Сведения о разработке

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Брагинский. Вид оперучета: "Прест." Дело номер.02-168-94 Служба: ОП Разрабатывался: 08.95 года Характеристика: разрабатывается но розыску, имеет несколько автомашин.
СВЯЗИ: Продиус Сергей, 50 лет проживал на адресе Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом *
Филимонов Петр 50 лет проживал на адресе Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом * Характеристика: Около 15 лет назад на территории участков домов 31 и 33 домостроение сгорело от пожара. Дочь Филимонова (последний умер) - Филимонова Мария Петровна совместно с Продиусом продали данную территорию Аркалаеву Н.Г.
Женщина Ирина 40 лет владелец участка Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом * Место работы: центр недвижимости Характеристика: В настоящее время на данном участке отстутствует домостроение, вырыт котлован для фундамента, территория ограждена шифером. Данную территорию приобрела женщина по имени Ирина. Проживает на данной улице
Керечанин Василий Карпович 1973 г.р. связь Адрес: Донецк, улица Старицкого, дом 42. кв. * Характеристика: имеет автомашину. Последнему принадлежит а/м. которой по доверенности может управлять фигурант.
АВТОТРАНСПОРТ: Марка: Мерседес гос.номер 01078ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулислам Гаджиевич Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит но доверенности: Аркалаев Роман Гаджиевич Марка: Мерседес гос.номерОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Амелин Александр Валерьевич Марка: Мерседес гос.нюмер ОЮ78ЕО Цвет: черный Принадлежит прочим: Керечанин Василий Карпович Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет: черный Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулисман Гаджиевич Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет, черный Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич Марка: Даймлер гос.номер01078ЕН Цвет: черный Ездит по доверенности: Керечанин Василий Карпович

УЗБЕК Геннадий Минович (УЗБЕК) Дата рождения: 29.09.1946 г.р. Адрес Прописки: Донецк, ул. Дубровинского, * Место работы: Рынок Ж/д Вокзала. Должность: директор Паспорт: ВА ****, выдан 07.05.97г. Киевским РО Донецка Оружие Зимсон (гладкоствольный, Германия), Серия 94795. выдано Киевским РО 20.08.85 г. ИЖ-12 (гладкоствольный, Россия), Серия Н31808, выдано Киевским РО 20.08.85 г. Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53849. выдано Киевским РО 15.02.95 г. Авто: Мерседес-600, черный, г/н 23883ЕК
РУБАН Юрий Георгиевич Дата рождения: 1955 г.р. Место рождения: Донецк Образование: среднее Адрес Прописки: Донецк, ул. Узбекская, * Место работы: Коммерческая структура "ГАММА" Должность: зам. директора Доп. инфо: специалист по восточным единоборствам Владение и контроль: ЗАО Боксерская промоутерская компания «Союз», ООО «Укравторесурсы», ЗАО «Гамма», ООО «АРТ» Судимости УД №1955, по ст. 103 УК, дата 22.09.80 г. Киевским РО. Решение: прекращено по амнистии УД №2546, по ст. 155 ч.1 УК, дата 07.08.81 г. ДонГУ, Решение: дело передано в суд УД №6450, по ст. 206 ч. 2УК, дата 18.03.85 г. Славянским ГО, Решение: дело предано в суд Оружие Винчестер (гладкоствольный. США), Серия 1.2679859, выдано Калининским РО 30.01.94 г. Авто ВАЗ-2107, бежевый, г/н Д4552ДЦ
ЗОГОТ Ян Владимирович Дата рождения: 17.02.1962 г.р. ИНН **** Адрес Прописки: Донецк, ул. Постышева, * Владение и контроль: Кооператив «ГАММА», ЧП «Оникс», ЗАО «Гамма», ЧП «Новотех», СП «Донтех», ЧП «Союз-контракт», ООО «Манус» Судимости УД №22879, по ст. 148 п.2 ч.З УК, дата 17.09.99 г., Ворошиловским РО ДонГУ. Решение: Дело прекращено по амнистии или помилованию Паспорт: ВВ ****. выдан 17.07.981. Калининским РО Донецка
РОМАСЮК Сергей Александрович Дата рождения: 17.03.1968 г.р. ИНН **** Адрес Прописки: Донецк, ул. Университетская, * Паспорт: ВВ ****, выдан 06.11.98г. Ворошиловским РО Дон.
РАШИН Сергей Валентинович Дата рождения: 23.11.1996 г.р. ИНН **** Адрес Прописки: Донецк, пр-т. Ильича, * Паспорт: ВВ ****, выдан 24.03.99г. Калининским РО Донецка
ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович Дата рождения: 10.09.1977 г.р. ИНН **** Адрес Прописки: Донецк, ул. Разенкова, *
БАБКО Александр Владимирович Дата рождения: 08.10.1974 г.р. Адрес Прописки: Макеевка, ул. Коккинаки. * Судимости УД №10327, по ст. 81 ч.1 УК, дата 29.01.98 г.. Кировским РО Макеевского ГУ, Решение: протокол передан в суд
ВЫСОЦКИЙ Евгений Николаевич Дата рождения: 05.01.1947 г.р. ИНН **** Адрес Прописки: Донецк, пр-т Красногвардейский. *

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/70 Отдел: ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. Дата заведения: 29.05.92 Название: АЛЬЯНС Направленность: ХИЩЕНИЯ Кол-во лиц:7 Архивный номер: 32-81 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Фирмы и предприятия

Вид связи УЧРЕДИТЕЛЬ

Наименование - ЗАО БОКСЕРСКАЯ ПРОМОУТЕРСКАЯ ОМ ПАН И Я "СОЮЗ”

Руководитель: СИНЕПУПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОКПО: 32295935 Юр. адрес: ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ПАВШИХ КОММУНАРОВ. УД. 82. КВ. 10 Учредители -УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК. ул ДУБРАВИНСКОГО * РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК. ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Г МАКЕЕВКА УЛ КИРОВА 18 КВ * Вид деятельности Рег N 939/3. Дата регистрации 18.12.2002
Наименование - ООО "УКРВТОРРЕСУРСЫ" Руководитель: КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОКПО: 24654290 Юр. адрес ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ БУД. 46 Учредители ЛИКО-РОМАНОВ ИГОРЬ ЖАНОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ НАБЕРЕЖНАЯ 135 КВ * ГОЛЬБЕРТ ВЛАДЛЕН МАРКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РОСЛОГО 79 КВ. * КИРИЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. ДОНЕЦК УЛ.ЩОРСА 18 КВ. * РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРД1ЙСЬКИЙ 6 КВ * ДИМИТРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. ДОНЕЦК УЛ БАТИЩЕВА 15 КВ * УЗБЕК АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР МИРА 29 КВ * Вид деятельности Рег. № 939/3. Дата регистрамии 18 12.2002
Наименование - ЗАО "ГАММА" Руководитель: ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ ОКПО:24313956 Юр адрес Донецк, ул. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 157 Счет: Банк: Учредители ГОХМАН БОРИС ИСААКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РАБФАКОВСКАЯ, * ЗОГОТ ЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ. ДОНЕЦК. УЛ ПОСТЫШЕВА 80 КВ *

ЛЕВИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ДЗЕРЖИНСКОГО 2 КВ *

РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * Вид деятельности Рег. N 91/5Р. Дата регистрации 22.04.1996
Наименование ООО "Арт" Руководитель: ПИЛИПЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА ОКПО: 32 788686 Юр.адрес: ДОНЕЦК. УЛ. ЗУБКОВА. Д. 2 Счет: Банк: Учредители УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК ВУЛ ДУБРАВИНСКОГО * РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * Вид деятельности Рег.№ 915/4. Дата регистрации 28.11.2003

Сообщения

Источник оперинформацин ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 11.11.1995 В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р. ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г ДОНЕЦКУ: УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, "АЛИК ГРЕК". КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р., РУБАН Ю. Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г. МАРИУПОЛЯ РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г Р., ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р., ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р, ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р.
ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю Г. ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА. РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г ДОНЕЦКЕ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ: "ЛЕДА", "МАГМА", "ОЛЕСЯ", "АСКОР", "МОБИЛ", "БЕТТА", "РЕВАНШ", "АГАТ", НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю. Г. И ЗОГОТ Я. В.

ЗОГОТ Ю. В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" И «ТЕМП-92». СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР "МУЛЬТИМИКС" ГР.ЛЕЩИНСКИЙ.ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ. В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ "РАЗБОРОК" И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.

В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА "ГРУЗИЯ" В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г ДОНЕЦКА, РУБАНОМ, В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ, БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ. РУБАН "ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ" И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.
Источник оперинформация ТЕКСТ СООЩЕНИЯ Дата 29.03.1996 В 14.00 ЧАС. В ПОМЕЩЕНИИ ОФИСА РУБАНА ЮРИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ОБЩЕЖИТИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА, ПРОХОДИЛИ "РАЗБОРКИ" МЕЖДУ БЫВШЕЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ "СЯВЫ", ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОЖИДАЕВЫМ АНАТОЛИЕМ ЗАХАРОВИЧЕМ И ГРУППИРОВКОЙ УЗБЕКА Г.М., ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РУБАНОМ И ЛЯШКО М М ("МИШЕЙ КОСЫМ"). НА СХОДКЕ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОС ПО ОБВИНЕНИЮ ЛИДЕРА ПГ КОРОСТЫЛЕВА БОРИСА В ТОМ. ЧТО ПОСЛЕДНИЙ СОРВАЛ СДЕЛКУ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГА ИВАНКОВЫМ Р.Ш. АХМЕТОВУ Р.Л., А ТАКЖЕ СДЕЛКУ ПОДГОТОВЛЕННУЮ УЗБЕКОМ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ В ВИНИЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОСТЫЛЕВ ОБЯЗАН ОТДАТЬ ВСЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИМ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ "МИШЕ КОСОМУ". 1.04.96 Г. В 11.00 ЧАС РУБАН Ю, "МЕКСИКАНЕЦ" И ДРУГИЕ ПРИБЫЛИ НА АЗС ПО УЛ.СЕЧЕНОВА В КАЛИНИНСКОМ Р- НЕ.ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ РЕШИТЬСЯ ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННОЙ АЗС РУБАНУ. ОДНАКО В ВИДУ БОЛЕЗНИ КОРОСТЫЛЕВА И ОТСУТСТВИЯ НА ВСТРЕЧЕ П0ЖИДАЕВА.ВОПРОС НЕ РЕШИЛСЯ
Источник оперсообшение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 11.11.1998 ЛИДЕР СИЛОВОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЭКЕТОМ, РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И РУКОВОДСТВО ГРУППИРОВКАМИ. ЗАНИМАЮЩИМИСЯ РЭКЕТОМ И ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ.157.

ОРД

№ ОРД 32/709 Дата заведения 31.081995 фабула Фигурант ОРД. 7 отдел УБОП Название ШАКАЛЫ

окраска Квалифицированное вымогательство кол-во лиц 3

Прин.решен ПРИОБЩЕНО Дата: 8.05.96
№ ОРД 32/751 Дата заведения 21.11.1995 фабула Фигурант ОРД. 6 отдел УБОП Название МАЛАНЦЫ окраска Мошенничество с финн. ресурсами кол-во лиц 3
Номер дела: 32/744 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 1.11.95 Название: СПРУТ Направленность: НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-904 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93 Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 32-238 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000
Номер дела: 32/74 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.06.92 Название: СИНДИКАТ-3 Направленность: ХИЩЕНИЯ Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-400 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000
Номер дела: 32/80 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 7.08.92 Название: ПАУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц:2 Архивный номер: 32-71 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ:

Номер дела: 81/95 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.05.95 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: I Архивный номер: 81/95 Последнее решение по делу: УД ПЕРЕВЕДЕНО Дата: 1.11.95

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995 ПОСТУПАЕТ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ГРУППИРОВКА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЗОГОТ Я.В.. ПРИ СОУЧАСТИИ КОПИЦЫ Е.Г.. ЧЕРЕЗ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "СТЭК". "БЕТТА". "КОРАЛЛ" НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ (НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ПО УТРАЧЕННЫМ ПАСПОРТАМ), ПО ПОДЛОЖНЫМ ГРУЗОВЫМ ТАМОЖЕННЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ И КОНТРАКТАМ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В БАНКИ НА ЗАКУПКУ ВАЛЮТЫ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, ЗАНИМАЮТСЯ НЕЗАКОННОЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ОТМЫВАЕМЫХ УГОЛОВНО- ПРЕСТУПНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ ЕЕ ЛИДЕРОМ - УЗБЕК Г.М.. И ПОХИЩАЕМЫХ НА ГОС.ПРЕДПРИЯТИЯХ.
5.09.95Г. ЧЕРЕЗ ПОСЫЛЬНОГО В БАНК "УКРАИНА" В ПАКЕТЕ. ЯКОБЫ ИЗ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА "ПРИВАТБАНКА", ОТ КОММЕР.ФИРМЫ «ТЕПЛОСЕРВИС» ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 150 ИН-КАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ОПЛАТУ КЛИЕНТАМИ БАНКА, КАК ДОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1995 г. В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛ-ВА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И В СВЯЗИ С ТЕМ. ЧТО НА НИХ СТОИТ ПЕЧАТЬ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕПЛОСЕРВИС", ОНИ ВЫЗВАЛИ СОМНЕНИЕ У РАБОТНИКОВ БАНКА. В СВЯЗИ С ЧЕМ ОПЛАТА ИХ НА Р/СЧЕТ «ТЕПЛОСЕРВИС», НАХОДЯЩИЙСЯ В ДОНЕЦКОМ ФИЛИАЛЕ "ПРИВАТБАНКА". ПОКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.
АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В БОЛЬШОМ КОЛ-ВЕ ПОСТУПИЛИ И В ДРУГИЕ БАНКИ. ТАКЖЕ НАРОЧНЫМ И ЯКОБЫ ОТ "ПРИВАТ БАНКА" ДЛЯ ОПЛАТЫ НА Р/СЧЕТ "ТЕПЛОСЕРВИСА". ПОСТУПИЛИ ОНИ В "ИКАРБАНК". КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УСБ. КАЛЬМИУССКОЕ ДРУ АК ПИБ И ДР. СО СЛОВ РАБОТНИКОВ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА "ПРИВАТБАНКА", С КОТОРЫМИ РАЗГОВАРИВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПЛАТЕЖКИ. ОНИ НИЧЕГО ПО ЭТОМУ ФАКТУ НЕ ЗНАЮТ И НИКАКИХ ПОСЫЛЬНЫХ ОТ БАНКА С ПАКЕТАМИ НЕ НАПРАВЛЯЛИ
ГЛ. БУХГАЛТЕР ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" НАГОРНОВ АЛЕКСАНДР, ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ "ТОРНАДО" ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ (ОКОЛО ГОДА) КОНВЕРТАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ФИРМУ "ГАММА" ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ОТ СОТРУДНИКА ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ".
ДИРЕКТОР ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" ХУДОЛИЙ В., ГЛ.БУХ. ЭТОЙ ФИРМЫ НАГОРНОВ А.., ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ "ТОРНАДО" ДУБОВЫМ В. С МАРТА 1995Г. РЕАЛИЗУЮТ КОКС, МЕТАЛЛ И ПРОВОЛОКУ. ПОЛУЧАЕМУЮ ИМИ С ДОНЕЦКОГО ЗАВОДА КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЕГО ДИРЕКТОРА МАКСИМЕНКО. А ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ. ОНИ КОНВЕРТИРУЮТ ЧЕРЕЗ ФИРМУ "ГАММА". ЗАВОД КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1995Г. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БАНКРОТОМ. А ДИРЕКТОР МАКСИМЕНКО СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ. МАКСИМЕНКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СЕМЬЕЙ ГЛ.БУХ. ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" НАГОРНОВА.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ ПРИБЫЛИ ГРУППИРОВКА БРАГИНА- АХМЕТОВА РАЗРАБОТАЛА И ВНЕДРИЛА ПРОГРАММУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ И НАЛОГОВ. ЭТА ЗАДАЧА БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА НА ОДНОГО ИЗ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ - УЗБЕКА Г.М. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ УЗБЕК Г.М. ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ФИРМУ "ГАММА" - ДИРЕКТОР ЗОГОТ Я.В.
УСЛОВНО. ДАННАЯ ПРОГРАММА СОСТОЯЛА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ: СОБСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ МЧП "САТИН", МЧП "ЦИКЛОН", ООО "БЭТТА", МЧП "КОРАЛЛ", ООО "СТЭК" И ДР. ЧЕРЕЗ НИХ ЗАКУПАЛОСЬ СЫРЬЕ НА СПИРТЗАВОДАХ, СТЕКЛОТАРА И Т.Д. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ЛЕГАЛЬНЫЕ ФИРМЫ: МЧП "НАТАША". ООО "ВИАЛ". ООО "СТАЛКЕР", КОТОРЫЕ УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ. А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ДАННАЯ СХЕМА ПОЗВОЛЯЛА "ПРЯТАТЬ” АКЦИЗЫ И НАЛОГИ НА ПОДСТАВНЫХ ФИРМАХ. НЕ ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ЛЕГАЛЬНЫМ ФИРМАМ. НА КОТОРЫЕ ОФОРМЛЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И ОБОРУДОВАННЫМИ КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ.
СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК - ФИНАНСОВЫЙ. ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДВА ДОНЕЦКИХ БАНКА - СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА". В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УСБ БЫЛ ОТКРЫТ Р/СЧЕТ ООО "БЭТТА"; В ДОД АПБ "УКРАИНА" - РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА МЧП "ЛИРА-М" И МЧП "ЛАВИНА". УКАЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ И КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ ЗОГОТОМ И УЗБЕКОМ. НА НИХ КОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ, ОТ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ УКРЫВАЛИСЬ НАЛОГИ. СУММАРНЫЙ ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 1995 г. ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ СОСТАВИЛ ОКОЛО 2 ТРЛН.КРБ.
ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ОГРОМНЫМИ ОБОРОТАМИ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ НЕ БОЛЕЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ, ЗАТЕМ ДВИЖЕНИЕ ПО ИХ СЧЕТАМ ПРЕКРАЩАЛОСЬ. РЕГИСТРИРОВАЛОСЬ НОВОЕ ПОДСТАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И Т.Д. ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО 12 ТАКИХ ФИРМ. ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ ТОЛЬКО 3 - "САТИН"."ЦИКЛОН" И "ЛАВИНА".
ПОСЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СЧЕТАХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ ОГРОМНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ СУММ ПЕРЕД ГРУППИРОВКОЙ БРАГИНА-АХМЕТОВА ВОЗНИКАЛА ЗАДАЧА ПО ИХ "ОТМЫВАНИЮ". ДЛЯ ЭТОГО УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТРЕТИЙ БЛОК - ВАЛЮТНЫЙ. С Р/СЧЕТОВ ФИРМ "СТЭК".
"ЛИРА-М" И "ЛАВИНА”. ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА СЧЕТ 170 "КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ" ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО "ПРИВАТ БАНКА" ЗАТЕМ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ В ПРИБАЛТИЙСКИЕ БАНКИ: "РИЕТУМУ-БАНК"."ДАУГАВАСБАНК". "ЛАТСКАБАНК". "ПАРЕКСБАНК". "БАНК-БАЛТИЯ". "СНОРАС" И ДР.
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВАЛЮТА ЗАЧИСЛЯЛАСЬ НА СЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРЕСТ. ГРУППИРОВКИ БРАГИНА-АХМЕТОВА. ВСЕГО В 1995 Г. ЧЕРЕЗ "СТЭК", «ЛИРУ-М» И "ЛАВИНУ ЗАЧИСЛЕНО НА КОР- СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ "ПРИВАТБАНК" ОКОЛО 1300 МЛРД.КРБ.
ПО ДАННОМУ ФАКТУ 2.11.93Г. ВОЗБУЖДЕНО У Г. ДЕЛО 80-465 ПО СТ. 148-4 4.1 УК "ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО". НА СЧЕТА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ - ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ ИЗЬЯТО 23 ТЫС.ДОЛЛАРОВ США.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ БРАГИНА- АХМЕТОВА СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СПЕЦОТДЕЛЕНИЛ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА". ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЕЙ.
В НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ" РАБОТНИКИ УКАЗАННЫХ БАНКОВ НЕ ИНФОРМИРОВАЛ И НАЦБАНК И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УБОП О КРУПНОМАСШТАБНЫХ СДЕЛКАХ ПО СЧЕТАМ СВОИХ КЛИЕНТОВ. РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТИХ БАНКОВ К УГ.ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ПРОВОДИМЫМИ ОРМ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ "ГАММА" (УЗБЕК. ЗОГОТ).СВЯЗАННАЯ С НЕЗАКОННЫМИ ТОРГОВЛЕЙ ВОДКОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.
В НАЧАЛЕ 1995Г. БРАГИН РЕШИЛ СОЗДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ "ПОМОЩИ" СТРУКТУРУ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕТАЛЛА. ЛЕТОМ 1995Г., ПОСЛЕ РАЗРЫВА БРАГИНА С ВИНОКУРОВЫМ, БЫЛА СОЗДАНА ФИРМА "ГАММА”. ФУНКЦИИ ПО ЕЕ СОЗДАНИЮ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЛИДЕР ОДНОЙ ИЗ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК БРАГИНА - УЗБЕК Г.М. ЧЕРЕЗ УЧАСТНИКА ЭТОЙ ГРУППИРОВКИ ЗОГОТА Я.В.
БЫЛА СОЗДАНА УКАЗАННАЯ СТРУКТУРА. "ГАММА" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ ВОДКИ. А ТАКЖЕ НЕЗАКОННУЮ КОНВЕРТАЦИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ КАРБОВАНЦЕВ В НАЛИЧНУЮ СКВ.
ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ БЫЛ СОЗДАН РЯД ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ, В ОСНОВНОМ ГРУЗЧИКОВ ФИРМЫ "ГАММА". ТАК УСТАНОВЛЕНЫ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ "САТИН" И "ЦИКЛОН". ОТКРЫВШИЕ Р/СЧЕТА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ "УКРСОЦБАНКА" Г.ДОНЕЦКА. ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НИМ СОСТАВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИАРДОВ КРБ. В МЕСЯЦ. МЧП "САТИН" КОНЦЕНТРИРОВАЛО НА СВОЕМ Р/СЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ДЕСЯТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНЕЦКА. ЧАСТЬ ДЕНЕГ ШЛА НА ЗАКУПКУ СПИРТА, А ОСНОВНАЯ ПЕРЕЧИСЛЯЛАСЬ НА Р/СЧЕТ МЧП "ЦИКЛОН", КОТОРОЕ КОНЦЕНТРИРОВАЛО У СЕБЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ "САТИНА" И ДР. ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ДОНЕЦКА. ЗАТЕМ ЭТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА "ЦИКЛОН" ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НА Р/СЧЕТ МЧП "ЛАВИНА" В ДОН.ОБЛ. ДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА", ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НА ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО. ЗАТЕМ С "ЛАВИНЫ" ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ "ПРИВАТБАНК" НА КОР.СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ ФИРМ И БАНКОВ. ОБОРОТ ДЕН.СРЕДСТВ ПО "ЛАВИНЕ" СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1 ТРЛН. КРБ. С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ 1995Г.
СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ ФИРМА "ГАММА" ИМЕЕТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НО СОЗДАНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ИМЕЕТ СЛУЖБУ ПО СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ, ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С БАНКАМИ.
ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ "ГАММЫ" ПОДСТАВНЫХ ФИРМ "СТЭК". "БЭТТА". "КОРАЛЛ". "ЛИРА-М". КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЗАКОННОЙ КОН- ВЕРТАЦИИ И СОКРЫТИЯ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
В ФИРМЕ ЗОГАТА. КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ ПО УЛ.1ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. 157. ГОТОВИЛА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТИЕ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. РЕГИСТРИРОВАЛА ИХ В ИСПОЛКОМАХ. ЗАВЕРЯЛА В НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОРАХ ХУДОБА М.В. ИЛИ ДРУГИЕ ЛИЦА ПО ЕЕ ПОРУЧЕНИЮ.
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ОБЫСКА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОФИСА ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ ПРЕКРАТИЛАСЬ. ПО МАТЕРИАЛАМ УГ. ДЕЛА ДОПРОШЕНА ХУДОБА М.В. ПРИЧАСТНОСТЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ФИРМЫ НЕ УСТАНОВЛЕНА. ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С МЧП "САТИН", "ЦИКЛОН", "ЛАВИНА", "СЭК", "КОРАЛЛ” ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УМВДБЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГ.ДЕЛО ПО СТ. 148-4 УК.
УСТАНОВЛЕНО. ЧТО ЧЕРЗ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРМ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЛИРА", "ГРЕЗЫ", "БЭТТА", "ЛИДЕР-С", "ГРАЦИЯ", "ПРОНТО" И "ПЧЕЛА" ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ ЛЕГАЛЬНЫМИ ФИРМАМИ: МЧП "НАТАША", ООО "ВИАЛ", ООО "СТАЛКЕР", КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ЛИЦЕНЗИИ И УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ, А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. УКРЫТЫЕ ОТ НАЛОГА И АКЦИЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ОТКРЫТЫЕ В "ПРИВАТБАНКЕ" ДНЕПРОПЕТРОВСКА. ПРОВЕДЕН ОБЫСК В ОФИСЕ ФИРМЫ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я. В. ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ "ВИАЛ","СТАЛКЕР", "НАТАША", ЗАНИМАВШИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОДКИ. НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ НА Р/СЧЕТА ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ОСТАТОК ДЕН.СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ.
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ УСТАНОВЛЕНЫ И ДРУГИЕ ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ: ЧП "АГРОТЕХ", МЧП"АСПЕКТ", ЧП"ДОНТЕХПОСТАВКА", ООО "ДОНПРОМСНАБ", ЧФ"АРЧИ", ЧП «РЕМ- СЕРВИС», ООО "УКРТРАНЗИТ", ЧПК "АГРОТОРГ", ЧФ"ПРОМТОРГ", ЧФ "УЛИТА", ООО "ЮГ", ЧП "ПРОМЦЕНТР",
ЧП "ИМИДЖ", ЧП"СПЕКТР"", ЧП"ПОЛИПРОМ", ЧПКФ"ДОНИНВЕСТ". ООО "ПРОМТОРГ", ЧПКФ"УКРПРОМСЕРВИС", ЧПКФ "ДОНИРОМСЕРВИС", ЧПКФ"ПРОМТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ", ЧПКФ "ДОНОПТСЕРВИС", ООО" АЛЬЯНС", "МЕТАЛЛСЕРВИС-96", "ТЕХСЕРВИС", "ДОНБАССКОМПЛЕКТ", ООО "СТАЛЬ-ТРЕСТ", ООО "ДЖЕРЕЛО". НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ КОТОРЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ Г.ДОНЕЦКА ВЫЯВЛЕНЫ И АРЕСТОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ 385.166.108.705 КРБ.. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕУСТАНОВЛЕННЫХ ФИКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРОВОДЯТСЯ ОРМ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я.В.
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В АК АПБ "УКРАИНА" Р/СЧЕТОВ МЧП "ЛИРА", "ГРЕЗЫ", "ЛИДЕР- С", "ЛАВИНА", "ГРАЦИЯ", ЧП"ПРОНТО" И "ПЧЕЛА". В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ/ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ". ПОЛОЖЕНИЯ НБУ "О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В ХОЗ. ОБОРОТЕ УКРАИНЫ". В НАРУШЕНИЕ НБУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПО СЧЕТУ 719 (ПО ТРАСТОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ХАРАКТЕРУ ПЛАТЕЖА. СО СТОРОНЫ АК АПБ "УКРАИНА" В НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА НБУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМИ БАНКА, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЧЕТА ТИПА "ЛОРО" В ВИДЕ СПЛОШНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНТРАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ. В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ОБ ОРГ. ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАН. ПРЕСТУПНОСТЬЮ". НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.
АКТ ПРОВЕРКИ ДИРЕКЦИИ АК АПБ "УКРАИНА" ПО ДОН.ОБЛ. ОТ 22.01.95Г. ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ У Г. ДЕЛ А 80-465 ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УКРСОЦБАНКА ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО НИМ В ПРЕДПРИЯТИЯХ "ГАММА", "БЭТТА", "СТЭК", "НАТАША", МЧП "КОРАЛЛ", "САТИН", "ЦИКЛОН", ООО "ВИАЛ".
УСТАНОВЛЕНО. ЧТО КООПЕРАТИВ "ГАММА", СОГЛАСНО КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ. С 27.04.931. ВОЗГЛАВИЛ ЗОГОТ Я.В.. ГЛ.БУХ.ТЕЛЕСОВА Е.Я.(ЕГО МАТЬ). С Р/СЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА Р/С КООПЕРАТИВА "ГАММА" С 27.04.93Г. П0 23.05.95Г. ПОСТУПИЛО 72 МЛРД.КРБ.. ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ 203 МЛРД.КРБ.. ПР.РЕЧИСЛЕНО ЧЕРЕЗ КБ "ПРИВАТБАНК" Г ДНЕПРОПЕТРОВСКА НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАН- КОВ: НА АО "ЛАТЕКО" - 86 МЛРД. КРБ. НА КБ "РИЕТУМУ-БАНК" - 11 МЛРД. КРБ
СО УКРСОЦБАНКА В НАРУШЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХ.УЧЕТА ПРИНИМАЛИСЬ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА НА СЧЕТ 902 И 904. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСОК ПО КООПЕРАТИВУ "ГАММА" БАНКОМ НЕ ВЕЛАСЬ В НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХ.УЧЕТА.
ООО "БЭТТА". СОГЛАСНО УСТАВУ, ЗАВЕРЕННОМУ 1-Й ДОНЕЦКОЙ ГОС. НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРОЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗОГОТ Я.В. И ПЕРЕПЕЛИЦА В.А.:
- ПОСТУПИЛО НА Р/СЧЕТ ООО "БЭТТА" ОТ МЧИ "НАТАША" ЗА ТНП 52 МЛРД.КРБ.. - ПЕРЕЧИСЛЕНО КООПЕРАТИВУ "ГАММА" 7 МЛРД. КРБ.
ООО "СЭК" НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО НА ТНП 212 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "НАТАША" - 7 МЛРД.КРБ.
НА Р/С МЧП "НАТАША" ОТ МЧП "КОРАЛЛ" ПОСТУПИЛО 2 МЛРД.КРБ.. ОТ ООО "ВИАП" ПОСТУПИЛО 2 МЛРДКРБ. ОТ "СТЭК" ПОСТУПИЛО 7 МЛРД.КРБ
МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО ООО "СТЭК" 208 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "КОРАЛЛ" 164 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "ЦИКЛОН” 56 МЛРД.КРБ.
МЧП "НАТАША" НА ПРОТЯЖЕНИИ 1995Г. ПОЛУЧАЛО В СО УКРСОЦБАНКА КРЕДИТЫ. ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИЛО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ МЧП "КОРАЛЛ", МЧП "ЛАВИНА".
ООО "ВИАЛ" НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП "ЦИКЛОН” ПОСТУПИЛО 18 МЛРД.КРБ.. ОТ МЧП "ЛАВИНА - 2 МЛРД. КРБ.. МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО 3 МЛРД.КРБ.
СПЕЦОТДЕЛЕНИЕМ УКРСОЦБАНКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИД И ФИЗИЧЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.
ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ДОНБАССА ВОЛЫНКО Н.Н. ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ В СУММЕ 2 МЛРД.КРБ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО С ИЮЛЯ 1994Г. ПО СЕНТЯБРЬ 1995Г. ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ ЯВЛЯЛСЯ ЦУРКАН А.В.. БУХГАЛТЕР - БУБЕНОК Л.В. ВСЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ЦУРКАН.
В ПЕРИОД С МАЯ ПО АВГУСТ 19951’. НА Р-СЧЕТЕ ДЕТСКОГО ФОНДА АККУМУЛИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОФСОЮЗОВ ШАХТ ДОН.ОБЛАСТИ. И УКАЗАННЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЗА ПУТЕВКИ.
19.07.95Г. БУХГАЛТЕР БУБЕНОК Л.В. ПО УКАЗАНИЮ ЦУРКАНА А.В. ОФОРМИЛА ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 11 НА СУММУ 2 МЛРД.КРБ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ С ДЕТСКОГО ФОНДА В АДРЕС МЧП "КОРАЛЛ" ЗА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА. НО ОНИ ПОСТАВЛЕНЫ НЕ БЫЛИ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЧП "КОРАЛЛ" ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГНИ ЛЕНИНСКОГО Р-НА. УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАЗАРЕВ Ю.М.. ДИРЕКТОРОМ СКИБЕНКО И Г., И УКАЗАННЫЕ ЛИЦА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ" ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ. Т.К. ИМИ В ИЮНЕ 1995Г. ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЧП "КОРАЛЛ". А ТАКЖЕ БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО НЕЗАПОЛНЕННЫХ ПЛАГЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЛАЗАРЕВ Ю.М. И СКИБЕНКО И Г К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ" ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛИ.
УСТАНОВЛЕНО. ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ МЧП "КОРАЛЛ" ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКОВ ООО "ВИАЛ" - ЛЕВИНА В.Г., СОЛОВЬЕВА А.В., А ТАКЖЕ ЗОГОТ А Я.В. ЛЕВИН ПО ПРОСЬБЕ ЗОГОТА ДОГОВАРИВАЛСЯ СО СКИБЕНКО И ЛАЗАРЕВЫМ. ЧТОБЫ НА ИХ ФАМИЛИИ И АДРЕСА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОРАЛЛ". ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ” БЫЛ ПРИЧАСТЕН КРАВЧЕНКО А.В.. КОТОРЫЙ ИМЕЛ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВС КИХ ВЫПИСОК ПО Р-СЧЕТУ МЧП "КОРАЛЛ" В СПЕЦ. ОТД УКРСОЦБАНКА Г. ДОНЕЦК А. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ МЧП "КОРАЛЛ" ИСПОЛЬЗО­ВАЛОСЬ ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕН.СРЕДСТВ, И КАК ТАКОВОЙ КОММЕРЧЛЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛО. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ МЧИ "КОРАЛЛ" НЕ УСТАНОВЛЕНО.
В СВОИХ ОБЬЯСНННИЯХ ЦУРКАН ПОКАЗАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ В СУММЕ 2 МЛРД. КРБ. ПЕРЕЧИСИЛ НА МЧП "КОРАЛЛ" ПО УКАЗАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НПГ ВОЛЫНКО. ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ ЭТО НЕ ПОДТВЕРДИЛ. ПОЯСНИВ, ЧТО В ПЕРИОД С 7 ПО 19 ИЮЛЯ НАХОДИЛСЯ В КИЕВЕ И ВООБЩЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ФОНДА ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ, ДОВЕРЯЯ ЦУРКАНУ.
БУХГАЛТЕР БУБЕНОК ПОЯСНИЛА. ЧТО КОГДА ЦУРКАН В УСТНОЙ ФОРМЕ ДАВАЛ ЕЙ УКАЗАНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕГ НА МЧП "КОРАЛЛ", ОН ОСТАВИЛ ЕЙ ЛИСТОК БУМАГИ. НА КОТОРОМ БЫЛИ НАПИСАНЫ РЕКВИЗИТЫ МЧП "КОРАЛЛ" И ПОД КАКИМ ВИДОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЛАТЕЖ.
УКАЗАННЫЙ ЛИСТ БУМАГИ ИЗЬЯТ, ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, ПРИЧАСТНОГО К ХИЩЕНИЮ 2 МЛРД. КРБ.
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995 В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р. ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г.ДОНЕЦКУ: УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, ”АЛИК ГРЕК". КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р.
РУБАН Ю.Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г.МАРИУПОЛЯ: РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р..ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р.
ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю.Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю.Г.
ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА, РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г.ДОНЕЦКЕ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ: "ЛЕДА", "МАГМА", "ОЛЕСЯ", "АСКОР", "МОБИЛ", "БЕТТА", "РЕВАНШ", "АГАТ" НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю.Г. И ЗОГОТ Я.В.
ЗОГОТ Ю.В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" И "ТЕМП-92". СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю.Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР "МУЛЬТИМИКС" ГР. ЛЕЩИНСКИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ.
В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ "РАЗБОРОК" И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА "ГРУЗИЯ" В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА. РУБАНОМ В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ.РУБАН "ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ" И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995 МЧП "КОРАЛЛ", ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ЯНОМ ЗОГАТ, ЗАНИМАЕТСЯ КОНВЕРТАЦИЕЙ КАРБОВАНЦЕВ В ДОЛЛАРЫ США. ПОХИЩЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОТМЫВАЕМЫЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЛИДЕРОМ УЗБЕКОМ Г.М. КОНВЕРТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ "СТЭК","БЭТТА", "ИНТЕГРАЛ", "ТОРНАДО".
Источник справка Текст сообщения Дата 1996 ХАЙБУЛОВ Г.М..1958 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ ПОД ДЕНЬГИ СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 11/. 1-462С - ЭВЕНТОВ А.Д УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. НЕ РАБОТАЕТ. СИЛКОВ А.В..1954 Г.Р. СУДИМ ЗА ХУЛИГАНСТВО, В ИТК СОВЕРШИЛ УБИЙСТВО И ПРОВЕЛ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 14 ЛЕТ.
БЫЧКОВ В.А..1950 Г.Р. ПРОВЕЛ В ИТК 10 ЛЕТ. ПРОЖИВАЕТ В КВАРТИРЕ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.
ГРУШЕВАТЫЙ А.В. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМ КРУГОМ СВЯЗЕЙ ИЗ ЧИСЛА УПЭ. УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.
ИВАНЧЕНКО И.Л.,1957 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. РАБОТАЕТ В КООПЕРАТИВЕ «ПРОГРЕСС» - МЕМОРАНДУМ 11/1-385С ОТ 23.6.89 г. - БЛАГОРОДНЫЙ А.И..1968 Г.Р. ПРОХОДИЛ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В НАРКОДИСПАНСЕРЕ.
РЫБАКОВ И.Л.. 1965 Г.Р. УПОТРЕБЛЯЕТ И СБЫВАЕ1 НАРКОТИКИ
МЕМОРАНДУМ 11/1-751С ОТ 8.12.89 Г. - СОРОКИН В.В..1960 Г.Р. РАБОТАЕТ ТРЕНЕРОМ. ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ.
МЕМОРАНДУМ 11/1-123С ОТ 17.05.91 Г. - ГАМУЛА В Л 1954 Г.Р. НЕ РАБОТАЕТ. КВАРТИРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.
САВЧЕНКО А.П..1968 Г.Р НЕ РАБОТАЕТ. ЗАНИМАЕТСЯ КРАЖАМИ ГОС. И ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.
МЕМОРАНДУМ 11/1-472С - ЮРЧЕНКО Н.Н. ЗАНИМАЕТСЯ СПЕКУЛЯЦИЕЙ.
СТЕПАНЕНКО С.А..1951 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ НА ДЕНЬГИ.
КОПАЧ О.А.1958 Г.Р. УПОТРЕБЛЯВ И СБЫВАЕТ НАРКОТИКИ
АЛИПОВА С.А..1956 ГР. НАРКОМАНКА. КВАРТИРА ПРИТОН ДЛЯ НАРКОМАНОВ
МАРАНДЫ М.Н..1956 Г.Р. НАРКОМАН. ЗАНИМАЕТСЯ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ.
МЕМОРАНДУМ 11/1-317С - ХАЧАТУРЯН В.Г.1963 Г.Р.. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ СРЕДИ ЛИЦ УПЭ, НАПЕРСТОЧНИКОВ
МЕМОРАНДУМ 11/1-35 К - МИНЕНКОВ И.М. 1965 Г.Р., НАРКОМАН. СОВЕРШАЕТ КВАРТИРНЫЕ КРАЖЫ.
НАСАТОВ И.А., СКЛОНЕН К СОВЕРШЕНИЮ КВАРТИРНЫХ КРАЖ.
ИБРАГИМОВ В.А. 1952 Г.Р.. В ПРОШЛОМ 10 ЛЕТ БЫЛ УЧАСТКОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ.
НЕЧЕПУРЕНКО С. А. 1955 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. КАРТЕЖНИК.
МЕМОРАНДУМ 11/1-350С - СОТНИК Ю.В..1952 Г.Р. ВЫСОКОМЕРЕН. СКЛОНЕН К УПОТРЕБ ЛЕНИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.
КУЛИКОВ А.А..1946 Г.Р.. В КВАРТИРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ПАТРОНЫ. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ. НАРКОТИКИ
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998 НА ПРОТЯЖЕНИИ 1992-1995Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х. И АХМЕТОВЫМ РЛ.. КОТОРАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОССТРУКТУР, ОРГАНОВ ВЛАСТИ. КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ В ОРГАНИЗОВАННОЕ КРИМИ­НОГЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ПОДЧИНИВШЕЕ СЕБЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК ОБЛАСТИ. ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП. ПОДКОНТРОЛЬНЫХ БРАГИНУ, А ПОСЛЕ ЕГО УБИЙСТВА - АХМЕТОВУ. ЯВЛЯЮТСЯ: - МОРОЗОВ О.Ф.(АВДЕЕВСКО-ЯСИНОВАТСКАЯ ГРУППИРОВКА). В ФУНКЦИИ РУКОВОДИМОЙ ИМ ГРУППЫ (ДО 20 ЧЕЛ.) В ОСНОВНОМ ВХОДИЛА ОХРАНА БРАГИНА И АХМЕТОВА; - ЛЯШКО М.М. ("МИШАНЯ КОСОЙ") - ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ КОММЕРЧ.СТРУКТУРЫ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА; - НЕМСАДЗЕ Г.Д. ("ГИВИ") - ГРУППА (ДО 15 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ СФЕРУ КОММЕРЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА; - СОРОКИН В.В. И ЧЕРТКОВ Ю.Д. - ГРУППА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕД­ПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА; ПАПАЗОВ М.К. И ХМЕЛЬНИЦКИЙ С.Е. - ЛИДЕРЫ ГРУППЫ АССИРИЙЦЕВ. РАНЕЕ ВОЗГ ЛАВЛЯЕМОЙ БРАТЬЯМИ БОГДАНОВЫМИ; - АРКАЛЛАЕВ Н.Г. ("НУРИК") - АВТОРИТЕТ ДАГЕСТАНЦЕВ. ПРОЖИВАЮЩИХ В Г.ДОНЕЦКЕ - КУЗИН В.А. ("КУЗЯ") И РОДЧЕНКО В.И. ("РОЧА") - ЛИДЕРЫ ГРУППИРОВОК (ЧИС­ЛЕННОСТЬЮ 10-15 ЧЕЛ.). КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЯД КОММЕРЧ.СТРУКТУР КИЕВСКОГО И КУЙБЫ­ШЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.ДОНЕЦКА; - УЗБЕК Г.М. ("УЗБЕК") - АВТОРИТЕТ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ. РУКОВОДИМАЯ ИМ ГРУППА (ДО 10 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОГО И КУЙ­БЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ. РЫНОК НА Ж.Д.ВОКЗАЛЕ В Г.ДОНЕЦКЕ; - ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ("ЮРЕЦ") - ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ (ДО 15 ЧЕЛ). КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.ЕНАКИЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ; - КОРНИЕНКО А.В. ("КОРЕНЬ") ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ Г.ШАХТЕРСКА; - ХАНЧА И.Н. ("ХАН")- ГРУППИРОВКА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РЫНКИ ГОРОДА
ДО СЕРЕДИНЫ 1992 г.. БРАГИН И АХМЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ КОНТАКТЫ С ЛИДЕРАМИ (НА ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) УГОЛОВНОГО МИРА - "ВОРАМИ В ЗАКОНЕ" МАЗУРКЕВИЧЕМ, ДРИБНЫМ, ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ. АВТОРИТЕТАМИ ПРЕСТУПНОГО МИРА ДОЛИДЗЕ, ДВОРНЫМ И ДРУГИМИ. ОДНАКО НАЧАВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИВЕЛИ К ПРОТИ­ВОРЕЧИЯМ МЕЖДУ НИМИ ИЗ-ЗА РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОМ.СТРУКТУР, БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ПОЗЖЕ - НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА.
ПЕРВЫЙ ПОДОБНОГО РОДА КОНФЛИКТ ПРОИЗОШЕЛ МЕЖДУ БРАГИНЫМ И КРУПНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КРАНЦЕМ Я.Е. И ЕГО СЛЕДСТВИЕМ ЯВИЛОСЬ УБИЙСТВО ПОСЛЕДНЕГО В НОЯБРЕ 1992 Г. ПРИБЫВ В Г.ДОНЕЦК В 1991 Г.
КРАНЦ, ИМЕЯ НЕЗАУРЯДНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В КОРОТКИЕ СРОКИ ЗАЯВИЛ О СЕБЕ, СОЗДАВ КРУПНЫЕ ФИРМЫ. В Т.Ч. АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЮКС" (НА БАЗЕ ГОСТИНИЦЫ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ).
УСТАНОВИЛ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ. ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЕМУ ЗАНЯТЬ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В КРИМИ­НАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ. К ЭТОМУ ЖЕ СТРЕМИЛСЯ БРАГИН А.Х.. ОДНАКО ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЕРЬЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОС. И КОМ.СТРУКТУР, ОПЫТА РАБОТЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛО ЕМУ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ ЗАМЫСЛЫ.
ПОСЛЕ УБИЙСТВА КРАНЦА БРАГИН ЗАНЯЛ ПОСТ ДИРЕКТОРА АП "ЛЮКС" И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ КРИМИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА. ОДНАКО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАМЕТИЛСЯ РАСКОЛ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ГРУППОЙ БРАГИНА И ТАКИМИ ЛИДЕРАМИ, КАК ФРОЛОВ, БРАГИНСКИЙ И ДР.. Т.К. ИМИ ПО СВОИМ УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ К УБИЙСТВУ КРАНЦА СВЯЗИ БРАГИНА - МОРОЗОВА О.Ф. ЭТОТ РАСКОЛ УГЛУБИЛСЯ В КОНЦЕ 1993Г., КОГДА В ГДЕБАЛЬЦЕВО НА ОФИСЕ МЧП "ПРОМЕТЕЙ", ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ БРАТЬЯМ ДОЛИДЗЕ, ПРОШЛА СХОДКА ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП (ФРОЛОВА, БРАГИНСКОГО, УЗБЕКА, ИВАНЮЩЕНКО, БИМБАТА) С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННОЙ ЮРУШЕВЫМ И ФРОЛОВЫМ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИЛА БЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДОНЕЦ КОГО РЕГИОНА. В ЧАСТНОСТИ БОЛЬШИНСТВО ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ. ДЛЯ ЭТОГО ФРОЛОВ ЧЕРЕЗ БЛИЗКУЮ СВЯЗЬ В Г.КИЕВЕ АВДЫШЕВА, ПЛАНИРОВАЛ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ РЯД КОММЕР. СТРУКТУР. В Т.Ч. И КИЕВСКИЙ "ДАМИАН-БАНК" И ДОНЕЦКИЙ БАНК "ИНКО". НА СХОДКЕ УЗБЕК ПРЕДЛОЖИЛ СОГЛАСОВАТЬ ПРОГРАММУ С БРАГИНЫМ. ОДНАКО ФРОЛОВ И ДОЛИДЗЕ ОТВЕРГЛИ УЧАСТИЕ БРАГИНА В СВОИХ ДЕЛАХ, О ЧЕМ ПОСЛЕДНЕМУ СРАЗУ ЖЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО.
4.02.94Г. ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА СВОЕГО ДОМА ИЗ АВТОМАТ.ОРУЖИЯ БЫЛ УБИТ ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ ДЖАМАЛОВ Н.Д. ("БЕК"). КОТОРЫЙ В ТОТ ПЕРИОД КОНТ­РОЛИРОВАЛ РЯД ФИРМ КИЕВСКОГО РАЙОНА.
ПОЧЕРК УБИЙСТВА ДЖАМАЛОВА АНАЛОГИЧЕН УБИЙСТВУ КРАНЦА. ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЕР.ДАННЫЕ ДАЮТ ОСНОВАНИЕ ВЫДВИНУТЬ ОДНУ ИЗ ВЕР­СИЙ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ УБИЙСТВА "БЕКА" БРАГИНА.
19.03.94 Г. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА БРАГИНА В П.ПЕСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО САМ ОН ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ. ПО ОПЕР.ИНФОРМАЦИИ БРА­ГИН. НЕ ЗНАЯ КОНКРЕТНОГО ОРГАНИЗАТОРА ПОКУШЕНИЯ, НАЧАЛ ЛИКВИДАЦИЮ АВТОРИТЕТОВ ПРЕСТУПНОГО МИРА, КОТОРЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ УКАЗАННУЮ АКЦИЮ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬС ТВА ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ АВТОМАТА УБИТ АКОПЯН А.О. ("МИНАС") ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ АРМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ПРЕСТУП­ЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ НЕУДАВШЕЙСЯ АКЦИИ ПО УБИЙСТВУ БРАГ ИНА В ПОС. ПЕСКИ. ПРИ ЭТОМ АКОПЯН ЯКОБЫ ЗНАЛ О ПЛАНИРУЕМОМ НАПАДЕНИИ НА БРАГИНА, ОТКА­ЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В НЕМ И БЫЛ УБРАН ПОСЛЕ НЕУДАЧИ. ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ К УБИЙСТВУ АКОПЯНА ПРИЧАСТНЫ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ БОГДАНОВА Я.С.. КОТОРЫЙ БЫЛ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К БРАГИНУ И АХМЕТОВУ И К НЕМУ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ ПОСТУПАЛА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г ДОНЕЦКА И РЕГИОНА. ДОСТАВКОЙ И ХРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ ДЛЯ ГРУППЫ БОГДАНОВА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ ЕГО ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК ИСАКОВ О.А.. ОСУЖДЕННЫЙ ЛЕТОМ 1994Г. ПО С 1.222 УК И ОТБЫВАЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ В И ГК-97 (МАКЕЕВКА).

15.04.94Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА УБИ Г "ВОР В ЗАКОНЕ" ФРОЛОВ В. Д..В РАЙОНЕ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С АВТОМАТОМ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН ЯСИНОВАТСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ РУХМАНОВ. ОПЕР. ПРОРАБОТКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПОКАЗАЛА, ЧТО В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ОН ПЕРЕКРЫВАЛ ОДИН ИЗ ВЫЕЗДОВ, ПО КОТОРОМУ МОГЛА ДВИГАТЬСЯ АВТОМАШИНА С ФРОЛОВЫМ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКИ РУХМАНОВА УКАЗАЛИ. ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАЛ МОРОЗОВ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ЗАКРЕПИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ ВВИДУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РУХМАНОВА ИЗ-ПОД АРЕСТА.
СО СЛОВ АДВОКАТА МЕДВЕДСКОГО ЗАЩИЩАТЬ РУХМАНОВА ЕГО ПОПРОСИЛ КОРЖЕВ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЛИЧНЫМ АДВОКАТОМ БРАГИНА. ПО ВЫХОДУ ИЗ СИЗО РУХМАНОВ НАПРАВИЛСЯ В "ЛЮКС", ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ.
УБИЙСТВО ГЛЕБОВА С.Н. В МАЕ 1994Г ПО ОПЕР ДАННЫМ СОВЕРШЕНО ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ВВИДУ БЛИЗКОЙ СВЯЗИ ПОГИБШЕГО С ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ, А ГАКЖЕ ПОК­РОВИТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОМУ ФИЛИАЛУ БАНКА "ИНКО". ПРИЧИНОЙ ЕГО, ЯКОБЫ, ПОСЛУЖИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ БРАГИНЫМ ДАННЫЕ, ЧТО "ИНКО-БАНК" "ОПЛАТИЛ" ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО ПО ПРОСЬБЕ ФРОЛОВА. К ТОМУ ЖЕ ГЛЕБОВ ПРЕДСТАВЛЯЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ УГРОЗУ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г. ЛЬВОВА И ХАРЬКОВА. А ТАКЖЕ СРЕДИ ЛИЦ. ПРОШЕДШИХ СПЕЦПОДГОТОВКУ В АФГАНИСТАНЕ.
УБИЙСТВУ БИМБАТА В.М. В ИЮЛЕ 1994Г В Г МАРИУПОЛЬ ПРЕДШЕСТВОВАЛО ТО, ЧТО ОН ОТКРЫТО ГОТОВИЛСЯ ОТОМСТИТЬ БРАГИНУ ЗА ФРОЛОВА, С КОТОРЫМ БЫЛ МНОГО ЛЕТ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ. СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БИМБАТ СООБЩИЛ, ЧТО ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ, ТО ТОЛЬКО ПО УКАЗАНИЮ "АЛИКА ГРЕКА". Т.К. У ДРУГИХ ЛИЦ НЕТ ДЛЯ ЭТОГО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ И ПРИЧИН.
В СВЯЗИ С УБИЙСТВАМИ ФРОЛОВА И БИМБАТА. БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ ОБЬЯВИЛИ "ВОЙНУ" БРАГИНУ. НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ "БОЕВИКОВ” И ДОСТАВКУ ОРУЖИЯ. НА ЭТОЙ ПОЧВЕ ПРОИЗОШЕЛ РАСКОЛ МЕЖДУ ДОЛИДЗЕ И ИВАН ЮЩЕНКО, ПЕРЕШЕДШИМ НА СТОРОНУ БРАГИНА. С УЧЕТОМ ПОСТУПИВШЕЙ ОПЕР. ИНФОРМАЦИИ 16.07.94Г. В ГДЕБАЛЬЦЕВО ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ. В ХОДЕ КОТОРОЙ В ОФИСЕ МП "ПРОМЕТЕЙ" ЗАДЕРЖАНО 37 "БОЕВИКОВ". ИЗЬЯТО 6 АВТОМАТОВ И БОЕПРИПАСЫ. ДОЛИДЗЕ ОТМЕЧАЛ. ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ АКЦИЯ ПРОВЕДЕНА МИЛИЦИЕЙ С ПОДАЧИ БРАГИНА, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПОВЛИЯЛ В ТО ВРЕМЯ НА НАЧАЛЬНИКА УВД ГАВРИЛЕНКО С.Д.. СНАБДИВ ЕГО ПОЛУЧЕННОЙ ПО УГ.КАНАЛАМ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЛИЧИИ ОРУЖИЯ У ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ.
В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ БРАГИНА ДОЛИДЗЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЕМУ. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ИВС Г.ДОНЕЦКА, ГДЕ ОНИ СОДЕРЖАЛИСЬ, ДОЛИДЗЕ ВЫЕХАЛИ ЗА ПРЕ­ДЕЛЫ ОБЛАСТИ. ПОСЕЩАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ГГ.ЕНАКИЕВО И ДЕБАЛЬЦЕВО С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕ­НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЧТО ПОДТВЕРДИЛИ ПОХИЩЕНИЯМИ В Г.ЕНАКИЕВО САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА, ПЕРЕШЕДШИХ К ИВАНЮЩЕНКО. БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПРОВЕРКИ БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ БРАГИНСКОГО В СВЯЗИ С ПОСТУПИВШЕЙ БРАГИНУ ИНФОРМАЦИЕЙ ОТ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В П.ПЕСКИ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОКУШЕНИЯ ЯВЛЯЛСЯ ЧЕРЕВАТЕНКО А.В. (БЫВШИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ). НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННЫЙ К БРАГИНСКОМУ. ЗА 2 ДНЯ ДО УБИЙСТВА БРАГИНСКОГО В "ЛЮКСЕ" СОСТОЯЛАСЬ ЕГО ВСТРЕЧА С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ПОСЛЕДНИЕ ПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛ НА П.ПЕСКИ. ОДНАКО БРАГИНСКИЙ УВЕРЯЛ ИХ В ОБРАТНОМ. СЧИТАЯ ЭТО ОБМАНОМ, БРАГИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЕ НАД БРАГИНСКИМ. ЧТО БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО 1.09.94Г. ЧЛЕНАМИ Т.Н. "ПЕТРОВСКОЙ" ГРУППИРОВКИ. В ЧАСТНОСТИ ЧЕРТКОВЫМ Ю.В. (КЛИЧКА "ЧЕРТ). ПРОХОДИВШИМ СЛУЖБУ В АРМИИ В СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВДВ.
ПОСЛЕ УБИЙСТВА ФРОЛОВА И БРАГИНСКОГО ЗАФИКСИРОВАНЫ ОТЬЕЗДЫ ИЗ Г. ДОНЕЦК А ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ИХ СВЯЗЕЙ - МАЗУРКЕВИЧА (СЧИТАЛСЯ "КРЕСТНЫМ ОТЦОМ" ФРОЛОВА ПО ВОРОВСКОЙ ЛИНИИ), ЮРУШЕВА, ЧАРФАСА, РЯБИНА, СТЕЛЬМАШЕНКО, КУШНИРА, ЧЕРЕВА­ТЕНКО. ГАЛСТЯНА В., МИЗЕВИЧА Е. И ДР.. А ТАКЖЕ ВСТРЕЧА В Г.МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫХ БЛИЗКИХ СВЯЗЕЙ БРАГИНСКОГО. В Т.Ч. ЕГО "КРЕСТНОГО" ЕЛИСЕЕВА ("ВОР В ЗАКОНЕ" ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА. КЛИЧКА "АРКАША БЕШЕНЫЙ"). АВТОРИТЕТА В Г..МОСКВЕ ПО КЛИЧКЕ "ПОМЕРАНЕЦ". СВЯЗИ РАНЕЕ УБИТОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ПАРТИИ КВАНТРИШВИЛИ ОТАРИ (С КОТОРЫМ БРАГ ИНСКИЙ БЫЛ В ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ) И ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ ИЗ ГГ.ОДЕССЫ. ЛЬВОВА И ДР.РЕГИОНОВ. ОБСУЖДАЕМЫЕ НА ВСТРЕЧЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫЕ: НА НЕЙ РЕШЕНИЯ УСТАНОВИТЬ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. ОДНАКО, СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ПРИСУТСТВОВАВШИХ СПОСОБЕН ПО ФИНАНСОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ОСУЩЕСТВИТЬ "ЗАКАЗНОЕ" УБИЙСТВО. ТАК. ЕЩЕ В МАЕ 1994Г.. СОВМЕСТНО С ФСБ РОССИИ. ПРОВЕРЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПОКУШЕ­НИИ НА БРАГИНА ГРУППОЙ ЛИЦ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛСЯ ГАЛСТЯН В., ИМЕВШИЙ НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРТОЛЕТ И ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО В ВИДЕ БОМБЫ. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ВО ФРАНЦИИ ДОЛИДЗЕ ИМЕЛ ВСТРЕЧУ С ГИЧЕЧКОРИ РЕ­ВАЗОМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОБ УСТРАНЕНИИ БРАГИНА.
6.09.94Г. В Г ДОНЕЦКЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА УБИТ УГОЛОВНЫЙ АВТОРИТЕТ ДВОРНЫЙ М.И.. А 26.09.94Г. - МИНАЙЛУК Е.В. ПРИЧИНОЙ УБИЙСТВА ДВОРНОГО ЯВИЛОСЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАГИНУ ВЫДАТЬ УБИЙЦ БРАГИНСКОГО И НАМЕРЕНИЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЬСЯ К "ВОРОВСКОМУ" ДВИЖЕНИЮ, ГДЕ У НЕГО ИМЕЛИСЬ АВТОРИТЕТ И СВЯЗИ, С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ БРАГИНА.
ВЕРОЯТНЫМ МОТИВОМ УБИЙСТВА МИНАЙЛУКА ПОСЛУЖИЛ ЕГО ОТКАЗ ПОДЧИНИТЬСЯ БРАГИНУ И ВЕСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТВЕДЕННЫХ РАМКАХ. ДАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СОВЕРШЕНЫ "БОЕВИКАМИ" ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. Т.К. ВПОСЛЕДСТВИИ ОТМЕЧЕНО ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕСНОЕ ИХ СБЛИЖЕНИЕ С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ.
30.11.1994г. СОВЕРШЕНЫ ПОПЫТКИ ПОКУШЕНИЯ НА АХМЕТОВА С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА, ЗАЛОЖЕННОГО В АВТОМОБИЛЬ, МИМО КОТОРОГО ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕЗЖАЛ. А 10.12.19941. - С ПОМОЩЬЮ ГРАНАТОМЕТОВ НА БОГДАНОВА Я.С.. ЕХАВШЕГО НА АВТОМОБИЛЕ, АНАЛОГИЧНОМ ТОМУ. НА КОТОРОМ ВЫЕЗЖАЛ БРАГИН. ОПЕР.ПРОРАБОТКА ЭТИХ ФАКТОВ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К НИМ СЫНА УБИТОГО ФРОЛОВА, ВЫНАШИВАВШЕГО НАМЕРЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ ОТЦА. ДОЛИДЗЕ СНАБДИЛИ ЕГО ОРУЖИЕМ И ЛЮДЬМИ ЧЕРЕЗ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА Г.ШАХТЕРСКА УКРАИНСКОГО.
ПОСЛЕ НЕУДАВШИХСЯ ПОКУШЕНИЙ ЛЮДИ БРАГИНА. В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ИВАНЮЩЕНКО, В СЖАТЫЕ СРОКИ ВЫЯСНИЛИ ИХ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И 25.12.94Г. ФРОЛОВ-МЛАДШИЙ БЫЛ УБИТ. ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЯКОБЫ, ЯВЛЯЛСЯ НОВАРЧУК. СВИДЕТЕЛИ УБИЙСТВА (КАРАПЕТЯНЦ И ДАЦИЙ) ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СКРЫВАЮТСЯ. КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОГО В Г.ШАХТЕРСКЕ 27.02 19951 НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТА БЫЛ РАНЕН УКРАИНСКИЙ. А 17.03.95Г. - УБИТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ГДЕ ОН НАХОДИЛСЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ. ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО СОВЕРШЕНО ТАКЖЕ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И БОГДАНОВА. ЧТО НАШЛО КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В Т.Н. "ПОКАЗАНИЯХ" САЛАВАТОВА. ДАННЫХ ИМ ПОД ПЫТКАМИ ЧОБУРУ И ДОЛИДЗЕ.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДАННОГО УБИЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ КОРНИЕНКО ("КОРЕНЬ"). ПЕНЬКОВЦЕВ ("ЧИЖ") И ГОНЧАРОВ ("ВЛАД"). КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРОХОДЯТ ПО УГ.ДЕЛУ, КАК ИСПОЛНИТЕЛИ УБИЙСТВА СЛЕСАРЕВА В Г.АРТЕМОВСКЕ. 12.04.95Г. В ЦЕНТРЕ Г. ДОНЕЦК А НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТИЧ.ОРУЖИЯ УБИТ БОГДАНОВ Я.С. ("САМСОН") - БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ОТВЕЧАВШИЙ ЗА СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ "РАЗБОРОК". ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОН С СЕМЬЕЙ ТАКЖЕ ПРОЖИВАЛ В "ЛЮКСЕ" СОВМЕСТНО С БРАГИНЫМ. ПО ДАН­НЫМ. ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ БРАШНА. УБИЙСТВО БОГДАНОВА БЫЛО ОРГАНИЗОВАЛО И ПРОВЕДЕНО БРАТЬЯМИ ДОЛИДЗЕ. О ЧЕМ ОНИ. ЯКОБЫ. ОФИЦИАЛЬНО ОБЬЯВИЛИ НА ОДНОЙ ИЗ "СХОДОК” В Г.КР. ЛУЧ. ОБ ЭТОМ ЖЕ СООБЩИЛ СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БРАТ УБИТОГО БОГДАНОВ АРТУР, КОТОРЫЙ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ УБИТ 10.08.95Г.
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ. ЧТО В ПЕРИОД МЕЖДУ УБИЙСТВАМИ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ В Г.Г. ДОНЕЦКЕ И МАКЕЕВКЕ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПОХИЩАЛИСЬ 5 ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. Т.К. ПОСЛЕДНЕГО УСИЛЕННО РАЗЫСКИВАЛИ БРАГИН И АХМЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА ПЛЕСКИ. ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ЧЕРЕВАТЕНКО В АВГУСТЕ 1995Г. УБИТ В Г.МОСКВЕ, ОТРАБАТЫВАЛАСЬ ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, ЧТО ПОХИЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИ ЛИСЬ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И АХМЕТОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕВАТЕНКО И ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ "БОЕВИКАМИ" ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. ТАКЖЕ В Г. МОСКВЕ В ФЕВРАЛЕ 1995Г. УБИТ МИЗЕВИЧ, НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ БРАГИНСКОМУ.
5.09.95Г. ПО МЕСТУ РАБОТЫ НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ ДЖАМАЛОВ НАЗАР (БРАТ РАНЕЕ УБИТОГО УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА НАДИРБЕКА.КЛИЧКА "БЕК"). ПОСЛЕ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ НА СТАДИОНЕ "ШАХТЕР" 15.10.95Г.. В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ПОГИБ БРАГИН, В УСБУ ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ДЖАМАЛОВ НАЗАР ВОЗМОЖНО УБИТ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ПОКУШЕНИЮ НА ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ЩЕРБАНЯ В.П. ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЖАМАЛОВУ, ЯКОБЫ, БЫЛО СДЕЛАНО НЕИЗВЕСТНЫМИ С ЦЕЛЬЮ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ БРАТА.
11.10.95Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ БУЗАРОВ И.Г.(КЛ."БАРАБАН") БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА, АХМЕТОВА, ЧЕРЕВАТЕНКО. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЕЖДУ БУЗАРОВЫМ И АХМЕТОВЫМ ИЗ-ЗА ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛИ СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОДНАКО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОСЛЕДНЕГО ОНИ НОРМАЛИЗОВАЛИСЬ И ДАЖЕ ПЕРЕРОСЛИ В ОБЛАСТЬ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. С УЧЕТОМ ЭТОГО, НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО БУЗАРОВ УБИТ ИЗ МЕСТИ СВЯЗЯМИ ЧЕРЕВАТЕНКО, СЧИТАЮЩИМИ. ЧТО БУЗАРОВ "ВЫДАЛ" ЕГО АХМЕТОВУ.
ИСХОДЯ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОПЕР.ОБСТАНОВКИ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО АХМЕТОВ РАСПОЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЕМУ ЛИДЕРАМИ ОПГ. В ЦЕЛЯХ МЕСТИ ЗА СМЕРТЬ БРАГИНА. БУДУТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ ОТВЕТНЫЕ АКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ УСТРАНЕНИЮ ЛИЦ ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ЕМУ ЛАГЕРЯ, ЧТО ВОЗМОЖНО УЖЕ ПРОЯВИЛОСЬ 14.11.95Г. В С.ПОКРОВКА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛ.. ГДЕ 8 НЕИЗВЕСТНЫХ В МАСКАХ И ФОРМЕ ОМОНА В ЦЕЛЯХ РОЗЫСКА ГАЛСТЯНА В. СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕГО СЕМЬЮ, УБИВ ПРИ ЭТОМ ПЛЕМЯННИКА ГАЛСТЯНА. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ ЭТА АКЦИЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КУШНИРОМ Е., ОБЪЕДИНИВШИМ СИЛЫ. ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ БРАГИНУ, АХМЕТОВУ, С ЦЕЛЬЮ ПОБУДИТЬ ГАЛСТЯНА В. К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АХМЕТОВА Р. И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ.
ЛИЦА. КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МОГЛИ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ "ЗАКАЗНЫХ" УБИЙСТВ:
1. ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 19661 Р. ДО АПРЕЛЯ 1994Г. ОСУЩЕСТВЛЯЛ ОХРАНУ БРАГИНА. ЛИЧНО ЕМУ ПРЕДАН. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК АКТИВНЫЙ БОЕВИК, ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ, СМЕЛ. ДЕРЗОК. ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВАХ КРАНЦА И ФРОЛО ВА.
2. СЛЮСАРЬ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1966 Г.Р. ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЯВЛЯЛСЯ ЛИЧНЫМ ОХ РАННИКОМ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В СПЕЦНАЗЕ. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ И ПРИСТРЕЛИВАЛ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ МОРОЗОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА КРАНЦА НАХОДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. НА КОТОРОМ НАПАДАВШИЕ СКРЫЛИСЬ.
3. ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1968Г.Р. (КЛ."ДЕМА"). ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. СИЛЬНО ПРЕДАН БРАГИНУ И МОРОЗОВУ. ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВ СОВЕРШИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
4. РУХМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 1962Г.Р. (КЛИЧКА "РУХМАН"). ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДАЛЕКИМ ЧЕЛОВЕКОМ. СДЕЛАЮЩИМ ТО, ЧТО ПРИКАЖУТ. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АВТОМАТОМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО СРАЗУ ЖЕ НАПРАВИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ "ЛЮКС", ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ О.Ф.
5. ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 1975 Г.Р. (КЛ."ГРУЗИН"). ПРИ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУХМАНОВА ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ. ЧТО ОН ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА НАХОДИЛСЯ ВМЕСТЕ С РУХМАНОВЫМ.
6. ВИСЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1963Г.Р. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕРЗКИЙ. СМЕЛЫЙ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ. БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ МОРОЗОВУ. С КОТОРЫМ ПОСТОЯННО УЧАСТВОВАЛ В СТРЕЛЬБАХ.
7. КИЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. (КЛ."КИЧА"). ОХРАННИК АХМЕТОВА. СЛЕПО ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ И МОРОЗОВУ. ЖАДЕН К ДЕНЬГАМ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ ДВОРНОГО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ. В ВИДУ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА КИЕВСКОМ ПР-ТЕ В СЕНТЯБРЕ 1995 Г.
8. МАТУЗКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972Г.Р. ПО СОСТАВЛЕННОМУ ФОТОРОБОТУ попадает под лицо, принимавшее участие в убийстве ФРОЛОВА.
9. ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 1962 Г.Р. ПО ОПЕР.ДАННЫМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЛИЧНО ПРОВЕЛ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ В ОТНОШЕНИИ БРАГИНСКОГО. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОХОДИЛ СПЕЦПОДГОТОВКУ В ВДВ.
10. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974 Г.Р. ОХРАННИК АХМЕТОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ СОВМЕСТНО С ЧЕРТКОВЫМ И РОМАНОВЫМ ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ БИМБАТА В МАРИУПОЛЕ.
11. АРКАЛЛАЕВ РОМАН ГАФДЖИЕВИЧ. 19651 Р. БРАТ АВТОРИТЕТА ДАГЕСТАНЦЕВ АРКАЛЛАЕВА Н. (Кл. "НУРИК"). ПРОЖИВАЕТ В ГОСТИНИЦЕ МП "МАРИНА". ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОДИЛ ТРЕНИРОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ.
12. НЕКИЙ РОСТИК. ЖИТЕЛЬ Г.КИЕВА. ОХРАННИК КИЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАЖАНА В.В.. БЛИЗКОЙ СВЯЗИ БРАГИНА И АХМЕТОВА. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ЧЕРТКОВЫМ.
13. НАХОДЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ ЧОБЕР Е.И., РОГЛИСКИЙ А А., СЕНИЦКИЙ В.В., БУГАЕВ Г.В., НЕИЗВЕСТНЫЙ А.М., ЯВЛЯЮЩИЕСЯ "БОЕВИКАМИ" ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ, СОВЕРШИВШИЕ В Г.ЕНАКИЕВО ПОХИЩЕНИЕ САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА. А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВАМ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ.
14.ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕМЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1968Г.Р. (КЛ "СЕНЯ ХМЕЛЬ") - БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ. ОСВЕДОМЛЕН О ИХ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ И ПРОВОДИМЫХ ИМИ "РАЗБОРКАХ". УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. 15. БАГУЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1966Г.Р. ЯВЛЯЛСЯ БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА Н. (КЛ."БЕК"), УБИТОГО В ФЕВРАЛЕ 1994Г. ПО ОПЕР.ДАННЫМ БАГУЦКИЙ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ И В НАСТОЯЩЕП ВРЕМЯ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.
16.ПАРАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1966Г.Р. - БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ УБИТЫХ "ВОРА В ЗАКОНЕ" БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. ВОЗМОЖНО. СОВМЕСТНО С ЧЕРЕВАТЕНКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА БРАГИНА НА П.ПЕСКИ В МАРТЕ 1994Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Источник сайт «ОРД» Текст сообщения Дата 2005 Одним из авторитетных членов «люксовской» группировки является также Геннадий Минович Узбек, он же «Узбек» или «Угрюмый». Он контролирует духовный центр группировки - железнодорожный вокзал, свидетельство верности группировки традиционному воровскому промыслу.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Вид преступления: вымогательство Вид оперучета: "Защита" Служба: БЭП Разрабатывался: 04.99 года Прописан(а): Донецк; район-КИЕВСКИЙ улица Дубровинекого. дом * имеет квартиру: Донецк: район-КИЕВСКИИ улица Парковская. дом Характеристика: член преступной группы.

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения: 06.01.1955 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. * Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Паспорт: ВА ****, выдан 08.05.98г. Жовтневый РО Мариуполя Оружие Вальтро-арми 92 (газовый пистолет, Германия). №001147 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 11.08.1998 г. Судимость УД №4295 от 15.01.1991 г. по ст. 144 ч. 2 УК Украины передано в суд. Авто. MERSEDES-BEHZ 500, цвет серый. 1998 г. выпуска, г/н 00060ЕС ТОYОТА LEXUS, цвет серый. 2001 г. выпуска, г/н ОО8О9ЕО
ОСИПЕНКО Наталья Яковлевна Дата рождения: 08.11.1958 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фонтанная, д. * Владение и контроль: ООО «Феррит» Паспорт: ВА ****, выдан 18.04.96г. Жовтневый РО Мариуполя
ТОЛСТЕНКО Олег Анатольевич Дата рождения: 17.04.1962 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, пр-т Строительный, д. 185, кв. * Паспорт: ВВ ****, выдан 27.06.98г. Мариуполь Владение и контроль: ООО «Ювис», ООО «ТД «Максим», ООО «Родол», ООО «Тандем плюс», ООО «Бурбон», ООО «Метрополь», ООО «Сплит-максим», ООО «Путеводная звезда», ООО «Редакция газеты «Твой Мариуполь».
ОЛЬШАНСКИЙ Николай Викторович Дата рождений: 24.04.1962 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. К. Либкнсхта, д. 92, кв. * Владение и конроль: ООО «Этна», ООО «Тибет», ООО «Олеандр» Паспорт: ВА ****, выдан 21.06.96г. Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье, Россия). №000888 выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.19991. Судимость УД №4948 от 19.11.1985 г. по ст. 140 ч. 2 УК Украины передано в суд.
ПЕТРОСОВ Виктор Аркадьевич Дата рождения: 06.12.1943 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. Карпинского,д. 82, кв. 19 Владение и контроль: ООО «СК «Терренкур» Паспорт: ВА ****, выдан 15.05.96г. Жовтневый РО Мариуполя Оружие Вальтер М-88 (газовый пистолет, Германия). №000827 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 28.05.1997 г., ИЖ 27-КМ (гладкоствольное ружье, Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Моссберг (гладкоствольное ружье, США), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Сайга (гладкоствольное ружье. Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 10.08.2000 г.. Сайга (карабин. Россия), №001647 выдано УМВД области 29.02.1996 г.
ИВАНОВ Петр Владимирович Дата рождения: 20.01.1976 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, б-р 50 лет Октября, д. 36, кв. *

