Методические рекомендации по расследованию

I. Часть 1 статьи 16.1 КоАП России

Обстоятельствами, подлежащими согласно требованиям статьи 26.1 КоАП России выяснению по делу об административном правонарушении (далее - АП), предусмотренном частью 1 статьи 16.1 КоАП России, являются:

1) наличие события АП;

2) лицо, совершившее противоправное деяние;

3) виновность лица в совершении АП;

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;

5) характер и размер ущерба, причиненного АП;

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об АП;

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия, способствовавшие совершению АП.

Данное противоправное деяние выражается в нарушении порядка перемещения товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.

Правонарушение может быть выявлено как на стадии таможенного контроля, осуществляемого в местах перемещения товаров через таможенную границу, так и в ходе оперативных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного перемещения вне установленных мест прибытия (убытия) через таможенную границу Таможенного союза, проводимых как таможенными, так и другими правоохранительными органами.

В зависимости от этапа, на котором обнаружены признаки АП, в целях установления события АП и вины лица, совершившего АП, уполномоченный сотрудник таможенного органа при получении (представлении) материалов должен их проанализировать с учетом пунктов, изложенных ниже, определить, какие процессуальные действия необходимо выполнить, в какой срок, и в случае возможности сбора доказательств в течение сроков, предусмотренных статьей 28.5 КоАП России, а именно в сроки не превышающие двух суток с момента выявления административного правонарушения, составить протокол об АП по части 1 статьи 16.1 КоАП России.

В случае недостаточности имеющейся доказательственной базы и необходимости проведения процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, в соответствии со статьей 28.7 КоАП России следует вынести определение о возбуждении дела об АП и проведении административного расследования.

Для закрепления следов правонарушения и сбора доказательств по делу об АП необходимо осуществить следующие процессуальные действия.

1. Провести в соответствии со статьей 27.9 КоАП России досмотр транспортного средства с составлением отдельного протокола, где необходимо указать идентификационные признаки транспортного средства (тип, модель, грузоподъемность, водоизмещение, вместимость, номера кузова, шасси, двигателя автомобиля, комплектация, наличие повреждений и т.п.). При применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств в протоколе досмотра об этом делается запись.

2. С этой же целью при имеющихся основаниях полагать, что при физическом лице находятся предметы административного правонарушения, в соответствии со статьей 27.7 КоАП России провести с участием не менее двух понятых личный досмотр физического лица и вещей, находящихся при нем, составить соответствующий протокол.

3. Составить схему места остановки транспортного средства или физического лица, в которой в обязательном порядке отразить направление их движения непосредственно перед остановкой сотрудниками правоохранительных органов относительно пункта пропуска через таможенную границу, географических объектов, Государственной границы Российской Федерации с сопредельным государством, расположения таможенного поста, пограничной зоны и зоны таможенного контроля.

4. В случаях перемещения товаров и транспортных средств вне установленных мест перемещения товаров (пунктов пропуска) через Государственную границу Российской Федерации при наличии на проселочных дорогах информационных знаков, свидетельствующих о запрете проезда, их следует отразить на схеме остановки транспортного средства, а также по возможности сфотографировать и приобщить к материалам дела об административном правонарушении вместе со схемой остановки.

5. Схема места остановки транспортного средства приобщается к протоколу досмотра транспортного средства либо иному процессуальному документу, поскольку КоАП России не предусматривает в качестве самостоятельного процессуального действия осмотр места происшествия.

6. Зафиксировать с помощью технических средств, по возможности с привлечением криминалиста, следы правонарушения, например: сфотографировать транспортное средство и прилегающую местность, территорию, вещи, обнаруженные у физического лица, товар, находящийся в автомобиле, в соответствии с правилами масштабной криминалистической фотосъемки; зафиксировать след протектора автомобиля, следы человека для проведения в ходе расследования в случае необходимости трасологической экспертизы.

7. Принять меры к установлению личности нарушителя, сведений о нем. При невозможности сделать это на месте остановки следует доставить физическое лицо, привлекаемое к административной ответственности, в служебное помещение в соответствии со статьей 27.2 КоАП России, составив при необходимости протокол о доставлении в соответствии со статьями 27.1 и 27.2 КоАП России (либо сделать соответствующую запись в протоколе об АП, протоколе об административном задержании).

8. Провести в порядке статьи 27.10 КоАП России с участием понятых изъятие вещей и документов, являющихся доказательствами административного правонарушения, в том числе обнаруженных в ходе досмотра транспортного средства или личного досмотра. В протоколе изъятия подробно описать идентификационные признаки изымаемого предмета либо документа (тип, цвет, размер, марка, модель, упаковка и т.д.).

Заверенные копии изъятых документов передать лицу, у которого они изымаются, при изъятии либо в течение пяти дней после изъятия, о чем сделать запись в протоколе.