2020-06-29
93
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. конкретизирует вопросы международного сотрудничества в борьбе с настоящим противоправным деянием, регламентирует аспекты осуществления следственных мероприятий и совершения процессуальных действий.
В соответствии с Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., а также Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 г. формами преступности, связанными с отмыванием средств, признаются:
a) конверсия или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний;
b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем;
c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем;
d) участие или соучастие в любом из преступлений, определенных выше, или в покушении на его совершение, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. сконцентрирована на совершении данного деяния в четко определенной области – террористической. Конвенция выступает руководством при пресечении преступных актов и проведении следственных действий, более того, служит правовой основой для привлечения злоумышленников к ответственности.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей и популяризирующей свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, опубликовала отчет о финансировании террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) в феврале 2015.
Организация сообщила источники финансирования терроризма:
Исходя из представленных данных ФАТФ сделала вывод, что:
Международная группа показывает кейс, отражающий адресное применение санкций и доказывающий эффективность в борьбе с настоящей формой преступности:
