Незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК)

Ст.233	306	245	265	264	329	354	419	281	149

Стала шире применяться ст.88¹ УК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем).

Признаки предпринимательской деятельности даны в ст.1 ГК.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от использованияимущества, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также выполнение работ или оказание услуг при условии, что эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Предпринимательская деятельность с точки зрения УК является незаконной в 2 случаях:

1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специальной регистрации, без государственной регистрации;

2. Деятельность, осуществляемая без специального разрешения, без лицензии.

Уголовная ответственность наступает, если получен доход (?)в крупном размере.

Доход – это вся сумма выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее получение.

Я приобрел помидоры, но они сгнили. Но мы «вменяем свежие помидоры».

Крупный размер дохода имеет место, если он в 1000 и более раз превышает размер БВ.

Ч.2 ст.233:

Ø Совершение преступления лицом, ранее судимым за это же преступление (специальный рецидив);

Ø Доход составляет особо крупный размер (в 2500 раз превышающий размер БВ).

Ч.3 ст.233:

Ø Организованная группа.

Субъективная сторона: прямой умысел, направленный на извлечение выгоды (корыстные побуждения).

Субъект: лицо, достигшее 16 лет.

См. ППВС от 28.06.2001 года № 6 «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности» 6/297

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст.235 УК)

8 ноября 1990 года государства Совета Европы приняли Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Незаконные деньги клали в банки от якобы работы прачечных. Отсюда и отмывание.

Ст.235	0	3	3	4	2	10	1	23	1

Объект преступления: общественные отношения, обеспечивающие эффективный финансовый контроль за движением материальных ценностей в целях пресечения легализации средств, полученных преступным путем.

Предмет: денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, приобретенное преступным путем.

Объективная сторона:

1. Совершение финансовых операций;

2. Совершение иных сделок;

3. Использование материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

Субъективная сторона: прямой умысел и осознание, что имущество (материальные ценности) приобретены преступным путем. Осознание должно быть доказано.

Специальная цель – утаивание или искажение природы происхождения ценностей, это утаивание местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей.

Субъект: частное или должностное лицо, достигшее 16 лет.

Исполнителем преступления признается лицо, которое выполняет объективную сторону этого преступления и не причастно к основному преступлению, с помощью которого приобретены материальные ценности, а также исполнитель основного преступления при условии, если он использовал добытые материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственно деятельности.

В примечании есть норма, стимулирующая позитивное поведение виновного: ч.2 примечания к ст.235 УК: «Лицо, участвовавшее в легализации освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления».

Ч.2 ст.235:

Ø Повторность;

Ø Совершение деяния должностным лицом с использованием полномочий;

Ø Легализация в особо крупном размере (1000 и более БВ).

Ч.3 ст.235:

Ø Организованная группа.