2020-06-29
107
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. под денежными знаками понимает бумажные деньги, включая банковые билеты, и металлическую монету, имеющие хождение в силу закона и предусматривает в качестве преступления:
а. все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков;
б. сбыт поддельных денежных знаков;
в. действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен;
г. покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;
д. обманные действия по изготовлению, по получению или по приобретению орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.
Дело о фальшивых деньгах для Анголы
Справка
В 1925 году группа аферистов из Португалии с помощью поддельных документов сделали официальный заказ на печать португальской национальной валюты эскудо, которые якобы хотели отправить в португальскую колонию Анголу, чтобы оживить её экономику. Им удалось осуществить свой план и выпустить в оборот большое количество настоящих купюр в 500 эскудо. Афера признана одной из самых гениальных и необычных финансовых афер в истории человечества.
|
|
|
Судебный процесс
6 мая 1930 года началось судебное слушание. Его рассматривала специальная судебная коллегия, процесс проходил в помещении военного суда Португалии. Не хватало статей уголовного кодекса Португалии, чтобы квалифицировать весь объём совершенных преступлений. Из-за этой аферы законодательно увеличили наказание за подделку денег до 25 лет.
Приговор огласили 19 июня 1930 года.
Артур Виргилио Альвес Рейс и Жозе душ Сантуш Бандейра получают по 8 лет заключения в каторжной тюрьме и 12 лет ссылки в колонии. Суд разрешил по желанию приговоренных заменить данное наказание 25 годами ссылки в колонии.
Адольф Хеннис успел с поддельным паспортом бежать в Германию но не избежал наказания.
Карела Маранга арестовали в Голландии и там же судили. Он свалил вину на своих приятелей и отделался минимальным сроком — 11 месяцев тюрьмы.
Остальные обвиняемые среди них и Адриано Кошта да Сильва приговариваются к менее жестким наказаниям.
Банкнота 500 эскудо:
Контрабанда означает незаконное перемещение и транспортировку через государственную либо таможенную границу предметов (товаров, иных материальных ценностей, предметов, запрещенных к свободному обороту); Неотъемлемой чертой контрабандных преступлений выступает неразрывная связь с уклонением от уплаты таможенных платежей, импортных или экспортных пошлин либо налогов или обходом установленных законодательством государства запретов и ограничений.
|
|
|
Поскольку многочисленность и разнообразие предметов контрабанды не имеет пределов и границ, то Н.С. Гильмутдинова и В.Д. Ларичев сделали заключение, что контрабанда в различных странах мира подразделяется на:
─ экономическую контрабанду. Предмет преступления - товары, деньги, ценные бумаги и т.д. Объект - экономические интересы в сфере внешней и внутренней торговли;
─ военную контрабанду. Предмет - вооружение, ресурсы. Объект - нарушение режима эмбарго, неисполнение международных или двусторонних договоров, а также интересы собственной безопасности;
─ контрабанду предметов, запрещенных к ввозу или вывозу. Предмет - наркотики, алкоголь, орудия преступления. Объект - нравственное, физическое и психическое здоровье населения;
─ экологическую контрабанду. Предмет - токсичные или радиоактивные отходы, животные или растения, находящиеся на грани исчезновения. Объект - экологическая безопасность;
─ культурную контрабанду, где предмет – культурные ценности.
Канал контрабанды драгоценностей и антиквариата из США в Казахстан пресекли правоохранительные органы, сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан.
Преступная группа во главе с казахстанцем Александром Роговиковым с 2012 по 2017 год завозила в Казахстан ювелирные изделия, предметы антиквариата и декоративного искусства с использованием поддельных документов. Роговиков вовлёк в преступную деятельность своих родственников в Казахстане. Товар доставляли через американскую компанию FedEx. При этом, им удалось скрыть контрабанду от таможенного контроля. Товар перевозили через поддельные документы.
Контрабандисты скупали ювелирные изделия, антиквариат на мировых аукционах, а затем продавали в Алматы. Всего во время обысков изъяли 42 кг ювелирных изделий на сумму 1,6 млн долларов и 43 предмета антиквариата и картин на 106,7 млн тенге.
Серебряная шахматная доска с серебряными фигурами по документам стоила 20 фунтов стерлингов, но на самом деле её цена составляла 21 100 долларов. В списке антиквариата оказались два предмета искусства а-ля яйца Фаберже стоимостью 67 тысяч долларов и официальные копии пистолетов, принадлежавших первому президенту США Джорджу Вашингтону и генералу Роберту Ли. Стоимость оружия – 20 тысяч долларов.
В суде выяснилось, что у контрабандистов оказались картины Абылхана Кастеева "Капшагайская ГЭС" и "Река Или". Стоимость первой 100 тысяч долларов, второй – 10 тысяч долларов.
Помимо этого конфискованы 73 бутылки дорогого алкоголя на сумму 95 тысяч долларов. Стоимость самой ценной бутылки – коньяка Bisquit – превысила 1,4 млн тенге. Всю контрабанду на 800 млн тенге суд конфисковал в доход государства.
Ущерб в виде неуплаты таможенных платежей и налогов составил около 60 млн тенге. Членов ОПГ осудили за экономическую контрабанду. Главу преступной группы приговорили к 7 годам лишения свободы, двое ее членов получили по 4 и 5 лет. Еще один член банды осужден на 2 года и 7 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда вступил в законную силу.
Картина Абильхана Кастеева "Капшагайская ГЭС" стоимостью 100 тысяч долларов:
