Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Вид заняття: семінарське заняття

Мета заняття:

Навчальна: розширити спеціальні знання щодо механізму здійснення легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, його суб’єктного складу та об’єктивної сторони.

Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих способів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.

 

Опорні поняття: легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, суб’єкти фінансового моніторингу, первинні суб’єкти фінансового моніторингу, внутрішній фінансовий моніторинг, сумнівна фінансова операція.

Навчальні питання:

1. Поняття та кримінально-правова природа легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Повноваження банків у сфері профілактиці легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Новітні схеми легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Кримінально-праовова кваліфікація легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Назвіть міжнародні інституції та нормативно-правові акти, що регулюють процедуру профілактики та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Хто є первинним суб’єктом фінансового моніторингу та в чому полягають його функції?

4. Що являє собою сумнівна фінансова операція?

Теми повідомлень та докладів:

 

1. Правові засоби захисту банківської діяльності від легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Удосконалення законодавства, що регулює сферу протидії та розкриття легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

 

Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

Вид заняття: практичнезаняття

Мета заняття:

Навчальна: розширити знання про систему протиправних дій у сфері банківської діяльності.

Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих засобів захисту банківської діяльності.

Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.

 

Навчальні питання:

1. Господарсько-правові та цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.

2. Адміністративні засоби захисту банківської діяльності в Україні.

3. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері банківської діяльності України.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Чим відрізняються господарсько-правові та цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні?

2. Назвіть особливості господарської, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення в сфері банківської діяльності в Україні.

Теми повідомлень та докладів:

 

1. Правові засоби захисту банківської діяльності в зарубіжних країнах.

2. Засоби попередження правопорушень в сфері банківської діяльності

3. Внутрішньобанківські організаційні заходи захисту кредитно-банківських відносин.

4. Удосконалення законодавства, що регулює сферу банківської діяльності.

5. Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування кредитно-банківських злочинів.