2020-04-20
135
Приведенная редакция Устава Открытого акционерного Общества «Крымский консервный комбинат», в дальнейшем именуемого «Общество», принята решением общего собрания акционеров (протокол №2 от 14.06.2002г.) в связи с приведением в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001г. №120-ФЗ учредительных документов ОАО «Крымский консервный комбинат», зарегистрированного администрацией г.Крымска и Крымского района (регистрационный номер 42 от 24.08.2001г.).
Открытое акционерное общество «Крымский консервный комбинат» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.
Учредителем общества является ОАО Консервный комбинат «Крымский», расположенное по адресу: 353383, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Свердлова, 2, зарегистрированное администрацией г. Крымска и Крымского района 18.05.1996г., регистрационный номер 41.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Крымский консервный комбинат», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ККК».
Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
Место нахождения Общества: 353383, Россия, Краснодарский край, г.Крымск, ул. Свердлова, 2. по данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
Предметом деятельности Общества является:
· производство консервов и иных видов продуктов питания, в том числе замораживание и хранение замороженной продукции (основная);
· заготовка сельскохозяйственной продукции, ее переработка;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· оптовая и розничная торговля;
· разработка и внедрение новейших, прогрессивных, ресурсосберегающих технологий, оборудования, «ноу-хау» в сфере производства продуктов питания, транспортировки, хранения и сбыта;
· производство и реализация продукции производственно-технического назначения, тары и упаковки, строительных материалов, конструкций, изделий, столярных изделий, металлоизделий, металлоконструкций;
· ремонтные и строительно-монтажные работы, транспортно-экспедиционные услуги;
· производство безалкогольных напитков;
· организация коммерческого магазина, кафе, бара, объектов общественного питания;
· производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
· проектирование, строительство различных зданий и сооружений из легких металлоконструкций;
· осуществление лизинговых операций (приобретение основных фондов, их ремонт и сдача в аренду);
· заготовка и переработка вторичного сырья;
· благотворительная деятельность.
Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Схематическое изображение организационной структуры представлено на рис. 1.
Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор Общества. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Советов директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества и иные вопросы.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосовании, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться неограниченное число раз. по решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь человек. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из числа большинством голосов от общего числа голосов. Председатель созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы, утверждает штаты, издает приказы, дает указания.
Генеральный директор Общества:
· обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
· распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
· утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключение документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределение обязанностей, утверждаемых Генеральным директором. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности. При отсутствии Генерального директора его функции исполняет заместитель.
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию, которая, кроме того, контролирует правильность ведения реестра акционеров и соблюдения норм действующего законодательства и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров, Правлением и Генеральным директором. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек и членами могут быть акционеры или надлежащим образом уполномоченные представители акционеров. Кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеют право выдвигать группы акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества.
Срок полномочий комиссии один год. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также принимать какие-либо руководящие должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет:
· ежегодные проверки – по итогам соответствующего финансового года;
· внеочередные проверки (комиссией проводятся по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
· осуществлять оперативный контроль за законностью в деятельности органов управления Общества.
Ревизионная комиссия вправе:
· знакомиться со всеми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью;
· при необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и документах (годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков) Общества.
В случае выявлений расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами исполнения Общества. Неисполнение предписаний Ревизионной комиссии является основанием для расторжения договора с Генеральным директором, а также для досрочного прекращения полномочий Правления и Совета директоров.
Заключение Ревизионной комиссии должно содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, или иные льготы и преимущества. размеры вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей деятельности независимых экспертов (аудиторов, аудиторские организации) – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
По итогам проверки аудитор составляет заключение, в котором должно содержаться:
· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах;
· информации о фактах нарушения установленном правовыми актами РФ.
· порядке ведения финансовой отчетности, а также правовых актах РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Главный бухгалтер несет ответственность за свою деятельность, пользуется правами, установленными законодательством для главных бухгалтеров предприятий и организаций.
Бухгалтер главной бухгалтерии подчиняется главному бухгалтеру. Назначение и увольнение бухгалтера главной бухгалтерии производится приказом генерального директора предприятия по представлению главного бухгалтера.
На должность главной бухгалтерии назначаются лица, имеющие среднее профессиональное (экономическое образование) и стаж работы не менее 3 лет, с высшим образованием без предъявления требований.
Бухгалтер главной бухгалтерии выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета.
Объем работы каждому работнику определяется главным бухгалтером или его заместителем. В период составления отчетов работа может перераспределяться по указанию главного бухгалтера или его заместителя.
Бухгалтер осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета. Отражает в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно-материальных ценностей. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции, выявляет источники образования, потерь и непроизводственных расходов, подготавливает предложения по их предупреждению. Участвует в проведении экономического анализа, подготавливает данные по соответствующим участкам учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов. осуществляет контроль за образованием дебиторской и кредиторской задолженности, вносит предложения по предупреждению и снижению задолженности.
Заместитель главного бухгалтера подчиняется главному бухгалтеру комбината.
Выполняет определенную главным бухгалтером работу по ведению бухгалтерского учета, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
Обеспечивает правильную и рациональную организацию бухгалтерского учета в производственных подразделениях согласно ПБУ, утвержденных МФ РФ.
Рис. 1 Организационная структура ОАО «Крымский консервный комбинат»
Осуществляет распределение работ в бухгалтерской службе по учету поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, использования смет расходов, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, своевременностью и правильностью их оформления.
Обеспечивает своевременное и правильное выявление результатов инвентаризации и отражение их на счетах бухгалтерского учета.
Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей.
осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских документов, расчетов и платежей обязательств, проверок инвентаризации бухгалтерского учета и отчетности.
Принимает участие в составлении техпрофинплана в части предоставления бухгалтерских данных. Осуществляет контроль за обеспечением бухгалтерской службы бланками и формами первичного учета.
Оказывает помощь работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.
В период отсутствия главного бухгалтера заместитель руководит работниками бухгалтерской службы предприятия.
