Организация и планирование расследования

 

Предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, производится, согласно ст. 151 УПК РФ, в форме предварительного следствия следователями органов внутренних дел.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам об изготовлении в целях сбыта или сбыте ценных бумаг, определяются в соответствии со ст. 73 УПК РФ и с учетом объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Таковыми являются, в частности:

- событие преступления (факт и количество эпизодов изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг; время, место, способы и средства изготовления и обстоятельства сбыта поддельных ценных бумаг);

- предмет преступления (вид изготовленных или сбытых поддельных ценных бумаг, их качество и количество, номинал);

- лица, совершившие изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг;

- цель изготовления поддельных ценных бумаг;

- осведомленность лица, сбывшего поддельные ценные бумаги, о качестве сбытых им ценных бумаг;

- роль соучастников преступления в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных ценных бумаг;

- обстоятельства, характеризующие личность каждого виновного;

- размер причиненного преступлением ущерба.

Набор включаемых в план расследования следственных действий, организационных и иных мероприятий, посредством которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию, а также последовательность их осуществления определяется исходя из особенностей конкретной следственной ситуации, возникшей на том или ином этапе расследования и характеризующейся степенью полноты информации о сущности расследуемого события в целом и отдельных его обстоятельствах.

На первоначальном этапе расследования фактов изготовления в целях сбыта или сбыта ценных бумаг, как показывает практика, возникают следующие типичные следственные ситуации:

1) обнаружены поддельные ценные бумаги и имеются полные данные о лице, их сбывшем либо попытавшемся их сбыть, но данные об их изготовителе отсутствуют;

2) обнаружены поддельные ценные бумаги, а данные о лице, их изготовившем или сбывшем, отсутствуют либо являются фрагментарными;

3) имеются данные и об изготовителях, и о сбытчиках поддельных ценных бумаг.

Первая ситуация возникает в случаях, когда лицо, пытавшееся сбыть поддельные ценные бумаги, задержано с поличным либо его данные известны лицу, которому поддельные ценные бумаги были сбыты.

Вторая ситуация возникает в случаях возбуждения уголовного дела по сообщениям банков и иных кредитных учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, и обнаруживших поддельные ценные бумаги в обороте.

Третья ситуация характерна для случаев возбуждения уголовного дела по материалам, отражающим результаты оперативно-розыскной деятельности.

Основным направлением расследования в первой ситуации является закрепление доказательств и изобличение виновных в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, выявление всех эпизодов и всех соучастников их преступной деятельности, выдвижение и проверка частных версий об отдельных обстоятельствах совершенного преступления (о месте, времени, способе, орудиях и средствах изготовления, количестве изготовленных и сбытых поддельных ценных бумаг и др.).

Оптимальным в рассматриваемой ситуации является следующий алгоритм производства следственных действий, отражаемый в плане расследования:

1) личный обыск задержанного;

2) освидетельствование задержанного на предмет наличия у него на руках следов красящих веществ, содержащихся на ценной бумаге;

3) допрос приобретателя ценной бумаги;

4) допрос свидетелей из числа очевидцев сбыта поддельных ценных бумаг и лиц, участвовавших в задержании подозреваемого;

5) выемка и осмотр поддельных ценных бумаг;

6) допрос подозреваемого;

7) обыск по месту жительства задержанного и по месту нахождения юридического лица, указанного в ценной бумаге;

8) осмотр обнаруженных при обыске предметов, инструментов и оборудования для изготовления поддельных ценных бумаг;

9) изъятие образцов почерка предъявителя ценной бумаги;

10) допрос свидетелей из числа представителей организаций и учреждений, реквизиты которых отражены на поддельных ценных бумагах (при наличии этих реквизитов);

11) выемка и осмотр печатей и штампов этих организаций и учреждений;

12) назначение судебно-технической, почерковедческой и иных необходимых видов экспертиз;

13) производство очных ставок;

14) предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

Основными направлениями расследования во второй ситуации являются установление лиц, совершивших изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, и определение места, времени и иных обстоятельств изготовления обнаруженных поддельных ценных бумаг.

