Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

 

Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров эмитента.

 

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров эмитента, Ревизионной комиссии (Ревизора) эмитента, утверждении Аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков эмитента по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров эмитента. Совет директоров эмитента утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров эмитента. Совет директоров эмитента обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Собрание ведет Председатель Совета директоров эмитента. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров эмитента вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора эмитента или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

В случае если число акционеров эмитента будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер эмитента.

 

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 

Коммерческая организация, в которой эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Полное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Леском-Авто»

Сокращенное наименование коммерческой организации: ООО «Леском-Авто»

Место нахождения коммерческой организации: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-ая Промышленная, д. 58

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что составляет 51 (пятьдесят один)% от размера уставного капитала ООО «Леском-Авто»

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не создан, т.к. наличие данного органа управления не предусмотрено Уставом ООО «Леском-Авто»

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не создан, т.к. наличие данного органа управления не предусмотрено Уставом ООО «Леском-Авто»

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Генеральный директор – Веселов Валерий Павлович

Дата рождения – 19. 03.1960

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет