завдання та відповідні їм комплекси слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.

Теми для рефератів:

1. Криміналістична характеристика використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

2. Типові схеми легалізації (відмивання) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх розміщення у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах.

3. Способи легалізації (відмивання) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб.

4. Застосовуння злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

5.

6. Наркобізнес як вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з метою отримання надприбутків, що підлягають легалізації (відмиванню).

7. Основні положення розслідування легалізації коштів, здобутих від незаконної торгівлі наркотичними засобами.

8. Актуальні проблеми взаємодії слідчого з правоохоронними органами інших країн та міжнародними організаціями при розслідуванні легалізації коштів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

Література

1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

2. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – 2001. – № 1. – С. 3-46.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 35. – Ст. 358.

4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 1. – Ст. 2.

5. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568с.

6. Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: конспект лекции / Салтевский М. В. – Харьков: ООО «ЗНАНИЕ ЛТД», 2000. – 19 с.