На первоначальном этапе расследования оптимальным в рассматриваемой ситуации является следующий алгоритм производства следственных и розыскных действий:

1) осмотр поддельных ценных бумаг;

2) допрос свидетелей из числа лиц, принявших к оплате и обнаруживших поддельные ценные бумаги;

3) выемка документов, связанных с осуществлением банковских расчетов и иных операций по сбытым поддельным ценным бумагам, а также документов, послуживших основанием для этих расчетов (при наличии таковых) и их осмотр;

4) допрос свидетелей из числа представителей учреждений и организаций, реквизиты которых (печати, штампы, адреса, расчетные счета и иные данные) отражены на поддельных ценных бумагах (при наличии этих реквизитов);

5) допрос свидетелей из числа индивидуальных предпринимателей, занимающихся изготовлением печатей и штампов для юридических лиц;

6) обыск по месту нахождения юридического лица, указанного в ценной бумаге;

7) допрос свидетелей из числа работников юридического лица, указанного в ценной бумаге;

8) назначение судебно-технической экспертизы поддельных ценных бумаг и почерковедческой экспертизы содержащихся на них рукописных текстов и подписей, а при наличии оснований - и иных видов экспертиз;

9) направление в экспертно-криминалистические подразделения поручений о проверке изъятых в ходе расследования поддельных ценных бумаг по криминалистическим учетам в целях их последующей идентификации;

10) направление в информационный центр письменных запросов о предоставлении сведений о нераскрытых преступлениях данной категории;

11) направление органу дознания поручений:

а) об организации работы по изготовлению субъективных портретов предполагаемых сбытчиков поддельных ценных бумаг на основе их описания лицами, приобретшими ценные бумаги и свидетелями (при наличии таковых), тиражировании и использовании этих портретов в розыскных целях;

б) о демонстрации свидетелям, запомнившим приметы внешности сбытчиков поддельной ценной бумаги, архивных фото- и видеоматериалов, запечатлевших лиц, ранее судимых за аналогичные преступления;

в) о выявлении дополнительных свидетелей;

г) об установлении возможных мест изготовления и изготовителей поддельных ценных бумаг.

После установления лиц, виновных в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, проводятся предъявление их для опознания свидетелям и лицам, приобретавшим предмет преступления, при необходимости очные ставки между ним, после чего планируются и производятся следственные действия, которые оптимальны в ситуации задержания сбытчика ценной бумаги на месте совершения преступления.

Основным направлением расследования в третьей ситуации, так же как и в первой ситуации, является закрепление доказательств и изобличение виновных в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, выявление всех эпизодов и всех соучастников их преступной деятельности.

На начальном этапе расследования в этой ситуации в неотложном порядке производится обыск в предполагаемом месте изготовления поддельных ценных бумаг, осмотр обнаруженных при обыске поддельных ценных бумаг, предметов, инструментов и оборудования, использованных для их изготовления, осмотр и прослушивание фонограмм записей телефонных переговоров участников изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг, если в ходе оперативно-розыскных мероприятий было произведено снятие информации с технических каналов связи, задержание и личный обыск подозреваемых. Перечень и алгоритм производства других следственных действий аналогичен перечню и алгоритму их производства в первой ситуации.

В любой ситуации следует дать поручение оперативным работникам по установлению свидетелей и иных лиц, причастных к совершению преступления, а также по установлению мест производства, хранения фальшивок.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

По уголовным делам об изготовлении в целях сбыта или о сбыте ценных бумаг наиболее часто производятся такие следственные действия, как: допрос свидетелей, осмотр предметов и документов, личный обыск, обыск в жилище или ином помещении, допрос подозреваемых, назначение экспертиз.

Одним из условий обеспечения эффективности большинства из указанных следственных действий, и прежде всего всех видов осмотра и обыска, является использование специальных знаний в форме привлечения к участию в них соответствующего специалиста. В качестве такого специалиста приглашаются в основном специалисты-криминалисты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, обладающие специальными познаниями в области судебно-технического исследования документов, денег и ценных бумаг.

К числу важных первоначальных следственных действий относится осмотр места происшествия, которым чаще всего является место изготовления поддельных ценных бумаг, место сбыта и задержания, осмотр транспортных средств, в которых хранились или перевозились с целью сбыта поддельные ценные бумаги, а также осмотр предметов и документов.

Осмотр места происшествия может быть первоначальным следственным действием, если о местах изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных ценных бумаг известно уже в начале расследования, при этом осмотр следует произвести сразу же после его установления. Обыск места изготовления фальшивых ценных бумаг не заменяет осмотра, так как цели обыска и осмотра различны.

Тщательный осмотр предполагаемого места преступления позволяет следователю составить полное представление о степени законспирированности деятельности преступника, что, в свою очередь, может косвенно свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых ценных бумаг.

Кроме объектов, обнаруженных и изъятых при обыске, в процессе осмотра выявляются и фиксируются следы деятельности и пребывания подозреваемого, особенно это важно при отрицании им своей вины. При осмотре следует стремиться обнаружить следы рук, ног подозреваемого, вещи, принадлежащие ему, следы использования материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены ценные бумаги (следы действия кислот, красок, обрезки металлических пластин и т.д.). Все это в совокупности является доказательством того, что именно в этом месте изготавливались фальшивые ценные бумаги, а также указывает на способ их изготовления.

Осмотр изъятых фальшивых ценных бумаг, незавершенных поддельных ценных бумаг, инструментов и материалов, предметов, носящих на себе следы преступника или преступления, призваны выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющих судить об источнике их приобретения, об использовании их при совершении преступления.

Для полноты выявления при осмотре места происшествия всех предметов и следов, могущих иметь значение для дела, правильного их изъятия и упаковки, а также для полного обнаружения и сохранения на вещественных доказательствах, необходимых для дальнейшего расследования, целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, который хорошо знает способы подделки ценных бумаг.

В качестве свидетелей по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории допрашиваются:

- лица, непосредственно наблюдавшие факт изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг;

- лица, оказывавшие содействие в задержании лица сбывшего, либо пытавшегося сбыть поддельные ценные бумаги;

- работники банков и иных кредитных учреждений, принявшие к оплате и обнаружившие поддельные ценные бумаги, а также проводившие по ним расчетно-кассовые и иные банковские операции;

- лица, проводящие проверки, ревизии в банках и иных кредитных учреждениях и обнаружившие поддельные ценные бумаги при осуществлении контрольных функций;

- работники предприятий, имеющих лицензию на изготовление подлинных бланков определенных видов ценных бумаг;

- сотрудники и руководители предприятий, организаций и учреждений, реквизиты которых были использованы преступниками при изготовлении поддельных ценных бумаг;

- предприниматели, изготовившие печати и штампы, использованные впоследствии преступниками при изготовлении поддельных ценных бумаг;

- лица, обладающие сведениями о возможном местонахождении виновных в совершении преступления;

- руководители производств, на территории которых либо на чьем оборудовании возможно изготовление фальшивок, с целью выяснения, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

Предметом допроса свидетелей являются любые известные им обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях данной категории. Круг вопросов, подлежащих выяснению у свидетелей, зависит от того, какими конкретно сведениями они обладают о событии преступления и его обстоятельствах и лицах, виновных в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг.

При допросе приобретателя ценной бумаги у него выясняются сведения о месте, времени и иных обстоятельствах приобретения им поддельной ценной бумаги, о приметах и манерах поведения лица, сбывшего ему поддельные ценные бумаги, обстоятельствах знакомства и способах связи с ним, о лицах, с ним находившихся, о транспортных средствах, которыми сбытчик пользовался, о местах наиболее вероятного его появления, об обстоятельствах обнаружения того, что приобретенная ценная бумага является поддельной, об очевидцах приобретения им поддельной ценной бумаги. Выясняются и иные вопросы, которые возникают в процессе расследования преступления.

При допросе подозреваемого у него выясняются обстоятельства появления у него ценной бумаги и обстоятельства его задержания, если он был задержан при сбыте или попытке сбыта поддельной ценной бумаги. Если подозреваемый ссылается на приобретение ее у незнакомого ему лица, то у него выясняются сведения о приметах лица, сбывшего ему ценную бумагу, и об обстоятельствах ее приобретения. После выяснения данных обстоятельств ему могут быть предъявлены при их наличии доказательства: протоколы допросов свидетелей, протоколы обысков, заключения экспертов, фонограммы записей его телефонных переговоров и иные. В случае признания подозреваемым факта изготовления поддельной ценной бумаги у него подробно выясняются все обстоятельства ее изготовления (место, время, средства и способы) и данные о соучастниках.

