Библиографический список

1. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986.

2. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 1999.

3. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Советская уголовная политика и ее отражение в действующем законодательстве. М., 1979.

4. Гальперин ИМ. Уголовная политика и уголовное законодательство. Основные направления борьбы с преступностью. М, 1975.

5.  Гаухман Л.Д., Ляпунов Ю.И. Понятие советской уголовной политики и ее основные направления. М., 1980.

6.  Дагелъ П.С. Проблемы советской уголовной политики. Владивосток, 1982.

7. Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная политика. Свердловск, 1980.

8. Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 1987.

9. Коробеев А.И. Уголовное право и уголовно-правовая политика // Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1: Преступление / Под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. С. 54-107

10. Коробеев А.И., Усе А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. Красноярск, 1991.

11. Лопашенко НА. Концептуальные основы уголовной политики: взгляд на проблему // Правовая политика и правовая жизнь. 2000. Ноябрь. С. 123-131.

12. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004.

13. Панченко П.Н. Уголовная политика — основа законности борьбы с преступностью. Н. Новгород, 1991.

14. Пермяков Ю.Е. Введение в основы уголовной политики. Самара, 1993.

15. Разгилъдиев Б.Т. Уголовно-правовая политика: понятие и содержание // Правовая политика и правовая жизнь. 2000. Ноябрь. С. 131-139.

16. Сухарев А.Я. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель / Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев МЛ. М., 1997.

 

 

Тема: Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

1. Общественная опасность «отмывания». Международный аспект преступления.

2. Юридический анализ состава.

2.1. Объект преступления и предмет легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем.

2.2. Объективная сторона.

2.3. Субъект преступления.

2.4. Субъективная сторона.

2.5. Квалифицирующие признаки.

3. Вопросы квалификации и наказания.

Библиографический список

1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в ред. Федер. законов от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 30.10.2002г. № 131-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 33 (ч. 1). - Ст. 3418.

2. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. М., 2001.

3. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский [и др.] - М., 2001.

4. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. СПб., 2002.

5. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. М., 1999.

6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997

7. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастии. М., 2001.

8. Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М., 2001.

9. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Н. Иванов // Рос. юстиция. - 2002. №3. С.53-54.

10. Иванов Э.А. Система международно-правовых анорм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э.А. Иванов // Государство и право. 2005. №2. С.44-49.

11. Камынин И.Д. Ответственность за легализацию преступных доходов: комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 №23 / И.Д. Камынин // Уголовный процесс. 2005. №5. С.3-6.

12. Лопашенко Н.А. О позициях Пленума Верховного Суда РФ в вопросах толкования ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию / Н.А. Лопашенко // Уголовное право. 2005. № 2. С. 40-43.

13. Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов / // Законность. 2002. №1. С.20-21.

14. Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикативном преступлении // Законность. 2005. № 8. С.9-14.

15. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2005 г., N 1.