Секретарь общества оказывает содействие членам совета директоров (наблюдательного совета) при осуществлении ими своих функций

1.3.1. Секретарь общества оказывает членам совета директоров (наблюдательного совета) содействие в получении информации, для чего в соответствии с принятой в обществе информационной политикой знакомит их с протоколами заседаний коллегиального исполнительного органа, приказами единоличного исполнительного органа, иными документами исполнительных органов общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации (аудитора) общества, а также, по решению председателя совета директоров (наблюдательного совета), с первичными документами бухгалтерского учета.

1.3.2. Секретарь общества разъясняет вновь избранным членам совета директоров (наблюдательного совета) действующие в обществе правила деятельности совета директоров (наблюдательного совета) и иных органов общества, организационную структуру общества, информирует о должностных лицах общества, знакомит вновь избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) с внутренними документами общества, действующими решениями общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами совета директоров (наблюдательного совета) их обязанностей.

1.3.3. Секретарь общества предоставляет членам совета директоров (наблюдательного совета) разъяснения требований законодательства, устава и внутренних документов общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), раскрытия (предоставления) информации об обществе.

Секретарь общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества.

1.4.1. Секретарь общества обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также уставом и внутренними документами общества.

1.4.2. Секретарь общества контролирует своевременное раскрытие обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества.

1.4.3. Законодательство обязывает общество хранить определенные документы и предоставлять их по требованию акционеров. Секретарь общества обеспечивает хранение таких документов, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии удостоверяются секретарем общества.

1.5. Секретарь общества обеспечивает надлежащее рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

1.5.1. Обществу рекомендуется поддерживать постоянный контакт с акционерами, а акционеры могут направлять в общество свои обращения. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями общества таких обращений рекомендуется возложить на секретаря общества.

1.6. Секретарь общества должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций.

1.6.1. Эффективное решение задач, стоящих перед секретарем общества, возможно при условии предоставления ему соответствующих полномочий. В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность органов и должностных лиц общества подчиняться требованиям секретаря общества, связанным с осуществлением им своих функций.

1.6.2. В целях обеспечения эффективного исполнения секретарем общества обязанностей в обществах с большим числом акционеров может быть предусмотрено создание аппарата секретаря общества, состав, численность, структура и должностные обязанности сотрудников которого определяются внутренними документами общества.

Секретарь общества информирует председателя совета директоров (наблюдательного совета) обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря общества.

Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям секретаря общества (действия или бездействие должностных лиц общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), раскрытия (предоставления) информации, секретарь общества должен в разумный срок сообщать председателю совета директоров (наблюдательного совета).

Назначение секретаря общества и прекращение его полномочий