Паспорт: ВВ ****, выдан 22.12.98 г. Орджоник. РО Мариуполя Владение и контроль: МП «Семптима». МРП «Витязь». РО «Слово Жизни». ООО «Кровельные технологии» Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье. Россия). №000888 выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.1999 г. Судимость УД № 546 от 30.07.1996 г. по ст. 222 ч. 3 УК Украины передано в суд.
ЯРХО Виталий Сергеевич Дата рождения: 03.11.1974 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. Георгиевская, д. *, тел. 3-****

Паспорт: ВА ****, выдан 19.09.96г. Орджоник. РО Мариуполя
ЯПРАХ Иван Константинович Дата рождения: 09.02.1959 г. ИНН **** Адрес прописки: Малоянисоль, ул. Жданова, д. *

Паспорт: ВС ****, выдан 13.06.2000 г.. Володарским РО
ГАЕВСКИЙ Алексей Вячеславович Дата рождения: 17.07.1977 г. Адрес прописки: Мариуполь, ул. Маяковскою, д. * Паспорт: ВА ****, выдан 09.07.961. Ильичевский РО Мариуполь
ТРЕШЕВ Артем Викторович Дата рождения: 31.05.1974 г. Адрес прописки: Мариуполь, ул. Гастено, д. 3, кв. 44 Паспорт: ВС ****. выдан 03.11.2000г. Ильичевским РО Мариуполь
ЧАЙКОВ Владимир Алексеевич Дата рождения: 24.11.1977 г. ИНН **** Адрес прописки: Мариуполь, ул. Владимирове кая, д. 37, кв. *

Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95 г. Куйбышевским РО Донецка

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1089 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 16.09.97 Название: ОМУТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лнц:9 Архивный номер: 32-1161 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дата: 30.06.2005
Номер дела: 32/179 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 28.05.93 Название: ЖУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 7 Архивный номер: 32-200 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000
Номер дела: 32/754 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 21.11.95 Название: ОРДА Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц:9 Архивный номер: 32-654 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002
Номер дела: 507/99 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 25.01.99 Название: Направленность: МОШЕННИЧЕСТВО Кол-во лиц: I Архивный номер: 32/1089 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.04.2000

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93 Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО. Кол-во лиц: 1. Архивный номер: 32-238 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ:

Номер дела: 1073/01 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 4.03.2001 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1073/01 Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дага: 15.10.2001
Номер дела: 2118/04 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 15.09.2004 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц:2 Архивный номер: 2118/04 Последнее решение по делу: ПРИОБЩЕНО Дата: 23.02.2005

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.05.2000 ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МАТЮХИ" НИКОЛАЯ ЕМУ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ. ЧТО ВЕСНОЙ 1998 ГОДА НА "СТРЕЛКЕ", КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В КАФЕ "КАРМЕН” ПО ПР. МЕТАЛЛУРГОВ И НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ "ХАН" ВАНЯ, СГАРА ВАЛЕРА, ЗГАРА КОСТЯ, ЧАЛНИ ГЕННАДИЙ. "МАТЮХА" ЗАБРАЛ У ЖЕНЩИНЫ АВТОМОБИЛЬ «ПЛИМУТ». СНАЧАЛА ОН ОФОРМИЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕН. ДОВЕРЕННОСТИ НА СВОЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ - ЖУРОВУ НАТАЛЬЮ. А ЗАТЕМ ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ СЫНКОВУ БОРИСУ БОРИСОВИЧУ. СЫН СЫНКОВА- СЕРГЕЙ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЖЕНЩИНА ПОНЯЛА, ЧТО У НЕЕ ЗАБРАЛИ АВТОМОБИЛЬ И НЕ ОТДАДУТ. ОНА В МАРТЕ 2000Г. ОБРАТИЛАСЬ К КОСТЕ ЗГАРЕ. КОСТЯ ПООБЕЩАЛ СВЕСТИ ЕЕ С "ВОРОМ". УЗНАВ ОБ ЭТОМ "МАТЮХА" ОТДАЛ В "ОБЩАК" 2500 ДОЛЛАРОВ США.
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 05.06.2000 ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ПОКУШЕНИИ НА ДИРЕКТОРА "ПИЩЕВКУСОВОЙ ФАБРИКИ" КАЗАЦКОГО Н.К. БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИМЕРНО ОКОЛО ГОДА НАЗАД У КАЗАЦКОГО БЫЛ КОНФЛИКТ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА ГАТАМОВЫМ З.М. КОНФЛИКТ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, ЧТО КАЗАЦКИЙ Н.К. ХОТЕЛ ТОРГОВАТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. А ГАТАМОВА З.М. ЭТО НЕ УСТРАИВАЛО. ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ - ИСТОЧНИКУ НЕИЗВЕСТНО. ГАТАМОВ З.М. НЕ ПУСТИЛ НА РЫНОК КАЗАЦКОЮ Н.К. И ТОГДА КАЗАЦКИЙ НАПИСАЛ СТАТЬЮ В "ПРИАЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ". ПОСЛЕ ЧЕГО КАЗАЦКОГО ВЫЗЫВАЛИ НА "СТРЕЛКУ" В КАБИНЕТ К ГАТАМОВУ З.М. ПРЕСТУПНЫЕ "АВТОРИТЕТЫ" ГОРОДА СГАРА ВАЛЕРИЙ И ЗГАРА КОНСТАНТИН. НА ВСТРЕЧЕ ОНИ ПОСОВЕТОВАЛИ КАЗАЦКОМУ Н.К. БОЛЬШЕ СТАТЬИ НЕ ПИСАТЬ И ЗА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАБЫТЬ ИЛИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ. У КАЗАЦКОГО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.06.2000 ПРИ ПРОВЕРКЕ, ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНЕ ОПГ КУЗНЕЦОВЕ А.И. ПО КЛИЧКЕ "ХМУРЫЙ", БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ "ХМУРЫЙ" ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ВАЗ 2108 БЕЖЕВОГО ЦВЕТА. Г.Н. НЕ ИЗВЕСТЕН. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО "ХМУРЫЙ" В КОНЦЕ ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРЕСТУПНЫМИ "АВТОРИТЕТАМИ" Г.МАРИУПОЛЯ СГАРОЙ В.А. И ЗГАРОЙ К.К. ПРИ ВСТРЕЧЕ "ХМУРЫЙ" ПРОСИЛ. ЧТОБЫ ВЫШЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА ПОРЕШАЛИ ВОПРОС С ЧЕЧЕНЦАМИ, РОДСТВЕННИКАМИ ХАТУЕВА. ЧТО ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА. ЗГАРА К.К. ПООБЕЩАЛ. ЧТО ЭТОТ ВОПРОС ОН РЕШИТ И ЧТОБЫ "ХМУРЫЙ" ПОКА ВЫЕХАЛ ИЗ ГОРОДА ПОКА ВСЕ НЕ УСПОКОИТСЯ. Д ПОТОМ ЗГАРА К.К СКАЗАЛ. ЧТО И ПОРЕШАЕТ ВОПРОС С ОРГАНАМИ.
Источник оперинформация Текст сообщения Дата 15.02.2000 В СЕНТЯБРЕ 1999 Г. ПРЕСТУПНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВЫКУПИЛИ МАРИУПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ "МТВ". ПОКУПКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛЮДЕЙ. Т.Е. ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВНЕСЛИ ЧАСТЬ ДЕНЕГ. О КАКОЙ СУММЕ КОНКРЕТНО ИДЕТ РЕЧЬ ИСТОЧИИКУ НЕИЗВЕСТНО. ВТОРУЮ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ВНЕС НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗ Г.ДОНЕЦКА. ЗГАРА В ЯНВАРЕ 2000 Г. ВЫ