Осмотр оборудования, предметов и материалов, чистых бланков, печатей и штампов различных предприятий, красящих веществ, использованных при изготовлении поддельных ценных бумаг и обнаруженных в ходе расследования также целесообразно произвести с участием эксперта-криминалиста. Вид, форма, цвет, назначение и конкретные характеристики данных предметов подробно отражаются в протоколе осмотра, после чего они специальным постановлением признаются вещественными доказательствами, приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся при уголовном деле либо сдаются на хранение в местах, определяемых следователем.

При личном обыске подозреваемого, задержанного при сбыте или попытке сбыта поддельных ценных бумаг тщательно осматриваются находящиеся при нем папки, сумки, пакеты, портфели и другие вещи, а также карманы его одежды. Целью личного обыска является обнаружение и изъятие других поддельных ценных бумаг, документов, удостоверяющих его личность, записных книжек с адресами и телефонами его знакомых и родственников.

При освидетельствовании подозреваемого производится осмотр его рук, свободных участков тела, а также одежды с целью возможного обнаружения следов красок и иных веществ и материалов, использованных при изготовлении поддельных ценных бумаг.

Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных - и по месту жительства родных и близких задержанного. Тактика проведения обысков по делам об изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг определяется тем, что преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к преступной деятельности, сооружают хитроумные тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы. При производстве обыска целесообразно использовать поисковые приборы. Успешность обыска зависит от тщательности его подготовки и, по возможности, точного предварительного определения объектов, подлежащих обнаружению. Подготовка состоит прежде всего в установлении возможных мест хранения отыскиваемого, для чего должны быть выяснены связи обыскиваемого и все места его возможного пребывания.

Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых ценных бумаг, например, светофильтров, растворов, бутылки с кислотой для протравливания клише, легкоплавкого сплава может повлиять на весь ход расследования.

Следует искать также бумагу, нарезанную по форме ценных бумаг, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, нумераторы, типографские литеры и наборы, тонеры, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы, а также носители компьютерной информации (дискеты, компакт-диски, флеш-карты и другие цифровые носители). Объектами поиска является литература по вопросам теории и практики изготовления клише хромирования, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок и химических веществ.

Подлежат обнаружению и изъятию железнодорожные, автобусные и другие билеты, билеты на самолет, по которым можно проследить выезды подозреваемого, его места жительства.

Обыск в жилище подозреваемого и в помещении юридического лица, реквизиты которого указаны на ценной бумаге, производится в целях обнаружения и изъятия предметов, материалов, инструментов и оборудования, печатей и штампов, использованных при изготовлении поддельных ценных бумаг, электронных копий документов, печатающих устройств, на которых они могли быть изготовлены документы, бланков документов с образцами подписей и почерка подозреваемых, а также записных книжек с адресами и номерами телефонов, тетрадей с черновыми записями, содержащими сведения, имеющие отношения к подготовке и совершению преступления.

Для изготовления и сбыта поддельной ценной бумаги лицо должно располагать информацией о сроках погашения ценных бумаг данной эмиссии, дисконтах, котировках, режиме работы учреждений, задействованных в фондовых операциях, справочных базах эмитента сбываемой ценной бумаги. Об этом может свидетельствовать наличие в обыскиваемых помещениях рекламных проспектов, справочной литературы, технических записей и других источников информации.

При наличии на месте производства обыска компьютерной техники она должна быть изъята и направлена для производства компьютерной судебной экспертизы на предмет наличия указанных данных на электронных носителях информации.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр поддельных ценных бумаг и впоследствии признание их вещественными доказательствами. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании этих предметов требуется знание специфических терминов. По возможности, поддельные ценные бумаги должны быть сфотографированы, затем они приобщаются в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения судебной экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельной ценной бумаги.

Результаты осмотра должны быть отражены в протоколе, в котором должно быть указано: номинал, обозначение номера и серии; размеры (в мм); свойства бумаги, плотность, цвет, оттенок, наличие водяных знаков и иных средств защиты бланков и их особенности; особенности надписей, в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично неразборчивы, содержат ли буквы или состоят из черточек, имитирующих буквы; цвет и оттенки изображений; наличие защитной сетки на обеих сторонах, ее рисунок, цвет, особенности; степень изношенности и загрязненности; надписи, пятна, повреждения бумаги или иные особенности. Выводы о способах изготовления и происхождении осматриваемых ценных бумаг в протоколе осмотра отражаться не должны.

На поддельных ценных бумагах, которые при изготовлении подвергались частичной подделке, при осмотре могут быть обнаружены отпечатки пальцев изготовителей. Такие отпечатки, содержащие хотя бы отдельные фрагменты папиллярного узора, следует описать в протоколе осмотра и сфотографировать. Эти следы могут быть использованы для изобличения преступника, при этом подозреваемый подвергается дактилоскопированию. Совпадение папиллярных узоров является доказательством его вины.

Не исключена возможность выявления на поверхности ценных бумаг потожировых (невидимых) отпечатков пальцев. Целесообразность поисков следов рук на фальшивых ценных бумагах определяется обстоятельствами дела.

Фальшивые ценные бумаги во всех случаях следуют осматривать с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить имеющиеся на них следы рук и не оставить на них своих отпечатков пальцев. Хранить данные предметы рекомендуется в конверте из полимерного материала или бумаги.

При решении вопроса о поддельности ценных бумаг возникают затруднения. Лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, может и не распознать высококвалифицированную подделку, так как не обладает специальными познаниями. В этих случаях они направляются в экспертные учреждения для проведения судебной экспертизы, результаты которой оформляются заключением эксперта.

По делам об изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг наиболее часто назначаются технико-криминалистические экспертизы документов и печатей, а также печатных устройств, и почерковедческие экспертизы почерка и подписей на чеках и других изъятых документах, а также компьютерные.

Объектом экспертного исследования служит имеющаяся в распоряжении следователя фальшивая ценная бумага. Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты.

При назначении технико-криминалистической судебной экспертизы в распоряжении экспертов наряду с поддельными ценными бумагами следует представлять (при их наличии) также и материалы, предметы, инструменты и оборудование, применявшиеся при их изготовлении.

Все объекты исследования должны направляться экспертам в том виде, в каком они были обнаружены и изъяты. Для определения подлинности имеющихся на ценных бумагах оттисков штампов и печатей в распоряжение экспертов должны быть представлены образцы оттисков подлинных печатей и штампов.

Постановка правильных вопросов перед экспертом при назначении следователем судебных экспертиз является залогом быстрого и более качественного проведения экспертиз.

Перед назначением судебной экспертизы следователю целесообразно проконсультироваться с экспертом в целях правильной формулировки вопросов, выносимых на разрешение эксперта. Также при этом следователю необходимо выяснить у эксперта, какие именно образцы для сравнительного исследования (свободные, условно-свободные и экспериментальные) и в каком количестве необходимо предоставить на экспертизу.

При проведении указанных судебных экспертиз могут быть разрешены следующие задачи:

- определение подлинности самого бланка ценной бумаги;

- определение элементов подделки на подлинном бланке ценной бумаги;

- определение пригодности изъятого оборудования, на котором (при помощи которого) предположительно производилась подделка (изготовление) для подделки (изготовления), а также того, что именно данное оборудование использовалось для этого.

Если в ходе обыска изъят системный блок, печатающее устройство и т.п. и выдвинуто предположение о том, что поддельная ценная бумага изготовлена на данной технике либо с использованием установленных на ней компьютерных программ по работе с изображениями, следует назначить компьютерную экспертизу и поставить перед экспертом следующие вопросы:

Какие операционные системы установлены на жестких дисках представленного системного блока от персональных компьютеров?

Были ли подключены к данному персональному компьютеру принтеры, если да, то какие?

Были ли подключены к данному персональному компьютеру сканеры или сканирующие устройства, если да, то какие?

Подключались ли к данному системному блоку модели устройств? (указываются изъятые?)

Имеются ли на представленном системном блоке от персонального компьютера программы, предназначенные для обработки изображения, если да, то какие именно?

Хранятся ли на жестких дисках представленного системного блока от персонального компьютера, а также на представленных носителях информации графические файлы с изображением ценных бумаг (указываются вид и номинал изъятых поддельных ценных бумаг), если да, то какие именно?

При постановке вопросов по характеру свойств представленного эксперту объекта следует иметь в виду следующее:

1) внизу каждого бланка ценной бумаги должна быть указана типография-изготовитель (из числа имеющих лицензию на изготовление и торговлю бланками ценных бумаг);

2) бланки ценных бумаг подлежат экспертной оценке, а также учету Федеральной налоговой службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации;

3) организации, имеющие лицензии на производство, изготовление бланков ценных бумаг, на торговлю ими, представляют ежемесячно в Федеральную налоговую службу по 6 экземпляров всех изготовленных бланков с приложением сертификатов качества. ФНС России передает МВД России по 3 экземпляра всех бланков ценных бумаг с приложением сертификатов качества;

4) бланки ценных бумаг, не учтенные в указанном порядке, являются недействительными*(365).

В зависимости от поставленной задачи и вида конкретной ценной бумаги перед экспертом могут ставиться следующие вопросы:

Изготовлен ли представленный на экспертизу бланк ценной бумаги предприятием N (лицензированное предприятие-изготовитель)?

Каким способом, с применением каких материалов и средств изготовлены представленные на исследование ценные бумаги?

Имеются ли на представленных ценных бумагах следы дописки, подчистки, смывания, травления либо иных способов подделки документов; если да, то какие?

Имеются ли следы изменения серийных номеров, технологических элементов защиты бланка и какие?

Выполнен ли оттиск печати организации на представленном бланке ценной бумаги печатной формой, образцы которой представлены на экспертизу? (Следует иметь в виду: определить подлинность оттиска печати эксперт может только в сравнении с предоставляемыми на экспертизу образцами оттиска подлинной печатной формой.)

Не изготовлены ли данные ценные бумаги с использованием представленных материалов, предметов, инструментов, оборудования?

Использовался ли представленный комплекс материалов и средств для изготовления представленных ценных бумаг?

В том случае, если вещественным доказательством является бланк чека, кроме вышеуказанных следует поставить на разрешение следующие вопросы:

Выполнено ли одновременно и идентично перечеркивание (общее перечеркивание двумя параллельными линиями)?

Идентичны ли перечеркивания передаточных надписей на бланке чека?

Исполнена ли препоручительная надпись лицом, которое передавало чек другому лицу, по новой препоручительной надписи?

Кем выполнены линии, а также наименование кредитного учреждения: чекодателем или чекодержателем, либо представителем (руководителем) банка?

Идентична ли подпись руководителя (представителя) банка между параллельными линиями подписи на представленных образцах для сравнительного исследования?

В двух последних случаях необходимо обеспечить представление эксперту соответствующих образцов для сравнительного исследования.

Перед экспертами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные ценные бумаги. Факт проверки поддельных ценных бумаг по учетам в заключении эксперта не отражается (это может быть отражено в отдельном документе либо в сопроводительном письме).

При назначении почерковедческой экспертизы в распоряжении экспертов наряду с ценными бумагами, подлинность которых вызывает сомнения, представляются также свободные и экспериментальные образцы почерка и подписей подозреваемых лиц. Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы:

Выполнены ли рукописные тексты и подписи на представленных ценных бумагах подозреваемым или иным лицом?

Выполнены ли рукописные тексты и подписи на представленных ценных бумагах кем-либо из лиц, образцы почерка и подписей которых представлены на исследование?

При этом количество представленных образцов подписей и почерка подозреваемых лиц должно быть достаточным для решения поставленных перед экспертами вопросов.

При наличии подозреваемого (обвиняемого) проводятся мероприятия по скорейшему завершению предварительного следствия в отношении указанного лица, в том числе сбор характеризующих его данных, имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение.

Вышеизложенные особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий, разумеется, следует учитывать применительно к конкретной следственной ситуации, обусловленной спецификой как выявления и пресечения преступления, так и конкретным механизмом подделки, изготовления ценных бумаг.