Перелік запитань до заліку

з навчальної дисципліни " БАНКІВСЬКЕ ПРАВО "

1. Поняття банківського права. Предмет, метод і принципи банківського права.

2. Джерела банківського права.

3. Поняття, зміст і особливості банківських правовідносин.

4. Поняття та правовий статус НБУ.

5. Органи управління та структура НБУ.

6. Повноваження НБУ у сфері регулювання діяльності комерційних банків і інших кредитних організацій.

7. Повноваження НБУ у сфері регулювання розрахунків.

8. Повноваження НБУ в області валютного регулювання.

9. Правовий статус комерційного банку, його відмінні ознаки від інших фінансових агентів

10. Процедура створення комерційних банків, їх філіалів, небанківських кредитних організацій.

11. Процедура створення банків з участю іноземного капіталу і філіалів іноземних банків.

12. Процедура надання ліцензії на здійснення банківських операцій.

13. Процедура припинення діяльності комерційних банків. Відгук ліцензії.

14. Процедура банкрутства кредитних організацій.

15. Економічні нормативи діяльності комерційних банків.

16. Послуги комерційних банків та операції комерційних банків, їх класифікації (пасивні, активні, комісійні).

17. Регулювання формування і використання резервних і інших фондів банку.

18. Розрахунково-касові операції. Договір банківського рахунку.

19. Поняття та правове регулюівання готівкових та безготівкових розрахунків.

20. Організація та форми безготівкових розрахунків в Україні.

21. Види рахунків, існуючих в Україні, їх характеристика та відмінні ознаки.

22. Правовий режим кореспондентських рахунків банків. Поняття кореспондетського рахунку, банк-кореспондент, банк-респондент.

23. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунку. Перелік документів необхідних для відкриття рахунку.

24. Процедура списання і зарахування грошових коштів на рахунок. Припинення операцій по рахунку.

25. Обмеження прав власника рахунка (арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках).

26. Ограничение прав владельца счетом (арест, приостановление).

27. Відповідальність за неналежне здійснення операцій по рахунку.

28. Правове регулювання міжбанківських розрахунків.

29. Правове регулювання договору банківського внеску.

30. Види внесків. Порядок повернення банківського внеску. Порядок нарахування відсотків.

31. Депозитні і ощадні сертифікати.

32. Поняття та юридичні відмінності кредиту та займу.

33. Різновиди та форми надання банківського кредиту.

34. Вимоги до кредитора до позичальника. Перелік документів необхідний для отримання кредиту.

35. Форми забезпечення належного виконання кредитно-банківських зобов’язань.

36. Розрахунки по акредитивах. Види акредитивів.

37. Розрахунки по чеках.

38. Розрахунки по інкасо. Платіжна вимога і інкасове доручення.

39. Банківська таємниця. Порядок надання відомстей, що містять банківську таємницю.

40. Процедура випуску банками акцій.

41. Процедура випуску банками облігацій.

42. Регулювання операцій на фондовому ринку, здійснюваних комерційними банками.

43. Депозитарні послуги комерційних банків.

44. Регулювання операцій по довірчому управлінню майном і грошовими коштами комерційних банків.

45. Факторингові операції комерційних банків.

46. Лізингові операції комерційних банків.

47. Регулювання валютних операцій комерційних банків.

48. Обов'язки комерційних банків як агентів валютного контролю.

49. Порядок і умови отримання валютних ліцензій.

50. Правове регулювання відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів.

51. Порядок зарахування і використовування валютної виручки. Обов'язковий продаж валютної виручки.

52. Національні рахунки нерезидентів.

53. Регулювання операцій по купівлі-продажу безготівкової валюти.

54. Особливості оподаткування операцій комерційних банків.