Особенности расследования уголовных дел об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных ценных бумаг

Возбуждение уголовного дела

Поводом к возбуждению уголовного дела об изготовлении в целях сбыта и о сбыте поддельных ценных бумаг является, как правило, рапорт об обнаружении признаков преступления, который представляется вместе с материалами, отражающими результаты оперативно-розыскной деятельности. В ряде случаев результатом этой деятельности является задержание с поличным лица, совершившего изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных ценных бумаг.

Поводом к возбуждению уголовного дела могут быть также:

- сообщения банков и иных кредитных учреждений. Такие сообщения поступают в основном в случаях, когда работники этих учреждений не являются участниками преступных групп, совершающих эти преступления;

- заявления пострадавших от сбыта поддельных ценных бумаг;

- заявления граждан, осведомленных о деятельности лиц, совершающих данные преступления.

Также информация о совершенном преступлении может быть получена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности из агентурных сообщений, при получении сведений во время разведывательного опроса и др.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки изготовления в целях сбыта или на признаки сбыта поддельных ценных бумаг.

Признаками изготовления в целях сбыта поддельных ценных бумаг являются:

- наличие следов полной или частичной подделки ценных бумаг, характерных для различных способов подделки документов и их реквизитов: дописки, подчистки, травления, смывания, рисовки, нанесения оттисков печатей и штампов с помощью промежуточного или самодельного клише, использования множительной техники и др.;

- обнаружение средств изготовления поддельных ценных бумаг;

- достаточно высокое качество и значительное количество обнаруженных поддельных ценных бумаг.

Признаками сбыта поддельных ценных бумаг являются:

- наличие идеальных следов сбыта поддельных ценных бумаг;

- обнаружение ценной бумаги со следами полной или частичной подделки.

При наличии достаточных данных, указывающих на признаки изготовления в целях сбыта либо на признаки сбыта поддельных ценных бумаг, уголовное дело должно быть возбуждено немедленно. При отсутствии таких данных проводится проверка сообщения об изготовлении в целях сбыта и о сбыте поддельных ценных бумаг в порядке, предусмотренном законом.

Средством проверки сообщений о преступлениях данного вида являются осмотр места происшествия - места изготовления ценных бумаг, опрос заявителя, опрос граждан, направление запросов о предоставлении справок, поручение специалистам производства исследований ценных бумаг.